桂林福达股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控平稳转 段后经济恢复发展的一年。汽车行业创造出令人瞩目的业绩，全年汽车产销量分别完成 了 3016.1 万辆和 3009.4 万辆，突破了历史最高记录，同比分别增长 11.6%和 12%。其 中，商用车产销分别完成 196.7 万辆和 197.1 万辆，同比分别增长 16.9%和 15.8%。在 商用车主要品种中，重卡市场完成销量 48.8 万辆，同比增长 28.5%。新能源汽车产销分 别完成 378.8 万辆和 374.7 万辆，同比分别增长 42.4%和 44.1%，其中混合动力汽车销 售增长率达到了 84.7%；新能源乘用车上半年累计零售总量为 308.6 万辆，同比增长 37.3%，市场渗透率达 32.4%，成为引领全球汽车产业转型的重要力量。 2023 年，在公司党委的正确领导下，公司经营层和全体干部员工全面贯彻落实股东 大会、董事会的各项决策部署，始终围绕着"数智化管理、高效率运行、高质量发展" 的经营方针，聚焦主业，紧抓机遇，布局新领域、开拓新客户，坚持科技创新驱动产品 升 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-023 桂林福达股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司及全资子公司 2024 年度日常关联交易预计总金额为 21,100,000.00 元，未达到 需提交股东大会审议的标准，故无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联 人形成依赖。 日常关联交易并不存在任何附加条件。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 桂林福达股份有限公司（以下简称"福达股份"、"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开的第六届董事会第十次会议，应参会人数 9 人，实际参会人数 9 人，关联董事黎福超、 黎宾、吕桂莲、张海涛回避表决，最终以 5 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果审议 通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 202 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、副总经理兼财务总监辞职情况 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到吕桂莲女士因工 作调整申请辞去副总经理、财务总监职务的报告。根据《中华人民共和国公司法》《上 海证交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《公司章程》等相关规定，吕桂莲女士提交申请辞去副总经理、财务总监 职务的书面报告自送达董事会之日起生效。 证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-026 桂林福达股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职及变更财务总监的公告 董事会审计委员会发表如下审核意见：财务总监候选人的任职资格符合《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次聘 任的张海涛先生的教育背景、工作经历具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工 作，有利于公司发展，同意聘任张海涛先生为公司财务总监候选人，并将该议案提交 公司董事会审议。 张海涛先生简历如下： 张海涛先生，中国国籍，无境外 ...

桂林福达股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事及高 级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《桂林福达股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象为上市公司董事、监事及高级管理人员（以下简称"董监 高"），具体包括以下人员： （一）内部董事：在公司担任除董事以外其他具体职务或者实际参与公司经营管理 的董事； （二）独立董事：不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事； （三）外部董事：由公司股东提名推荐且未在公司担任除董事以外其他具体职务的 非独立董事； （四）内部监事：在公司担任除监事以外其他具体职务或者公司管理人员兼任的监 事（包括职工监事）； （五）外部监事：未在公司担任除监事以外其他具体 ...

【RSM | 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 桂林福达股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0078 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行营 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行营 "一 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-23 | 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0078 号 桂林福达股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的桂林福达股份有限公司(以下简称福达股份)董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供福达股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为福达股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-022 桂林福达股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所下发的《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —公告格式》等相关法律法规的规定，公司编制《募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》，将 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2015年非公开发行股票募集资金情况 5,693.73 万元；累计补充流动资金 10,744.30 万元。 募集资金专用账户累计利息收入扣除银行手续费等的净额为 72.01 万元，其中本 报告期利息收入扣除银行手续费等的净额为 1.80 万元；使用部分闲置募集资金购买协 议存款的累计利息收入 3,645.36 万元，其中本报告期无协议 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰君安"）作为桂 林福达股份有限公司（以下简称"福达股份"、"公司"）持续督导的保荐机构。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责， 对福达股份 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 国泰君安证券股份有限公司 关于桂林福达股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1663号文《关于核准桂林福达股份 有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于2021年6月向广西农垦资本管理 集团有限公司等7名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票54,189,941 股，每股发行价格人民币5.37元，实际已募集资金总额为人民币29,100.00万元， 扣除各项发行费用合计人民币792.85万元后，实际募集资金金额为28,307. ...

桂林福达股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 侵害，根据我国《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称《办法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（以下简称《指引》）《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上 市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规 则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 桂林福达股份有限公司 容诚专字|2024|518Z0077 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查 " 2 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告 1-2 | | | 2 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 イ | | 关于桂林福达股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0077 号 桂林福达股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了桂林福达股份有限公司 (以下简称福达股份) 2023年12月 31 目的合并及母公司资产负债表, 2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 18 日出具了容诚审字[2024]518Z0039 号的无保留意见审计报告 ...

关于桂林福达股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：桂林福达股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-66001392 关于桂林福达股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 容诚专字[2024]518Z0077 号 桂林福达股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了桂林福达股份有限公司 (以下简称福达股份)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年4月18 日出具了容诚审字[2024]518Z0039 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,福达股份公司管理层编制了后附的 桂林福达股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资 ...