广发证券股份有限公司 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 保荐总结报告书 一、上市公司的基本情况 二、保荐工作概述 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的相关规定， 保荐机构对荣晟环保的保荐工作期间分为两个阶段，第一阶段为尽职推荐及发行 审核阶段，第二个阶段为持续督导阶段，履行持续督导职责期间截至 2024 年 12 月 31 日。具体情况如下： （一）尽职推荐及发行审核阶段 保荐机构针对发行人的具体情况，按照相关法律法规、中国证监会及上海 证券交易所的相关规定，勤勉尽责，完成推荐发行人可转换公司债券发行上市的 保荐工作。保荐机构在尽职推荐阶段的主要工作包括： 1、对发行人进行全面尽职调查，并根据发行人的委托，组织编制申请文件， 同时出具推荐文件； 2、提交推荐文件，并主动配合上海证券交易所、中国证监会的审核，组织 发行人及其他中介机构对上海证券交易所、中国证监会的反馈意见等进行答复； 3、指定保荐代表人与上海证券交易所、中国证监会职能部门进行专业沟通； 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为浙 江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"荣晟环保"或"公司"或"发行人"） 向 ...

王雪梅，女，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，拥有注册会计师、税务师、资产评估师执业资格及司法鉴定人资格，具有 高级会计师、高级经济师职称。曾先后任职于平湖市百货公司、平湖市乍浦商 业公司、乍浦国贸大厦、原平湖正元联合会计师事务所，曾任原嘉兴中明会计 师事务所项目负责人、部门经理。现任浙江中铭会计师事务所公司副总经理。 2024 年 1 月起任公司独立董事。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人王雪梅，作为浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,在 2024 年度履职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在工作中谨 慎、认真、忠实、勤勉地履行职责，积极参与公司重大事项决策，按时出席相 关会议，及时了解公司的生产经营信息，充分发挥了独立董事的作用，维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度主要工 作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人蔡明灯，作为浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,在 2024 年度履职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在工作中谨 慎、认真、忠实、勤勉地履行职责，积极参与公司重大事项决策，按时出席相 关会议，及时了解公司的生产经营信息，充分发挥了独立董事的作用，维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度主要工 作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 蔡明灯，男，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学 历，高级电气工程师，中级注册安全工程师。曾先后担任浙江兴宝龙建材有限 公司技术员，浙江山鹰集团热电公司副总，浙江长兴山鹰综合利用发电有限公 司总经理、监事，湖州织里长和热电有限公司执行副总、监事。现任浙江省节 能协会热电专委会秘书长。2024 年 1 月起任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及其直系亲属、 ...

本人黄科体，作为浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,在 2024 年度履职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在工作中谨 慎、认真、忠实、勤勉地履行职责，积极参与公司重大事项决策，按时出席相 关会议，及时了解公司的生产经营信息，充分发挥了独立董事的作用，维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度主要工 作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 黄科体，男，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学 历，电力工程师。1989 年至 2001 年任职于四川内江发电总厂从事锅炉生产技 术管理工作，曾任杭州锦江绿色能源有限公司技术部负责人。现任浙江富丽达 热电有限公司锅炉专业技术负责人、工程师。2020 年 1 月起任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，未在公司担任除独立董事以外的任 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）新颁布及修订的会计准则要 求而进行的相应变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容进行进一步规范及明确，该解 释规定自 2024 年 1 月 ...

公司代码：603165 公司简称：荣晟环保 债券代码：113676 债券简称：荣 23 转债 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江荣晟环保纸业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 ...

2024 年度监事会工作报告 2024年度，浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称"公司")监事会全体 成员严格依照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事 规则》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉、认真地履行监督 和检查职能，依法独立行使职权，维护公司和股东利益。监事会成员出席或列席 报告期内的所有股东大会和董事会会议，以及通过召开监事会会议等方式，对公 司长远发展计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员 履行职责情况等方面实施了有效监督，从切实维护公司利益和股东权益出发，为 公司的规范运作发挥了积极作用。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 一、监事会年度工作情况回顾 报告期内，公司监事会共召开了7次会议，审议通过23项议案，所有监事会 会议的召集、召开均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。会 议情况如下： | 监事会届次 | 召开时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | | | 1、《关于选举监事会主席的议案》 | | 八届一次 | 2024-1-17 | 2、《关于使用部分闲置自 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司向银行申请 综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关 于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。 为满足公司及子公司经营发展需要，提高资金运营能力，现根据实际生产经 营发展需要和总体发展规划，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请不超过 人民币 35 亿元的综合授信额度，期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 一年。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、中长期贷款、银 行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于 公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以授信银行与公司实际 发生的融资金额为准，具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司与授信银 行最终签订的合同或协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。 为提高工 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行 监督职责情况报告 在执行审计工作的过程中，立信就事务所和相关审计人员的独立性、审计工 作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度 审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。立信 审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜 任本次审计工作。 按照《审计业务约定书》，结合公司 2024 年年报工作安排，立信对公司 2024 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际 使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江荣晟环保纸业股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 ...

关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江荣晟环保纸业股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-85800402 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10063 号 浙江荣晟环保纸业股份有限公司全体股东; 我们审计了浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 3 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10060 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》 ...