证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-040 桂林福达股份有限公司控股股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因自身资金需求，福达集团计划通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份 不超过 19,386,000 股，即不超过公司总股本的 3%，减持价格根据市场价格，减 持期间为自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内。其中： （1）若通过集中竞价交易方式减持，将于减持计划公告之日起 15 个交易日 后的 3 个月内进行，减持公司股份不超过 6,462,000 股（即不超过公司总股本的 1%），且在任意连续 90 个自然日内通过集中竞价减持股份的总数不超过公司股份 总数的 1%； （2）若通过大宗交易方式减持，将于减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3个月内进行，减持公司股份不超过12,924,000股（即不超过公司总股本的2%）， 且在任意连续 90 个自然日内通过大宗交易减持股份的总数不超过公司股份总数 的 2%。 ● 若减持股份计划实施期间，公司发 ...

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 396,949,436 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.0589 | | 份总数的比例（%） | | 说明：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 646,208,651 股，其中回购专用证券账 户中有股份 16,719,200 股，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决 权股份总数为 629,489,451 股。 (二) 股东大会召开的地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路公司 三楼会议室 证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-034 桂林福达股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2 ...

北京德恒律师事务所 关于桂林福达股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于桂林福达股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 法律意见 北京德恒律师事务所 关于桂林福达股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 德恒 01F20210890 号 致：桂林福达股份有限公司 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 9 日召开。北京德恒律师事务所接受桂林福 达股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派李哲律师、王冰律师（以下简 称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《桂林福达股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的召集、 召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●控股股东福达集团的一致行动人吕桂莲女士持有公司股份 5,439,600 股，占公司 总股本的 0.84%；本次质押延期购回手续办理完成后，其累计质押股份 4,000,000 股， 占其持股总数的 73.53%，占公司总股本的 0.62%。 控股股东福达集团的一致行动人黎锋先生持有公司股份 6,084,000 股，占公司总股 本的 0.94%；本次质押延期购回手续办理完成后，其累计质押股份 6,084,000 股，占其 持股总数的 100%，占公司总股本的 0.94%。 ● 截至本公告日，福达集团及其一致行动人合计持有公司股份 397,302,440 股， 占公司总股本的 61.46%；本次质押延期购回手续办理完成后，控股股东及其一致行动人 累计质押股份 187,746,000 股，占其合计持股总数的 47.26%，占公司总股本的 29.05%。 注：截止本公告日，公司总股本为 646,208 ...

关于回购公司股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-032 桂林福达股份有限公司 当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将截止 4 月末 公司回购股份进展情况公告如下： 2024 年 4 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公 司股份 1,700,300 股，占公司总股本的比例为 0.2631%，回购成交最高价为 6.06 元/股，最低价为 5.89 元/股，支付资金为 10,174,476 元（不含交易费用）。 截至 2024 年 4 月末，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 累计回购公司股份 8,719,200 股，占公司总股本的比例为 1.3493%，回购成交最高 价为 6.11 元/股，最低价为 5.10 元/股，支付资金总额为 50,105,783 元（不含交 易费用）。 公司上述回购符合相关法律法规的规定及公司回购方案的要求。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第一季度报告 证券代码：603166 证券简称：福达股份 桂林福达股份有限公司 2024 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 单位：元 币种：人民币 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 320,532,521.26 | | 1.70% | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 31,595,670.03 | | 3.61% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 | | 30,900,919.64 | | 19.23% | | 经营活动产生的现金流量净额 | | 45,273,713.55 ...

关于桂林福达股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：桂林福达股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-66001392 关于桂林福达股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 容诚专字[2024]518Z0077号 桂林福达股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了桂林福达股份有限公司, (以下简称福达股份)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年4月18 日出具了容诚审字[2024]518Z0039 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,福达股份公司管理层编制了后附的 桂林福达股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资 ...

桂林福达股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度审计履职评估报告 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及公司制度， 公司对容诚所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚所资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是 国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构，总部位于北京，注册地 址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人， 注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审 ...

Employment and Community Support - The company provided over 300 job positions for rural laborers, with total wages and benefits amounting to 13.5 million RMB in 2023[11]. - The company invested 1 million RMB in vegetable planting development for rural revitalization, with 390,000 RMB already disbursed, creating over 100 job opportunities for local farmers and increasing their income by nearly 500,000 RMB[11]. - The company sourced agricultural products worth 920,000 RMB from local rural revitalization demonstration points for employee welfare and cafeteria supplies[11]. - In 2023, the company donated a total of 375,000 RMB to various community activities, including 100,000 RMB to the "Yutu Linchun Lantern Festival" event[25]. - The company has invested 1,481,000 RMB in poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting approximately 2,700 individuals[28]. - The company has actively engaged in volunteer activities, including supporting retired veterans in nearby villages[27]. Environmental Initiatives - The company established a sewage treatment facility with a capacity of 1,440 tons per day, ensuring compliance with the wastewater discharge standards[18]. - The company implemented a noise management program, ensuring that factory noise emissions meet the GB12348-2008 Class 3 standards[18]. - The company allocated 1.325 million RMB for environmental protection initiatives during the reporting period[14]. - The company has developed a smart gas monitoring cloud platform to enhance real-time monitoring capabilities through digital transmission modules[8]. - The company has established an environmental management mechanism to ensure compliance with environmental regulations and standards[14]. - The company has upgraded its equipment and implemented technological modifications to reduce carbon emissions[9]. - The company has implemented various measures to reduce carbon emissions, including energy-saving initiatives and process optimization, contributing to a sustainable development path[24]. - The company has established a "green manufacturing" standard system and has been recognized as a national "green factory" by various subsidiaries[24]. Financial Performance and Management - The company's cash and cash equivalents decreased by 31.18% compared to the beginning of the period, primarily due to dividend distributions and cash outflows for long-term asset investments[37]. - The company's trading financial assets at the end of the period amounted to 103,923.82 RMB, down from 112,051.94 RMB at the beginning of the period[38]. - The total accounts receivable amounted to ¥411,220,728.31, with a bad debt provision of ¥21,188,995.85, resulting in a provision ratio of 5.15%[55]. - The company reported a bad debt provision for bank acceptance bills of ¥2,024,314.42, with a provision ratio of 5.99%[47]. - The company has no significant credit risk associated with the bank acceptance bills held, indicating a stable financial position[47]. - The aging analysis of accounts receivable shows that the amount overdue for more than 5 years is ¥206,280.86, fully provisioned[55]. - The company has a provision ratio of 100% for accounts receivable overdue for more than 5 years, reflecting a conservative approach to credit risk management[55]. - The company has committed to using the proceeds from its non-public offering strictly for specified projects, including the addition of 5,000 marine engine crankshafts[61]. - The company has implemented measures to reduce related party transactions, ensuring fairness and compliance with market standards[61]. - The company has maintained a consistent approach to bad debt provisioning, with no significant changes in methodology reported[48]. Shareholder and Equity Management - The company implemented a cash dividend policy, distributing a total of RMB 101,826,773.08, which accounts for 98.35% of the net profit attributable to shareholders in 2023[147]. - The cash dividend for the 2022 fiscal year was RMB 0.10 per share, totaling RMB 64,620,865.10, distributed in April 2023[143]. - For the first three quarters of 2023, the company distributed a cash dividend of RMB 0.08 per share, totaling RMB 51,056,692.08, to be implemented in January 2024[143]. - The company’s profit distribution plan ensures that cash dividends will not be less than 15% of the distributable profits for the year, with a minimum of 80% of the distribution being cash if there are no major capital expenditures[143]. - The company has committed to a shareholder return plan for the next three years (2023-2025), emphasizing cash dividends as the primary method of profit distribution[143]. - The company has repurchased 8,000,000 shares, representing 1.2380% of the total share capital, at a total cost of RMB 50,770,081[146]. - The company’s board of directors has ensured that the dividend distribution process is transparent and that minority shareholders have the opportunity to express their opinions[148]. Internal Control and Compliance - The company has established a robust internal control management system to enhance decision-making efficiency and ensure compliance with legal regulations[174]. - The company has implemented continuous improvements to its internal control system, achieving its expected internal control objectives[174]. - The company has not experienced any significant internal control deficiencies during the reporting period[174]. - The company has not made any changes to its share capital structure during the reporting period[182]. - The company has not received any penalties or corrective actions related to legal violations from its directors, supervisors, or senior management[72]. Project Investments and Developments - The company has committed a total investment of CNY 45,400 million for the new 5,000 marine engine crankshaft project, which has been postponed[113]. - The Guilin crankshaft product upgrade and intelligent transformation project has achieved a cumulative investment of CNY 17,053.54 million, reaching 101.51% of the planned investment[113]. - The company reported a profit increase of CNY 1,193.05 million in 2023 compared to the full year of 2015, due to the completion of the Guilin crankshaft project[114]. - The heavy-duty and passenger vehicle clutch upgrade project has a total investment of CNY 7,500 million, with a cumulative investment of CNY 5,829.84 million, achieving 106.00% of the planned investment[114]. - The annual production line project for 400,000 crankshafts has a total investment of CNY 25,000 million, with a cumulative investment of CNY 25,213.80 million, achieving 100.86% of the planned investment[114]. - The company’s large crankshaft production line project has a total investment of CNY 4,000 million, with a cumulative investment of CNY 4,033.15 million, achieving 100.83% of the planned investment[114]. - The new energy vehicle electric drive system project has a total investment of CNY 28,307.15 million, with a cumulative investment of CNY 16,306.76 million, achieving 79.79% of the planned investment[114]. - The company’s projects have faced challenges, with the heavy-duty vehicle clutch project showing a profit difference of CNY 2,249.42 million compared to expected benefits due to market conditions[120]. - The company’s commercial vehicle crankshaft production line project has a profit difference of CNY -1,294.88 million, indicating underperformance in market expectations[120]. Tax and Financial Recognition - The company will enjoy a preferential corporate income tax rate of 15% for the years 2023-2025 as a recognized high-tech enterprise[165]. - The company has received high-tech enterprise recognition for multiple subsidiaries, allowing them to benefit from the same preferential tax rate[168]. - The company qualifies for a corporate income tax reduction policy for small and micro enterprises, with a tax rate of 20% applicable to taxable income between 1 million and 3 million RMB for the year 2023[169]. - The company is recognized as an advanced manufacturing enterprise and is eligible for a 5% VAT deduction on payable VAT from January 1, 2023, to December 31, 2027, according to the announcement by the Ministry of Finance and the State Taxation Administration[169].

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 桂林福达股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章制度 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在2023年的工作中，本着客观、 公正、独立的原则，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，促进公司规范运作，切实维护全体股 东和公司的利益。现将本人2023年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人第五届董事会独立董事任期届满，2023年3月经公司股东会选举，本人 继续担任第六届董事会独立董事。本人基本情况如下： 本人蒋红芸，中国国籍，无境外永久居留权。1973年生，本科毕业于中南财经大学（现 为中南财经政法大学）审计学专业，教授，硕士生导师，注册会计师，广西"十百千"拔 尖会计人才（学术二期）。主要研究方向为内部控制、绩效评价、企业社会责任等领域， 公开发表论文30多篇。曾任桂林理工大学商学院讲师、副教授。现任桂林理工 ...