证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-024 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于兰州兰石超合金新材料有限公司 2023 年（10 月 -12 月）业绩承诺实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"兰石重装"或"公司"）第五 届董事会第二十八次会议审议并通过了《关于兰州兰石超合金新材料有限公司 2023 年（10 月-12 月）业绩承诺实现情况的议案》，现将兰州兰石超合金新材料 有限公司（以下简称"标的公司"或"超合金公司"）2023 年（10 月-12 月）业 绩承诺实现情况说明如下： 一、交易基本情况 公司于 2023 年 11 月 17 日、2023 年 12 月 5 日分别召开第五届董事会第二 十次会议及 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于收购兰州兰石超合 金新材料有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金 70,300.00 万元收购控股股东兰州兰石集团有限公司（以下简称"兰石集团"）持有的超合 金公 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-025 （一）2021 年非公开发行募集资金基本情况 1 项目本议案须进一步提交公司股东大会审议批准。 一、募集资金及募投项目基本情况 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于募投项目部分延期、部分结项并将节余募集资金 用于新设募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟延期的募投项目情况：公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，公司拟将（1）重型承压装备生产和管理智能 化新模式建设项目（以下简称"智能化项目"）达到预定可使用状态时间延期至 2024 年 6 月；（2）甘肃银石 10 万吨/年氧化锌暨一期 5000 吨/年纳米氧化锌 EPC 项目（以下简称"甘肃银石 EPC 项目"）达到预定可使用状态时间延期至 2024 年 9 月；（3）盘锦浩业 360 万吨/年重油加氢 EPC 项目（以下简称"盘锦浩业 EPC 项目"），由于业主自身原因拟延期，尚无法预计达到可使用状态的时间。根据公 司《 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：603169 公司简称：兰石重装 兰州兰石重型装备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 兰州兰石重型装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法 规的要求，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 1 兰州兰石重型装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）成立 于 2012 年 2 月，注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首 席合伙人为梁春先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，大华事务所合伙人数量为 270 人，注册会计师 1,471 人，其中签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 1,141 人。注册会计师中， ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-026 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于为子公司向光大银行青岛分行申请增加授信额 度提供担保的公告 被担保人名称：青岛兰石重型机械设备有限公司（以下简称"青岛公司"）， 为兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）全资子公 司； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为青岛公司向光大银 行青岛分行申请新增授信额度 2,000.00 万元提供对应的连带责任担保。截至本公 告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为 16,300.00 万元（不含本次）； 本次担保是否有反担保：否； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 对外担保逾期的累计数量：无。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，本 次担保尚需提交公司股东大会审议批准。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 公司全资子公司青岛公司因生产经营和业务发展需要，拟向光大银行青岛分 行申请新增授信额度业务，由年初 8,000.00 万元的授 ...

业绩承诺完成情况的审核报告 目 录 页 次 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于兰州兰石超合金新材料有限公司 关于兰州兰石超合金新材料有限公司 业绩承诺完成情况的审核报告 大华核字[2024]0011008062 号 一、 业绩承诺完成情况的审核报告 1-2 二、 关于兰州兰石超合金新材料有限公司 2023 年 度业绩承诺实现情况的说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关 于 兰 州 兰 石 超 合 金 新 材 料 有 限 公 司 业 绩 承 诺 完 成 情 况 的 审 核 报 告 大华核字[2024]0011008062 号 兰州兰石重型装备股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称 兰石重装公司）编制的《关于兰州 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-020 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因 2018 年、2020 年亏损，导致以前年度未弥补亏损金额较大，虽近三年公 司经营业绩实现盈利，但未弥补亏损金额-64,969.93 万元仍超过实收股本总额 130,629.18 万元的三分之一。 三、应对措施 （一）2018 年亏损的主要原因 一是受国内经济增速下滑影响，公司下游行业投资放缓，市场容量不足，竞 争加剧导致前期签订的订单价格持续走低，同时原材料价格上涨，导致产品成本 中的材料费随之上涨。二是随着兰州新区出城入园、青岛核电厂房、新疆建厂等 项目的建成，产能提升的同时，固定资产折旧、动能、人工成本等固定成本或相 对固定成本大幅上升，受摊销费用增加的影响，当年出产产品成本中的工费（人 工费、加工费、折旧费、以及其它制造费用）大幅增加。受上述因素的综合影响， 2018 年度公司主营业务出现较大幅度的亏损，实现归属于上市 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务 及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华会计师事务所 2023 年审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为大华会计师事务所资质合规有效， 履职期间勤勉尽责，能够独立、公允地表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 1. 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2. 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙企业） 3. 组织形式：特殊普通合伙 4. 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 5. 首席合伙人：梁春 6. 执业资质：1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会 计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可获得美国上市 公司审计业务执业资格，2010 年首批 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 监事会关于第五届监事会第二十次会议 相关事项发表的专项意见 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性 文件以及公司《章程》《公司 A 股募集资金管理办法》的相关规定，作为兰州兰 石重型装备股份有限公司第五届监事会成员，我们对公司第五届监事会第二十次 会议的有关议案及资料进行了认真审核，本着审慎和客观的原则，基于独立判断 的立场，现就本次监事会相关议案发表专项意见如下： 一、2023 年年度报告及摘要 监事会认为：（1）2023 年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章 程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2023 年年报的内容和格式符合中国 证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；（3）在 提出本意见前，没有发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券 交易规则的行为。 二、关于 2023 年度利润分配预案 监事会认为：公司董事会提出的 2023 年度利润分配预案符合公司的客观情 况，履行了必要的审议程序，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存 在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-017 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于承接兰石集团绿氢制储用一体化试验示范项目 EPC 工程总包暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"或"兰石重装"）拟 与控股子公司洛阳瑞泽石化工程有限公司（以下简称"瑞泽石化"）组成联合体 （以下简称"承包人"），并共同与公司控股股东兰州兰石集团有限公司（以下简 称"兰石集团"）签订《绿氢制储用一体化试验示范项目EPC总承包合同协议书》， 本合同总金额暂估为 3,160 万元，系开口合同。 ●兰石集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（一）款规定的关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ●本次关联交易事项已经公司第五届董事会第二十七次会议及第五届监事 会第十九次会议审议通过，关联董事均回避表决，非关联董事一致表决同意该议 案。根据公司《章程》等相 ...