丑凌军：中国科学院兰州化学物理研究所研究员，理学博士，博士生导师， 长期从事石油化工与能源催化领域的研究，主要研究方向为天然气及低碳烷烃有 效转化、微孔介孔催化材料合成及应用、稳定有害小分子催化消除等，主持或主 要参加的项目包括国家科技部"973"、"863"项目。现任中国稀土学会稀土催化 专业委员会委员，中国科学院特聘研究员，江苏华昌新材料技术研究有限公司董 事，兰州兰石重型装备股份有限公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 兰州兰石重型装备股份有限公司 2023 年度独立董事丑凌军述职报告 本人作为兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性 文件和公司《章程》《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和股东 大会及相关会议，忠实、勤勉地履行了独立董事职责，维护了公司和股东特别是 中小股 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 2023 年度独立董事霍吉栋述职报告 本人作为兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性 文件和公司《章程》《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和股东 大会及相关会议，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别 是中小股东的合法利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 霍吉栋：上海中联（兰州）律师事务所高级合伙人、金融证券业务部负责人， 兼任中华全国律师协会金融专业委员会委员、甘肃省律师协会金融证券专业委员 会主任、甘肃省律师协会理事、甘肃省银行业协会律师库专家、甘肃省产权交易 所专家库专家、甘肃省申请律师执业人员岗前培训《金融证券法律实务》授课老 师。担任甘肃省人民政府、甘肃省公安厅等政府部门及甘肃工程咨询集团股份有 限公司、兰州庄园牧场股份有限公司等上市公司常年法律顾问，兰州兰石重型装 ...

（一）实际募集资金金额、资金到账时间 兰州兰石重型装备股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告 兰州兰石重型装备股份有限公司 董事会关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 2021 年度非公开发行股票：根据本公司 2020 年 9 月 18 召开的第四届董事会 第九次会议、2020 年 10 月 9 日召开的 2020 年第三次临时股东大会及 2021 年 1 月 11 日召开的第四届董事会第十二次会议决议，并经中国证券监督管理委员会 《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]661 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华英证券有限 责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购相结合的方式发行人民币 普通股（A 股）254,789,272.00 股，发行价格为每股 5.22 元。截至 2021 年 12 月 9 日，公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）254,789,272.00 股， 募集资金总额 1,329,999,999.84 元。扣除承销费、保荐费、律师费、审计及 ...

公司代码：603169 公司简称：兰石重装 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：张海英、荀英 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 瑞泽石化商誉及与 | 深圳市鹏信资产评估 | | 鹏信资评报字[2024]第 | | 截止评估基准日 月 2023 | 年 | 12 | 31 | 日经评 | | 商誉相关的长期资 | 土地房地产估价有限 | 符嵩波、王仲平 | S080 号 | 可收回金额 | 估，瑞泽石化资产组可收回金额 | | | | 36,804.15 | | 产 | 公司 | | | | 万元 | | | | | | 中核嘉华设备制造 | 北方亚事资产评估有 | | 北方亚事评报字[2024] | | 截止评估基准日 2023 月 | 年 | 12 | ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 八次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通知 于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富永主 持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1．审议通过《2023 年度董事会工作报告》 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-018 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 2．审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3．审议通过《2023 年年度报告及摘要》 表决结果：8 票同 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事丑凌军、方文彬、霍吉栋提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及公司《独立董事工作制度》对独立董事的任 职要求，就公司在任独立董事独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事丑凌军、方文彬、霍吉栋的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《独立 董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 兰州兰石重型装备股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性自查报告 | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | - ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》《董事会审计委员会议事规则》 等有关制度的规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎的履 行职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由三名独立董事组成，分别为独立董事方文彬、 丑凌军、霍吉栋。审计委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事方文彬担任， 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经 验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 二、 2023 年审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会共召开会议 5 次，全体委员均亲自出席了 所有会议，具体情况如下： （一）2023 年 1 月 12 日，董事会审计委员会召开了年报审计专项会议，会 议审阅了公司编制的（未经审计）2022 年度财务会计报表和公司 ...

关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-021 兰州兰石重型装备股份有限公司 本公司对信用风险显著不同的金融资产，单项评估信用风险确认坏账准备： 与对方发生争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；有明显迹象表明债务人很可能无 法履行还款义务或继续执行合同的应收款项；EPC 工程总承包项目应收款项。 1 除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产 划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险确认坏账准备。 公司预期信用损失率的确认是基于迁徙模型所测算出的历史损失率，并在此 基础上进行前瞻性因素调整得出。 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 八次会议及第五届监事会第二十次会议审议并通过了《关于计提 2023 年度资产 减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司 对截止 2 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 2023 年度独立董事方文彬述职报告 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2023 年度，本人有效地履行了作为董事的勤勉责任和注意责任，同时积极 学习国家有关独立董事的相关法律新规和政策。并向公司提供多方面的专业意见， 尤其是在财务报告审阅、关联交易、续聘会计师事务所、利润分配、对外担保、 计提资产减值准备等方面。本人及时了解公司经营情况，持续关注公司发展状况， 认真履行职责，按时出席股东大会、董事会及任职的董事会专门委员会会议并审 议各项议案。依法行使表决权，对公司提交董事会审议的相关事项做出客观、公 正的判断，并发表独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司 及全体股东的合法利益。 1 本人作为兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-020 会议以记名投票方式形成如下决议： 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议由监事会主席尚和平主持。会议的召集、召开符合《公司 法》及公司《章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 2．审议通过《2023 年年度报告及摘要》 监事会对公司编制的 2023 年年度报告及摘要（以下简称"年报"）提出如 下书面审核意见：（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公 ...