| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"荣晟环保"）于 2024 年 1 月 17 日在公司会议室以现场方式召开第八届董事会第一次会议。鉴于 董事会换届选举，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。全体董事共同 推举董事冯荣华先生主持本次会议，应当出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 经全体董事一致同意选举冯荣华先生为公司第八届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：同意 7 票、反对 0 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于向下修正"荣 23 转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次转股价格修正实施日期："荣 23 转债"尚未进入转股期，修正后的 转股价格自 2024 年 1 月 18 日起生效。 一、转股价格修正依据 （一）可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1376 号文核准，公司于 2023 年 8 月 18 日向不特定对象发行可转换公司债券 576.00 万张，每张面值 100.00 元，发行总额 57,600.00 万元，期限 6 年，债券利率分别为第一年 0.20%、第二 年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%，第六 年可转债到期后 5 个交易日内，公司将按债券面值的 115.00%（含最后一期 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 （证券代码：603165） 二〇二四年一月十七日 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代理人（以下统称"股东"） 在公司 2024 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《浙江荣晟环保纸业股份有限公司股东大会议事规则》 的相关规定，特制定本须知： 一、务请出席大会的股东准时到达会场签到确认参会资格。没有在规定的 股东登记日通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不在现场会议签到表上 登记签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股 份数后进场的股东，恕不能参加现场表决和发言。 二、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状 态。为保证每位参会股东的权益，除会务组工作人员外，谢绝个人录音、拍照及 录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的 ...

(一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 独立董事候选人声明 本人蔡明灯,已充分了解并同意由提名人浙江荣晟环保纸业股份有限公司 董事会提名为浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称"该公司")第八届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。本人已承 诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取 得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: ( 九.) 《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办 法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独 立董事管理办法》等的相关规定(如适用); (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 用) : (三) ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）会计 师事务所选聘（含续聘、改聘）行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件和《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称会计师事务所选聘，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 1 执业质量记录； (六) 中国证监会规定的其他条件。 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预公司审 计委 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 及《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本规则。 第二条 董事会组成 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责， 提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任主任委员（召集人）。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员（召集人） 为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各 关联方之间发生的关联交易的公允性及合理性，促进公司业务依法顺利开展，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则。 第三条 公司在处理与关联方间的关联交易时，应当保证关联交易的合法 性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务 指标，不得损害公司和其他股东的利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其 他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联人和关联交易 第四条 本制度所称公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然 人。 第五条 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 独立董事候选人声明 本人王雪梅,已充分了解并同意由提名人浙江荣晟环保纸业股份有限公司 董事会提名为浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称"该公司")第八届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取得证券交易所 认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定(如适用); (五)中 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的 议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈独立董事 工作制度〉的议案》《关于修订公司〈审计委员会议事规则〉的议案》《关于修 订公司〈提名委员会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈薪酬与考核委员会议 事规则〉的议案》《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订公 司〈募集资金管理制度〉的议案》《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的 议案》。现将有关情况公告如下： 一、修订的原因及依据 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《浙江荣 晟环保纸业股份有限 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-073 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场方式召开第七届董事会第二十九次会议。会议通知已于 2023 年 12 月 25 日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由董事长冯荣华 先生主持，应当出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的议案》 同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转 让）方式支付募投项目所 ...