证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-046 税友软件集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道南环路 3738 号税友大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15: ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-051 为进一步提升规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分 条款进行修订，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一 | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一 | | 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购 | 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购 | | 本公司股份的，应当经股东大会决议；公司 | 本公司股份的，应当经股东大会决议；公司 | | 因本章程第二十四条第一款第（三）项、第 | 因本章程第二十四条第一款第（三）项、第 | | （五）项、第（六）项规定的情形收购本公 | （五）项、第（六）项规定的情形收购本公 | | 司股份的，可以依照本章程的规定或者股东 | 司股份的，可以依照本章程的规定或者股东 | | 大会的授权，经三分之二以上董事出席的董 | 大会的授权，经三分之二以上董事出席的董 | | 事会会议 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人税友软件集团股份有限公司董事会,现提名孙林为税友软件集团股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任税友软件集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明 )。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格,与税友软件 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: （四）中共中 ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-047 税友软件集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议 通知已于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件方式送达，会议于 2023 年 12 月 12 日在 公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，会议由董事长张镇潮先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席 会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法 规的规定，会议合法有效。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根 ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-052 税友软件集团股份有限公司 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等 相关规定，公司监事会拟进行换届选举。公司第六届监事会将由 3 名监事组成， 其中职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第三届第八次职工代表大会，选举钱立阳先 生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。上述职工代表监事符合 《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规有关监事的任职资格和条件， 其将按照有关规定行使职权。 职工代表监事将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组 成公司第六届监事会，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 三年。 特此公告。 税友软件集团股份有限公司监事会 2023 年 12 月 13 日 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 ...

国金证券股份有限公司 关于税友软件集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国金证券"）作为税友 软件集团股份有限公司（以下简称"税友股份"、"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运 作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准税友软件集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕549号），公司向社会公众公开发行人民 币普通股（A股）股票4,059万股，发行价为每股人民币13.33元，共计募集资金 54,106.47万元，扣除总发行费用人民币4,691.50万元（不含增值税）后，公司本 次募集资金净额为49,414.97万元。上述资金已于2021年6月24日到位，并经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具"天健验〔2021〕3 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人税友软件集团股份有限公司董事会,现提名王泰元为税友软件集团股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任税友软件集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与税友软 件集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中 ...

税友软件集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 关于董事会换届暨提名第六届董事会董事候选人的审查意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《公司章程》等有关规定，作 为税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会成员，在认 真审阅有关资料后，发表审查意见如下： 综上，我们同意提名张镇潮先生、周可仁先生、杨培丽女士、陈欢先生、施 建生先生、陈志杰先生为第六届董事会非独立董事候选人，王泰元先生、孙林先 生、葛晓萍女士为独立董事候选人，并同意提交公司董事会审议。 税友软件集团股份有限公司 董事会提名委员会：王泰元、孙林、沈鹄 2023 年 12 月 13 日 1 经审阅董事候选人的相关材料，我们认为董事候选人具备担任公司董事的资 格和能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开 谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要 求的任职条件。 ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-050 税友软件集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 | 序 | | 项目投资 | 募集资金承 | 累计投入募 | 募集资金投 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 项目名称 | | | 集资金金额 | | | 号 | | 总额 | 诺投资额 | | 入进度 | | | | | | （未经审计） | | 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 部分募集资金投资项目延期的议案》。公司在募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据 目前募投项目的实施进度，决定对"电子税务局系统智慧化升级改造项目"以及 "研发中心建设项目"进行延期。现将有关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人孙林，已充分了解并同意由提名人税友软件集团股份有限公司董事会提 名为税友软件集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任税友软件集团股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 （如适用）； （五）中共中央组织部《 ...