目 录 | | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………… 第 3 页 关于青岛视康眼科医院有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2024〕2961 号 四、工作概述 第 1 页 共 3 页 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录 等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的 鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 浙江莎普爱思药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称莎普爱思公司） 管理层编制的《关于青岛视康眼科医院有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的 说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供莎普爱思公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为莎普爱思公司 2023 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 莎普爱思公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料， ...

一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 目 录 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕3079 号 浙江莎普爱思药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称莎普爱思 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的莎普爱思公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供莎普爱思公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为莎普爱思公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解莎普爱思公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 莎普爱思公司管理层的责任是提供真实、合 ...

浙江莎普爱思药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为完善浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构，增 强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司特 设立董事会提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有关法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制订本工作细则。 第三条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门议事机构，主要负责对拟 任公司董事和经理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。 第四条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应不少于两名并担任召集人。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（即召集人）一名，由独立董事委员担任。提名委员 会主任委员由全体委员的二分之一以上选举产生。 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任委 员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。 第七条 提名委员会委员任期 ...

公司代码：603168 公司简称：莎普爱思 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江莎普爱思药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

重要内容提示： 证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-014 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）委托理财额度 委托理财受托方：银行、证券等金融机构。 委托理财金额：不超 2 亿元人民币，总额度上限 2 亿元，占 2023 年 12 月 31 日 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）经审计净资产的 11.63%。 在上述额度内，资金可以滚动使用。 委托理财产品类型：安全性高、流动性好（12 个月内）的理财产品，包括但不 限于结构性存款、银行理财、券商理财、信托产品等。 委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。 履行的审议程序：公司《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经于 2024 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四 次会议审议通过，该议案无需提交公司股东大会审议。 公司拟使用不超过 2 亿元人民币的自有资金进行委托理财，占 2023 年 12 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2958 号 浙江莎普爱思药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称莎普爱思公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，莎普爱思公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是莎普 爱思公司董事会的责任。 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-023 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意提请公 司股东大会依照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券 交易所上市公司证券发行上市审核规则》及《公司章程》等相关规定，授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票事宜（以下简称"本次发行"），授权期限为本次授权相关议案经公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次提请授权事 宜的具体情况如下： 一、本次发行的具体内容 （一）确认公司 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-010 浙江莎普爱思药业股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四次会 议于2024年4月18日以现场及通讯方式召开。本次监事会已于2024年4月8日以电子邮件、 电话、微信等方式通知全体监事。本次会议由许晓森先生主持，会议应出席监事3人， 实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事逐项审议，通过了如下议案： 1、 审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》。 监事会同意并将本议案提交公司股东大会审议。 (表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票) 2、 审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》。 监事会认为，公司2023年年度报告及摘要能充分反映公司报告期内的财务状况和经 营成果；所披露的信息真实、准确、完整， ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江莎普爱思药业股份有限公司 | | 持续督导协议，明确双方在持续督导期间 | 义务 | | --- | --- | --- | | | 的权利义务，并报上海证券交易所备案 | 保荐代表人及项目组通过与公司的日 | | | | 常沟通持续了解公司的经营情况，核 | | | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽 | 查了公司的三会运作情况、募集资金 | | 3 | 职调查等方式开展持续督导工作 | 使用情况、重大投资情况、关联交易 | | | | 情况、对外担保情况等，并进行了定 | | | | 期现场检查 | | | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司 | | | | 违法违规事项公开发表声明的，应于披露 | 经核查，持续督导期间公司未发生需 | | 4 | 前向上海证券交易所报告，经上海证券交 | 公开发表声明的违法违规事项 | | | 易所审核后在指定媒体上公告 | | | | 持续督导期间，上市公司或相关当事人出 | | | | 现违法违规、违背承诺等事项的，应自发 | | | | 现或应当发现之日起五个工作日内向上海 | 经核查，持续督导期间公司或相关当 | | ...

浙江莎普爱思药业股份有限公司 1. 2023 年 1 月 18 日，审计委员会召开了第五届第十一次会议，会议审议通 过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及使用募集资金置换前期投入自筹资 金的议案》。 2. 2023 年 4 月 27 日，审计委员会召开了第五届第十二次会议，会议审议通 过了《2022 年年度报告及摘要》、《2022 年度利润分配方案》、《2022 年度内 部控制审计报告》等议案。 3. 2023 年 6 月 7 日，审计委员会召开了第五届第十三次会议，会议审议通 过了《关于豁免第五届董事会审计委员会第十三次会议通知期限的议案》、《关 于出售参股子公司股权的议案》。 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司 章程》、《审计委员会工作细则》等相关规定和要求，浙江莎普爱思药业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行监督职责， 现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023年1月至2023年12月，公司第五届董事会审计委员会由三名委员组成， 分别是独立董事傅元略先生 ...