兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （马宁） 本人于 2024 年 8 月起担任兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会独立董事，任职期间内，本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、部门规章、规范性文件和公司《章程》《独立董事工作制度》等有关规定， 恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，充分发挥了独立董事作用， 维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2024 年 8 月-12 月任 期内担任独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 马宁：经济学博士，管理科学与工程博士后，现任兰州大学管理学院会计学 副教授，兰州大学管理学院运营与财务管理研究所成员，硕士生导师。主要从事 资本市场财务与会计、风险投资、国企改革等领域的研究与教学工作。第九届中 国国际"互联网+"大学生创新创业大赛甘肃省分赛区"优秀指导教师"。近年 ...

一、独立董事的基本情况 兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （丑凌军） 本人作为兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性 文件和公司《章程》《独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责， 详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会及专门委员会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东， 尤其是中小股东的合法利益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 丑凌军：中国科学院兰州化学物理研究所研究员，理学博士，博士生导师， 长期从事石油化工与能源催化领域的研究，主要研究方向为天然气及低碳烷烃有 效转化、微孔介孔催化材料合成及应用、稳定有害小分子催化消除等，主持或主 要参加的项目包括国家科技部"973"、"863"项目。现任中国稀土学会稀土催化 专业委员会委员，中国科学院特聘研究员，江苏华昌新材料 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于兰州兰石重型装备股份有限公司非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告 目 录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | 一 、 | 专项审核报告 | 1-2 | | 二 、 | 附 表 | 3-4 | 委托单位： 兰 州 兰 石 重 型 装 备 股 份 有 限 公 司 审计单位： 利安达 会 计 师 事 务 所 （特殊 普 通 合 伙 ） 联系电话：（ 010） 85 886680 传真号码：（ 010） 85 886690 网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于兰州兰石重型装备股份有限公司非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告 利安达专字[2025] 第 0076 号 兰州兰石重型装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"兰石 重装"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表、2024 年度合并及公司的 利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规的要求，兰州兰石重型装备股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达会计师事务所"） 成立于 2013 年，总部位于北京，注册地址为北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室，首席合伙人为黄锦辉先生。截至 2024 年 12 月 31 日，利安达会计师事 务所合伙人 73 人，注册会计师 449 人。注册会计师中，152 人签署过证券服务 业务审计报告。利安达会计师事务所 2024 年度未经审计的收入总额为 52,779.03 万元，审计业务收入 42,450.42 万元，证券业务收 ...

公司代码：603169 公司简称：兰石重装 兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 兰州兰石重型装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

公司代码：603169 公司简称：兰石重装 兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：马康乐、柏雄飞 会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 洛阳瑞泽石化工程有限 公司主营业务资产组 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 未减值不适用 | | | 中核嘉华设备制造股份 公司主营业务资产组 | 其他减值迹象 | 市场订单与产能释放不足 | 是 | | 专项评估报告 | | 四、 商誉分摊情况 单位：万元 币种：人民币 | 资产组名称 | 资产组或资产组组合 | 资产组或资产组组合的确定方法 | 资产组或资产组组 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》《董事会 审计委员会议事规则》等有关制度的规定，本着勤勉尽职的原则，认真履行职责， 现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，报告期内，原主任委员 方文彬于 2024 年 7 月 17 日辞任董事及相关专门委员会职务，公司补选马宁为审 计委员会成员。变更后的审计委员会成员为独立董事马宁、丑凌军、霍吉栋，其 中审计委员会主任委员由具有会计专业资格的独立董事马宁担任，审计委员会全 部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，符合相关法律法 规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 二、 2024 年审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议 6 次，全体委员本着勤勉尽责 的原则，认真履行职责，均亲自出席了会议，具体情况如下： ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-030 （一）机构信息 1. 基本信息 机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"利安达会计师事务所"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 成立日期：2013 年 10 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 首席合伙人：黄锦辉 2024 年末合伙人数量：73 2024 年末注册会计师人数：449 2024 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152 2024 年度未经审计的收入总额：52,779.03 万元，审计业务收入：42,450.42 万元，证券业务收入：16,987.00 万元。 2024 年度上市公司审计客户家数：24 家，上市公司主要行业（前五大主要 行业）：制造业（19 家） ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-023 兰州兰石重型装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十 五次会议审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。 根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2024年度审计报告》 （利安达审字[2025]第0177号），截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分 配利润为-49,352.08万元，其中母公司未分配利润为-60,339.92万元，实收股本为 130,629.18万元，公司未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。 一、导致亏损的主要原因 （一）2018 年亏损的主要原因 一是受国内经济增速下滑影响，公司下游行业投资放缓，市场容量不足，竞 争加剧导致前期签订的订单价格持续走低，同时原材料价格上涨，导致产品成本 中的材料费随之上涨。二是随着兰州新区出城入园、青岛核电厂房、新疆建厂等 项目的建成，产能提升的同时，固定资产折旧 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 委托单位： 兰 州 兰 石 重 型 装 备 股 份 有 限 公 司 审计单位： 利安达 会 计 师 事 务 所 （特殊 普 通 合 伙 ） 联系电话：（ 010） 85 886680 传真号码：（ 010） 85 886690 网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 兰州兰石重型装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"兰石 重装"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实 际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发 〔2023〕193 号）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格 式》等有关规定， ...