证券代码：603169 证券简称：兰石重装 2024 年 8 月 26 日 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □一对一沟通 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 中金公司：郭威秀、张琮翎、陈诗琦；宝盈基金：李巍宇；德 及人员姓名 邦基金：陈艳妮；东吴基金：刘浩宇；泓德基金：董肖俊；路 博迈基金：王寒；泰信基金：李其东；西部利得基金：温震 宇；中欧基金：刘寒冰；朱雀基金：许可；财通证券：郭琦； 华安证券：王君翔；浙商证券：范笑男；开源证券：熊亚威； 天风证券：厉泽昭、高鑫；中银资管：吴锦尧；中航信托：戴 佳敏；中国国际金融：王琳；长江养老保险：黄学军；长城财 富保险：胡纪元；彝川资管：朱宏达；循远资管：田超平；深 圳市协众投资：杨斌；深圳市东方马拉松投资：卜乐；深圳亘 泰投资：巩显峰；上海于翼资管：李杰夫；上海聚劲投资：何 柏廷；上海泾溪投资：柯伟；上海混沌道然资管：黎晓楠；上 海贵源投资：赖正健；上海东方证券资管：蒋蛟龙、秦绪文； 兰州兰石重型装备股份有限公司投资者关系活动记录表 1 平安资产：刘博；宁银理财：丁雨婷； ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-064 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于提前归还部分募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、使用闲置募集资金补充流动资金情况 2024 年 8 月 24 日 会议审议通过后，公司在 2023 年 12 月 26 日使用闲置募集资金 21,000.00 万元用于暂时性补充流动资金。 二、归还募集资金情况 公司已于 2024 年 6 月 27 日、8 月 15 日累计归还 5,500.00 万元至募集资金 专户，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日、8 月 16 日披露的《关于提前归 还部分募集资金的公告》（公告编号：临 2024-044、临 2024-057）。 2024 年 8 月 23 日，公司将前述用于暂时性补充流动资金的 13,500.00 万元 募集资金提前归还至募集资金专户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐 机构华英证券有限责任公司及保荐代表人。 截至本公告日，公司已提前归还募集资金 19,00 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603169 公司简称：兰石重装 兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 196 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人郭富永、主管会计工作负责人卫桐言及会计机构负责人（会计主管人员） 吴迪声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务规划、经营计划等前瞻性陈述。这些陈述乃 基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 | --- | --- | |-------|--------------- ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-062 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于募集资金 2024 年上半年度存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（2022 年修订）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止的《募集资 金 2024 年上半年度存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 2021 年度非公开发行股票：根据本公司 2020 年 9 月 18 召开的第四届董事 会第九次会议、2020 年 10 月 9 日召开的 2020 年第三次临时股东大会及 2021 年 1 月 11 日召开的第四届董事会第十二次会议决议，并经中国证券监督管理委员 会《关于核准兰州兰石重型 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-061 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于注册发行中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步拓宽兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）融资渠 道，调整负债结构，提高长期负债占比，降低由刚性偿还短期负债带来的财务风 险，根据《公司法》《证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理 办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司运营需要，公司拟向中国银 行间市场交易商协会（以下简称"银行间交易商协会"）申请注册发行 2024-2026 年度总额不超过人民币 10 亿元（含人民币 10 亿元）的中期票据。具体情况如 下： （三）发行方式：一次注册分次发行； （四）发行利率：综合成本预估不超过 3.5%； （五）发行对象：本次发行对象为全国银行间债券市场的合格机构投资者（国 家法律、法规禁止购买者除外）； （六）资金用途：偿还到期的短期贷款、置换存续高成本贷款等。 1 一、发行条件 根据《公司法》《证券法》《银行间债券市场 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-059 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 五次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通知 于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议由监事会主席尚和平主持。会议的召集、召开符合《公 司法》及公司《章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1．审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注册 发行中期票据的公告》（临 2024-061）。 监事会对公司编制的 2024 年半年度报告（以下简称"半年报"）提出如下 ...

（2024 年 8 月修订） | . | K | 2 | | --- | --- | --- | | 1 | | | | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 会议的召开与通知 5 | | 第六章 | 议事与表决程序 5 | | 第七章 | 附则 7 | 第一章 总 则 第一条 为适应兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，制定适合公司发展的长远战略规划，增强公司核心竞争力，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，确保董事 会充分发挥定战略、作决策、防风险的作用，根据《公司法》等有关法律、法规、 规章、规范性文件和公司章程的有关规定，公司设立董事会战略委员会，作为负 责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构，并制定本议事规则。 兰州兰石重型装备股份有限公司 第二条 战略委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发展 战略、中长期发展规划、投融资等重大决策进行研究并向董事会提交建议。 董事会战略委员会议事规则 第 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，明确公司股东会的议事程序，规范股东会内部机构及运 作程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东会规则》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及《兰州兰石重型 装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制定本议事规则（以下简称 "本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 兰州兰石重型装备股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 8 月修订） | . | | --- | | œ 1 . | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 3 | | 第三章 | 股东会的召集 5 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 6 | | 第五章 | 股东会的召开 7 | | 第六章 | 股东会的 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 8 月修订） 第一条 为进一步完善兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范监事会议事规则和工作程序，保障监事会依法独立行使监督 权，保障股东权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公 司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《省属国有企业监事会议 事规则指引》等法律、法规，以及《兰州兰石重型装备股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他 规章作为解释和引用的条款。 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司设监事会，由三名监事组成。监事会设主席一人，由全体监 事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职 务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和职工代表，其中职工代表的比例不少于 1/3。监事会 中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。 第三条 监事会行使下列职权： | | | | 第一章 | 总 则 2 | ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-063 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州兰石重型装备股份有限公司 重要内容提示： (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限 公司六楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 9 日至 2024 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...