关于 2023 年第三季度报告的书面确认意见 根据《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规 则》等有关规定的相关要求,作为公司的董事和高级管理人员，我们 对公司 2023 年第三季度报告发表如下书面确认意见: 1、公司严格按照各项财务制度规范运作,公司《2023 年第三季 度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务 状况和经营成果等事项。 2、我们保证公司《2023 年第三季度报告》所披露的信息真实、 准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 浙江德创环保科技股份有限公司 全体董事、监事和高级管理人员 （下接签字页） [本页无正文，为浙江德创环保科技股份有限公司董事关于公司《2023 年第三季度报告》的书面确认意见之签字页] 全体董事签署： | | | 年 月 日 [本页无正文，为浙江德创环保科技股份有限公司监事关于公司《2023 年第三季度报告》的书面确认意见之签字页] 黄小根 陆越刚 言莉莉 年 月 日 [本页无正文，为浙江德创环保科技股份有限公司高级管理人员关于公 司《2023 年第三 ...

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2023－048 浙江德创环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 21 日下午 15：00-16： 00，举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 09 月 21 日（星期四）下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately RMB 438.87 million, representing a 33.82% increase compared to RMB 327.96 million in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 88.03% to approximately RMB 1.94 million, down from RMB 16.21 million in the previous year[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately -RMB 1.26 million, a decrease of 108.78% compared to RMB 14.30 million in the same period last year[23]. - The net cash flow from operating activities turned positive, amounting to approximately RMB 2.47 million, compared to a negative RMB 34.75 million in the previous year[23]. - The company reported a basic earnings per share of RMB 0.01, down 87.50% from RMB 0.08 in the previous year[22]. - The company achieved operating revenue of CNY 438.87 million in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 33.82%[40]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 1.94 million, and after adjusting for stock incentive plan costs, the net profit increased by 63.22% year-on-year to CNY 26.45 million[40]. - The flue gas governance business generated revenue of CNY 410 million, a significant increase of 43.67% compared to the previous year[40]. - The company reported a significant increase in other receivables, rising to ¥366,037,812.81 from ¥159,494,394.28, a growth of about 129.0%[131]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 3,859,744.57, compared to CNY 2,557,428.06 in the same period of 2022, representing an increase of approximately 50.9%[139]. Assets and Liabilities - The total assets of the company increased by 20.31% to approximately RMB 1.80 billion, up from RMB 1.49 billion at the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 12.38% to approximately RMB 420.32 million, compared to RMB 374.01 million at the end of the previous year[23]. - The company's total liabilities increased to RMB 1,340,359,643.82 from RMB 1,118,065,156.50, reflecting a growth of approximately 20%[128]. - Long-term borrowings rose to RMB 282,132,166.67 from RMB 120,179,666.67, representing a growth of approximately 134.5%[128]. - The company's total liabilities increased to ¥1,210,952,505.10 from ¥919,030,157.01, representing a growth of approximately 31.7% year-over-year[132]. - The company's total assets at the end of the reporting period were approximately 348,765,466.46 CNY[152]. Market and Industry Trends - The company anticipates continued growth in sales of catalysts and desulfurization equipment, which contributed to the revenue increase in the first half of 2023[23]. - In the first half of 2023, China approved 82 new coal power projects, totaling 90.716 million kilowatts, nearly five times the total approved in 2021, boosting the ultra-low emission market in the thermal power sector[27]. - The cement and coking industries are expected to see accelerated demand for ultra-low emission transformations, with targets set for 80% of production capacity to be completed by the end of 2028[28]. - The hazardous waste treatment industry is experiencing intensified competition due to overcapacity, leading to a trend towards resource integration and professionalization[30]. - The sodium battery industry is emerging, with increasing competition; the company aims to enhance technological innovation and maintain its first-mover advantage[67]. Research and Development - The company has undertaken 10 provincial and national-level R&D projects and holds 189 authorized patents, including 36 invention patents, showcasing its strong innovation capabilities[37]. - The company is actively developing sodium battery materials, with a production line for layered oxide positive materials under installation, although it has not yet commenced operations[34]. - The company has developed a waste salt resource utilization process that recycles high-purity sodium chloride, sodium sulfate, and sodium bromide from industrial waste salts[33]. - The company has implemented a wastewater treatment process with a design capacity of 120 m³/d, utilizing a "pre-treatment + hydrolysis acidification + internal MBR" approach[83]. - The company has developed a low-temperature denitration catalyst that does not require high-temperature heating to achieve ultra-low emission standards, thereby reducing carbon emissions[90]. Compliance and Governance - The company has maintained compliance with environmental regulations, with no administrative penalties reported during the reporting period[89]. - The company confirmed that there were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period[97]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[96]. - The company has committed to avoiding related party transactions and has measures in place to reduce such transactions[95]. - The company’s board has emphasized the importance of compliance with relevant laws and regulations following a personal incident involving a former executive[99]. Shareholder and Equity Information - The company reported a total of 208,870,000 shares outstanding after a change in share structure, with a decrease of 2,192,000 restricted shares[108]. - The largest shareholder, Zhejiang Deneng Industrial Holding Group Co., Ltd., held 87,947,500 shares, accounting for 42.11% of total shares[116]. - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 5,560,000, with 2,192,000 shares unlocked during the reporting period[113]. - The total equity attributable to the parent company at the end of the reporting period was 208,870,000.0, an increase from 207,560,000.0 at the beginning of the period[149]. - The company’s financial position remains strong with total equity reaching 420,316,718.60 at the end of the reporting period[150]. Financial Reporting and Accounting Policies - The financial statements are prepared in accordance with the Chinese Accounting Standards, ensuring a true and complete reflection of the company's financial status and operating results[166]. - The company applies expected credit loss model for impairment of financial assets, which is based on the weighted average of credit losses considering the risk of default[183]. - The company recognizes financial assets derecognition when the contractual rights to cash flows have expired or when the asset has been transferred and meets derecognition criteria[181]. - The company measures expected credit losses for financial assets based on simplified methods, assessing losses over the entire duration of the asset's life[184]. - The company applies a perpetual inventory system for inventory management[192].

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江 德创环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，我们 作为浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就拟提 交公司第四届董事会第十七次会议审议相关事项进行了事前审核，发表意见如下： 一、关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案 公司与关联方按持股比例同比例提供借款额度，是为了满足德创钠电日常经 营需求，支持其业务进一步发展，具有必要性和合理性。本次关联交易借款利率 按中国人民银行同期贷款利率收取利息，其交易定价方式和定价依据客观、公允， 未发现损害中小股东利益的行为和情况，不会影响公司持续经营能力。同意该议 案提交公司第四届董事会第十七次会议审议。 （本页无正文，为浙江德创环保科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 十七次会议相关事项的事前认可意见之签字页） 浙江德创环保科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见 季根忠： 吕岩： 李俊华： 年 月 日 独立董事签字： ...

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2023－042 浙江德创环保科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经董事一致同意，形成决议如下： （一）审议通过了《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体 刊登的《2023 年半年度报告》及摘要。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》 浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会 议召开前 10 天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话 方式通知了董事。本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江德 ...

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2023－043 浙江德创环保科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年 8 月 28 日，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）在 公司会议室召开第四届监事会第十七次会议。本次会议由监事黄小根先生召集和 主持。本次会议召开前 10 天，监事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项 以邮件和电话方式通知了监事。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名， 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 本次关联交易事项已履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，公 司向控股子公司德创钠电提供 2,200 万元借款额度，是为了满足德创钠电经营发 展需要。本次关联交易公司与关联方按持股比例同比例提供借款额度，按中国人 ...

浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 28 日收到独立董事李俊华先生递交的书面辞职报告。因个人原因，李俊华先生 申请辞去公司独立董事职务，以及薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员 和战略委员会委员职务，辞职后，不再担任公司任何职务。 2023 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于 增补公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，因独立董事李俊华先生向董事 会提出辞职，现增补公司第四届董事会专门委员会委员。同意免去李俊华先生薪 酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员和战略委员会委员职务，由独立董事 季根忠先生担任薪酬与考核委员会主任委员，由独立董事吕岩女士担任提名委员 会委员、战略委员会委员。任期自本次董事会会议审议通过之日开始至公司第四 届董事会任期结束之日止。公司其他董事会专门委员会成员不变。 证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2023-046 浙江德创环保科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

一、关于公司《2023 年半年度报告及摘要》的议案 浙江德创环保科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和《上市公司独立董事规则》等有关规定和要求，作为 浙江德创环保科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，我们已认真审阅 了公司董事会提交的相关材料，本着客观、公正的原则，对公司第四届董事会第 十七次会议有关内容发表独立意见如下： 独立董事签字： 季根忠： 吕岩： 李俊华： 年 月 日 公司 2023 年半年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果， 我们全体独立董事保证公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整， 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 二、关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案 公司向控股子公司德创钠电提供借款是为了满足德创钠电日常经营的资金 需求，公司向其提供借款对公司的生产经营及资产状况无不良影响，未发现无法 收回的风险。本次关联交易由公司与关联方按持股比例同比例提供借款 ...

关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、减少注册资本 证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2023-044 浙江德创环保科技股份有限公司 浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票 激励计划首次授予激励对象中有 2 名激励对象因个人原因离职，根据《公司 2022 年限制性股票激励计划》的规定，上述激励对象不再具备激励对象资格，已获授 但尚未解除限售的限制性股票共 8.00 万股由公司以授予价格进行回购注销。公 司已于 2023 年 7 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成回购 注销登记手续，公司股份总数由 208,870,000 股减少至 208,790,000 股。经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，公司注册资本由人民币 208,870,000 元减少 至人民币 208,790,000 元。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体 刊登的《2022 年限制性股 ...

目 录 | | | | 二、附件 | ………………………………………………………………第 | 3—10 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | | （一）注册资本及实收股本减少情况明细表 ………………………第 | 3 | 页 | | | （二）注册资本及实收股本变更前后对照表 ………………………第 | 4 | 页 | | | （三）验资事项说明 …………………………………………… 第 | 5—6 | 页 | | | （四）本所营业执照复印件 …………………………………………第 | 7 | 页 | | | （五）本所执业证书复印件 …………………………………………第 | 8 | 页 | | | （六）签字注册会计师执业证书复印件 ………………………第 | 9—10 | 页 | 验 资 报 告 天健验〔2023〕450 号 浙江德创环保科技股份有限公司： 我们接受委托，审验了贵公司截至 2023 年 6 月 30 日止减少注册资本及实收 股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的 验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是 对贵公 ...