| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | 公司本次注销已回购股份涉及减少公司注册资本，本次股份注销完成后，公 司股份总数将由 278,431,276 股变更为 272,612,842 股。注册资本将由原来的 278,431,276 元变更为 272,612,842 元。 除上述补充内容外，原公告其他内容均保持不变。 特此公告。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会 2025 年 2 月 14 日 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于回购股份通知债权人的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）因实施回购股份方案， 并拟将回购的股份用于注销以减少注册资本，于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上披露了《关于回购股份通知债 权人的公告》（公告编号：2024-031）。 根据市场 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日 和 2025 年 1 月 24 日分别召开了第八届董事会第十一次会议和 2025 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司为提高闲置募集资金的使用效率，本着公司和股东利益最大化 原则，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金安全、募集资金使用的情 况下，使用不超过人民币 2.6 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用 于购买安全性高、流动性好、收益稳定的投资产品（包括但不限于银行理财产品、 券商理财产品、券商收益凭证、短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、 大额存单、协定存款、通知存款 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 1 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方 式已累计回购公司股份 87,400 股，占公司截至 2025 年 1 月 31 日总股本 272,612,842 股的 0.0321%，回购成交的最高价为 11.55 元/股、最低价为 11.45 元/股，支付的资金总额为人民币 1,008,721.00 元（不含交易佣金等交易费用）。 本次回购股份情况符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 本次回购的资金来源为中国银行平湖支行提供的股票回购专项贷款及公司自 有资金。根据回购专项贷款最新政策，公司近日已与中国银行平湖支行重新签署 了《上市公司股票回购/增持业务专项借款合同》，本 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 致：浙江荣晟环保纸业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江荣晟环保纸业股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》等法律、法规、规章 和其他规范性文件以及《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 138 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 141,914,907 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.5914 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，冯荣华先生主持，会议采用现场投票和网 络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 资格和召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 （证券代码：603165） 二〇二五年一月二十四日 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 | 4 | | 议案二：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 | 6 | | 议案三：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 | 10 | | 议案四：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 13 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代理人（以下统称"股东"） 在公司 2025 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 588 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日 在公司会议室以现场表决方式召开第八届董事会第十一次会议。会议通知已于 2025 年 1 月 3 日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由冯荣华董事长主 持，应当出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等有关规定，所作的决议合法有效。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海 证券报》披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"荣晟环保"）于 2025 年 1 月 8 日以现场表决方式召开第八届监事会第八次会议。会议通知已于 2025 年 1 月 3 日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由监事会主席丁列先生主 持，应当出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海 证券报》披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2025-009）。 （一）审议通过《关于 ...

广发证券股份有限公司 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江荣晟环保纸业股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1376 号） 同意，公司向不特定对象发行 576.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元， 发行总额 57,600.00 万元。扣除发行费用人民币 5,982,830.20 元（不含税）后， 实际募集资金净额为人民币 570,017,169.80 元，上述募集资金于 2023 年 8 月 24 日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师 报字[2023]第 ZF11129 号）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项 账户，与保荐人、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议，对募集 资金实行专户存储管理。 二、募集资金投资项目情况 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为浙江荣 晟环保纸业股份有限公司（以下简称"荣晟环保"、"上市公司"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的 ...