2025 年第一次临时股东会资料 股票简称：兰石重装 股票代码：603169 二〇二五年二月六日 | 2025 | 年第一次临时股东会会议议程 3 | | --- | --- | | 会议议程 | | | 1.关于申请 | 2025 年度金融机构综合授信的议案 4 | | | 2.关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案 7 | | 3.关于预计公司 | 2025 年度日常关联交易的议案 13 | 兰州兰石重型装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 一、会议时间：2025 年 2 月 12 日 14 点 00 分 二、会议地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装 备股份有限公司 6 楼会议室 三、主持人致欢迎辞 四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员， 介绍律师事务所见证律师 五、主持人提议监票人、计票人、记录人 六、股东逐项审议以下议案： 1.《关于申请 2025 年度金融机构综合授信的议案》； 2．《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》； 3．《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。 七、议案表决 八、监票人、计票人统计表 ...

二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1. 审议通过《关于申请 2025 年度金融机构综合授信的议案》 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-009 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届监事会第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十 二次会议于 2025 年 1 月 27 日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通知 于 2025 年 1 月 24 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，本次会议由监事会主席尚和平主持。会议的召集、召开符合《公 司法》及公司《章程》的相关规定。 1 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子 公司申请金融机构综合授信提供担保的公告》（临 2025-010）。 为满足公司及子公司的生产经营及业务发展需要，同意公司向金融机构申请 2025 年度综合授信 ...

重要内容提示： 股东会召开日期：2025年2月12日 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-012 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限 公司六楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 2 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-010 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于为子公司申请金融机构综合授信提供 担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次被担保人均为公司所属全资及控股子公司。2025 年度对子公司提供 担保的总额度累计不超过 257,455.00 万元。 ●截至本公告披露日，公司已实际为子公司提供担保余额为 56,220.59 万元 （不含本次），占公司最近一期经审计净资产的 17.91%。 ●公司无逾期对外担保情况。 ●该事项尚需提交公司股东会审议。 ●本次担保中，存在为资产负债率超过 70%的被担保人提供担保的情况，敬 请广大投资者注意投资风险。 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"或"兰石重装"）于 2025 年 1 月 27 日召开第五届董事会第四十二次会议及第五届监事会第三十二次 会议，审议通过了《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》。根 据公司《章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议批准。具 ...

本次办理解除质押手续后，兰石集团累计质押公司股份数量为 313,000,000 股，占兰石集团持有公司股份总数的 51.99%，占公司总股本的 23.96%。 公司近日收到控股股东兰石集团通知，获悉其将所持有的公司 130,000,000 股无限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份解除质押，具体事 项如下： | 股东名称 | | 兰州兰石集团有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次解质股份 | 130,000,000 | 股 | | 占其所持股份比例 | 21.59% | | | 占公司总股本比例 | 9.95% | | | 解质时间 | 2025 年 1 月 | 23 日 | | 持股数量 | 602,062,196 | 股 | | 持股比例 | 46.09% | | | 剩余被质押股份数量 | 313,000,000 | 股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 51.99% | | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 23.96% | | 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-007 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于控股 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-003 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十 一次会议于 2025 年 1 月 10 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会 议通知于 2025 年 1 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富 永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1. 审议通过《关于确认环保公司增资对象并签订增资扩股协议的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资 子公司兰州兰石环保工程有限责任公司以公开挂牌方式引入战略投资者的进展 公告》（临 ...

中国经济网北京1月8日讯 甘肃证监局近日发布的关于对华英证券有限责任公司采取出具警示函措施的 决定（〔2024〕19号）显示，经查，华英证券有限责任公司在持续督导兰州兰石重型装备股份有限公司 (以下简称"兰石重装"，603169.SH)2021年非公开发行股份募投项目过程中未勤勉尽责，在募投项目原 定达到预定可使用状态的时点前，未有效督促兰石重装依法及时履行审议程序并披露募投项目延期事 项。 上述行为违反了《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告 〔2012〕44号)第十三条，《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)第十四条，《证券发行上市保荐业务管理办法》(证监会令第 170号)第五条第一款、第十六条、第二十八条、第三十条，以及《证券发行上市保荐业务管理办法》 (证监会令第207号)第五条第一款、第十六条、第二十八条、第二十九条的规定。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》(证监会令第170号)第六十五条、《证券发行上市保荐业务管 理办法》(证监会令第207号)第六十四条的规定，甘肃证监局决定 ...

重要内容提示： 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国 证券监督管理委员会甘肃监管局（以下简称"甘肃证监局"）出具的《关于对兰 州兰石重型装备股份有限公司及张璞临、胡军旺、武锐锐采取出具警示函措施的 决定》（〔2024〕18 号）（以下简称"《警示函》"），现将具体情况公告如 下： 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-098 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于公司及相关人员收到甘肃证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、警示函内容 兰州兰石重型装备股份有限公司、张璞临、胡军旺、武锐锐： 经查明，根据你公司于 2021 年 1 月 14 日披露的《<兰州兰石重型装备股份 有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见>之回复（修订稿）》，你公司 2021 年非公开发行股份募投项目盘锦浩业 360 万吨/年重油加氢 EPC 项目（以下称"盘 锦浩业 EPC 项目"）、宣东能源 50 万吨/年危废煤焦油提质改造 EPC 项目（以 下简称"宣东能源 EPC ...