关于兰州兰石重型装备股份有限公司部分募投项目延期的 核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"、"保荐机构"）作为兰州兰 石重型装备股份有限公司（以下简称"兰石重装"、"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对兰石重 装本次部分募投项目延期进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）2021 年非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]661 号）核准，公司于 2021 年 12 月非 公开发行人民币普通股（A 股）25,478.93 万股，发行价格为每股 5.22 元，募 集资金总额 133,000.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 129,963.28 万 元，上述募集资金于 2021 年 12 月 10 日全部到账，大华会计师事务所（特殊普 通合伙)出具了大华验字[2021] ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-071 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟延期的募投项目情况：公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，公司拟将募投项目——甘肃银石 10 万吨/年 氧化锌暨一期 5000 吨/年纳米氧化锌 EPC 项目（以下简称"甘肃银石 EPC 项目"） 达到预定可使用状态的时间由 2024 年 9 月延期至 2025 年 3 月，根据公司《章 程》《公司 A 股募集资金管理办法》等相关规定，本次延期事项无需提交公司股 东大会审议批准。 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）2021 年非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]661 号）核准，公司于 2021 年 12 月非公 开发行人民币普通股（A 股）25,478.93 万股，发行价格为每股 5.22 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-072 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于提前归还部分募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、使用闲置募集资金补充流动资金情况 2023 年 12 月 26 日，经兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第二十三次会议审议通过，同意公司使用不超过 21,000.00 万元（含 本金额）闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专户。详情见公司于 2023 年 12 月 27 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号： 临 2023-098）。 会议审议通过后，公司在 2023 年 12 月 26 日使用闲置募集资金 21,000.00 万元用于暂时性补充流动资金。 二、归还募集资金情况 公司已于 2024 年 6 月 27 日、8 月 15 日、8 月 23 日累计归还 19,000.00 万元 至募集资金专户，具体内 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 兰州兰石重型装备股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------| | | 2024 | 年 9 月 13 日 | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | ■ | 现场参观 □一对一沟通 | | | □ | 其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 及人员姓名 | 华创证券：杨天翼、梁旭 | | | 时间 | 2024 年 9 月 13 | 日 | | 地点 | 兰石重装 | | | 上市公司 接待人员 | 董事会秘书武锐锐 | | | 投资者关系活 | 一、公司 | 2024 年半年度基本情况介绍 | | | | 董事会秘书介绍了公司 2024 年半年度业绩情况。 2024 年 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-069 关于部分募集资金专户注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州兰石重型装备股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]661 号）核准，兰州兰石重型装备股份有 限公司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股（A 股）股票 254,789,272 股，发行价格为 5.22 元/股，募集资金总额 1,329,999,999.84 元，扣除发行费用后 募集资金净额为 1,299,632,755.93 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 10 日汇入 公司募集资金专项账户，大华会计师事务所（特殊普通合伙)对募集资金到位情 况进行了验证并出具大华验字[2021]第 000852 号《验资报告》。 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证 券法》《上市公司监管指引第 2 号——上 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于中核科创基金完成工商注册登记的公告 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 次会议审议通过了《关于投资中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核的议案》， 公司投资参股中核科创股权投资基金（四川）合伙企业（有限合伙）（以下简称 "中核科创基金"）的金额为 9,850.00 万元，持股比例为 9.85%；投资参股成都 兴核企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"成都兴核"）的金额为 107.10 万元，持股比例为 7.14%。详情见公司刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于投资中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核的公告》 （公告编号：临 2024-035）。 中核科创基金的执行合伙企业成都兴核已于 2024 年 7 月完成了工商注册登 记手续。近日，中核科创基金已完成工商注册登记手续，取得了由成都高新技术 产业开发区市场监督管理局颁发的中核科创基金《营业执照》，相关工商登记信 息如下： | 名称 | 中核科创股权投资基金(四川)合伙企业(有限合伙) | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91510100MA ...

上海市锦天城（西安）律师事务所 关于兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：陕西省西安市丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：029-89840840 传真：029-89840848 邮编：710065 网址：http://www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：兰州兰石重型装备股份有限公司 上海市锦天城（西安）律师事务所 上海市锦天城（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受兰州兰石重型 装备股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《上市 公司股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件及《兰州兰石重型装备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集 和召开程序、会议召集人和出席会议人员 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-068 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 9 日 (二)股东大会召开的地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重 型装备股份有限公司六楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 | 1．出席会议的股东和代理人人数 | 410 | | --- | --- | | 2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 625,057,854 | | 3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 47.8497 | | 数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事 会召集， ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-066 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于为控股股东向兴业银行兰州分行申请授信额度 提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人兰州兰石集团有限公 司（以下简称"兰石集团"），为兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"本 公司"、"公司"或"兰石重装"）控股股东，系公司关联法人； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股股东兰石集团 向兴业银行兰州分行申请综合授信提供担保，担保额度不超过 25,000 万元。截 至本公告披露日，公司实际为兰石集团及其子公司提供担保余额为 25,000.00 万 元（不含本次）； 本次担保是否有反担保：是，由兰州兰石建设工程有限公司（以下简称 "兰石建设"）提供保证反担保； 对外担保逾期的累计数量：无； 特别风险提示：截至本公告披露日，被担保人兰石集团资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）本 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-067 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第四次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 9 月 9 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603169 | 兰石重装 | 2024/9/3 | 二、 增加临时提案的情况说明 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 8 月 23 日公告了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会 的通知》（临 2024-063），直接和间接合计持有 46.09%股份的公司控股股东兰州 兰石集团有限公司，在 2024 年 8 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集 人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3 ...