证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-071 桂林福达股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《桂 林福达股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《桂林福达股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议于 2024 年 9 月 3 日在公司三楼会议室采用现场会议方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 26 日 通过电话、电子邮件发出，会议由公司监事会主席王锦明先生召集并主持，应出席本次 会议的监事为 3 人，实到监事 3 人，本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司 法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<桂林福达股份有限公司 2024 年限制性股票激 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-075 桂林福达股份有限公司 关于注销全资子公司及设立分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日召开的第六届 董事会第十六次会议审议通过了《关于注销全资子公司及设立分公司的议案》，同 意注销全资子公司福达新能源科技（太仓）有限公司、福达（欧洲）技术有限公 司，同意在江苏太仓市设立分公司。授权公司经营管理层办理本次注销及设立的相 关事宜。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次注销全资子公司、设立分公司均 在董事会决策权限范围内，无须提交股东大会审议。该次事项不涉及关联交易，亦 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、注销两家全资子公司情况 注册资本：10,000 万元 成立日期：2024 年 03 月 08 日 （一）拟注销子公司基本情况 1、福达新能源科技（太仓）有限公司 统一社会信用代码：91320585MADC4QPM3E 类型：有限责 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-070 桂林福达股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议（以下简称 "本次会议"）于 2024 年 9 月 3 日在公司三楼会议室采用现场会议方式召开。本次会议 通知于 2024 年 8 月 26 日通过电话、电子邮件发出，会议由公司董事长黎福超先生召集 并主持，应出席本次会议的董事为 9 名，出席现场会议的董事 9 名，公司全部监事及高 级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等 有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于注销全资子公司及设立分公司的议案》。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《福 达股份关于注销全资子公司及设立分公司的公告》 表决结果：同意 9 票，反对 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-068 桂林福达股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期购回公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东福达控股集团有限公司 （以下简称"福达集团"）持有本公司 343,134,040 股股份，占本公司总股本的 53.10%。 本次质押延期的股份为 76,940,000 股，占其合计持股总数的 22.42 %，占公司总股本的 11.91 %。本次股份质押延期购回手续办理后，其累计质押股份仍为 171,560,000 股， 占其合计持股总数的 50.00%，占公司总股本的 26.55%。 ● 截至本公告日，福达集团及其一致行动人合计持有公司股份 379,662,840 股， 占公司总股本的 58.73%；本次股份质押延期购回手续办理后，控股股东及其一致行动人 累计质押股份仍为 171,560,000 股，占其合计持股总数的 45.19%，占公司总股本的 26.55%。 注：截止本公告日， ...

北京德恒律师事务所 关于桂林福达股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 法律意见 北京德恒律师事务所 关于桂林福达股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于桂林福达股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01F20210890 号 致：桂林福达股份有限公司 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 23 日召开。北京德恒律师事务所接受 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派李哲律师、王冰律师（以 下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《桂林福达股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议 的召集、召开程序、现场 ...

桂林福达股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 股票简称：福达股份 股票代码：603166 桂林福达股份有限公司 GUILINFUDACO.,LTD 2024 年第二次临时股东大会会议材料 2024 年 8 月 23 日 桂林福达股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 桂林福达股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的会议秩序和议事效率，保证股东大会 的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、 《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议 事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合 法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。 二、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前 30 分钟到会 议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证或营业执照、授权委托书等身 份证明文件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。 会议开始后，由大会主持人宣布现场出席 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-067 桂林福达股份有限公司 关于公司职工监事辞职及补选职工监事的公告 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 桂林福达股份有限公司监事会 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到段全贺先生提交的因工作原 因辞去职工监事职务的书面辞职申请，该辞任自公司职工民主选举出新任监事之日起生效。 辞去职工监事职务后，段全贺先生仍担任公司供应链总监职务。 截止目前，段全贺先生未持有公司股票。段全贺先生确认，与公司监事会并无任何意 见分歧，亦无任何与其辞任有关的事项需要提请本公司股东及债权人注意。段全贺先生在 担任公司监事期间，以忠实勤勉和实事求是的工作态度，勤勉尽职地履行了监督职责，积 极维护了本公司和本公司股东的合法权益。本公司监事会对段全贺先生在任期间对本公司 所做的贡献表示衷心的感谢。 为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司 职工民主表决，选举梁爽女士为公司第六届监事会职工监事，任期自选举之日起生效 ...

信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的 任职资格。 特此公告。 证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-066 桂林福达股份有限公司 关于公司聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第六届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，因工作需要， 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任范帆先生为公司副总经 理，任期自董事会审议通过之日起生效至第六届董事会届满之日止。 董事会提名委员会审核意见：经审阅范帆先生的履历等资料，未发现其有《公司 法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入 者且尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任 所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，同意提交公司董事 会审议。 范帆先生简历如下： 范帆先生，中国国籍，无境外永久居留 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-059 桂林福达股份有限公司 关于控股股东部分股份提前解除质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东福达控股集团有限公司 （以下简称"福达集团"）持有本公司 343,134,040 股股份，占本公司总股本的 53.10%。 本次提前解除质押的股份为 4,100,000 股，占其合计持股总数的 1.19 %，占公司总股本 的 0.63 %。本次股份提前解除质押后，其累计质押股份 171,560,000 股，占其合计持股 总数的 50.00%，占公司总股本的 26.55%。 ● 截至本公告日，福达集团及其一致行动人合计持有公司股份 379,662,840 股， 占公司总股本的 58.73%；本次部分股份提前解除质押后，控股股东及其一致行动人累计 质押股份 171,560,000 股，占其合计持股总数的 45.19%，占公司总股本的 26.55%。 注：截止本公告日，公司总股本为 646 ...

桂林福达股份有限公司 关于闲置募集资金临时补充流动资金到期归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 26 日召开第六届董事 会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公 司拟使用 2020 年非公开发行股票募集资金不超过 7,000 万元暂时补充流动资金，使用 期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专户。 具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《福达股份关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-047） 证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-058 公司本次实际使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为人民币 7,000 万元。截 止 2024 年 7 月 23 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币 7,000 万 元全部归还至募集资金专用账户。 公司已将上述募集资金的 ...