控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 兰州兰石重型装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011007515 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 兰州兰石重型装备股份有限公司 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011007515 号 兰州兰石重型装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了兰州兰 石重型装备股份有限公司（以下简称兰石重装）2023 年度合并财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 16 日签发了大 华审字[2024]0011002466 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-027 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限 公司 6 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（2022 年修订）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 2021 年度非公开发行股票：根据本公司 2020 年 9 月 18 召开的第四届董事 会第九次会议、2020 年 10 月 9 日召开的 2020 年第三次临时股东大会及 2021 年 1 月 11 日召开的第四届董事会第十二次会议决议，并经中国证券监督管理委员 会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许 可[2021]661 号）核准，并经上海证 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 兰州兰石重型装备股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 兰州兰石重型装备股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000431 号 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 兰州兰石重型装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称兰石 重装公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-023 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于中核嘉华设备制造股份公司 2023 年度业绩承诺 实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"兰石重装"或"公司"）第五 届董事会第二十八次会议审议并通过了《关于中核嘉华设备制造股份公司 2023 年度业绩承诺实现情况的议案》，现将中核嘉华设备制造股份公司（以下简称"标 的公司"或"中核嘉华"）2023 年度业绩承诺实现情况说明如下： 一、交易基本情况 1 应按以下方式给予兰石重装补偿。 公司于 2021 年 9 月 27 日、2021 年 10 月 13 日分别召开第四届董事会第二 十次会议及 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于现金收购中核嘉华 设备制造股份公司控股权的议案》，同意公司以现金 12,925.00 万元收购秦皇岛 金核投资有限公司（以下简称"金核投资"）持有的中核嘉华 2,200.00 万股股份， 占中核嘉华总股本的 55%。公司 ...

（一）实际募集资金金额、资金到账情况 华英证券有限责任公司 关于兰州兰石重型装备股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为兰州 兰石重型装备股份有限公司（以下简称"兰石重装"或"公司"）2021年非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的要求，对兰石重装2023年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]661号）核准，公司发行人民币普通股（A 股）254,789,272.00股，发行价格为每股5.22元，募集资金总额1,329,999,999.84元， 扣除部分承销费和保荐费30,090,000.00元后的募集资金为人民币1,299,909,999.84 元。上述募集资金于 ...

关于中核嘉华设备制造股份公司 业绩承诺完成情况的审核报告 大华核字[2024]0011008061 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于中核嘉华设备制造股份公司 业绩承诺完成情况的审核报告 目 录 页 次 一、 业绩承诺完成情况的审核报告 1-2 二、 关于中核嘉华设备制造股份公司 2023 年度业 绩承诺实现情况的说明 1-4 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关 于 中 核 嘉 华 设 备 制 造 股 份 公 司 业 绩 承 诺 完 成 情 况 的 审 核 报 告 大华核字[2024]0011008061 号 兰州兰石重型装备股份有限公司全体股东： 大华核字[2024]0011008061 号 执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对《关于 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011007514 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 兰州兰石重型装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 兰州兰石重型装备股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-8 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011007514 号 兰州兰石重型装备股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称兰 石重装）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况 ...

（一）2021 年非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]661 号）核准，兰石重装非公开发行人民 币普通股（A 股）254,789,272 股，发行价格为每股人民币 5.22 元，募集资金总 额为 1,329,999,999.84 元，扣除发行费用 30,367,243.91 元（不含税）后，募 集资金净额为 1,299,632,755.93 元。上述募集资金已全部到位，并经大华会计 师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 13 日出具大华验字[2021]000852 号 验资报告予以验证。 华英证券有限责任公司 关于兰州兰石重型装备股份有限公司募投项目部分延期、部分结项并 将节余募集资金用于新设募投项目的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为兰州兰石重型装备股 份有限公司（以下简称"兰石重装"或"公司"）2021 年非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规 ...

丑凌军：中国科学院兰州化学物理研究所研究员，理学博士，博士生导师， 长期从事石油化工与能源催化领域的研究，主要研究方向为天然气及低碳烷烃有 效转化、微孔介孔催化材料合成及应用、稳定有害小分子催化消除等，主持或主 要参加的项目包括国家科技部"973"、"863"项目。现任中国稀土学会稀土催化 专业委员会委员，中国科学院特聘研究员，江苏华昌新材料技术研究有限公司董 事，兰州兰石重型装备股份有限公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 兰州兰石重型装备股份有限公司 2023 年度独立董事丑凌军述职报告 本人作为兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性 文件和公司《章程》《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和股东 大会及相关会议，忠实、勤勉地履行了独立董事职责，维护了公司和股东特别是 中小股 ...