Meeting Summary - The first extraordinary general meeting of shareholders was held on July 30, 2025, at the company's conference room in Xiamen [2] - The meeting was convened by the board of directors and chaired by the vice chairman, Pan Xiaozhen, with a combination of on-site and online voting [2][3] - All resolutions passed at the meeting were deemed legal and valid [3] Proposal Review - A proposal to change part of the fundraising investment projects was approved during the meeting [4] Legal Witness - The meeting was witnessed by Fujian Zhili Law Firm, with lawyers Jiang Hui and Han Xu providing legal opinions confirming the legality of the meeting procedures and resolutions [5][6] Convertible Bond Information - The convertible bond "Jin 23 Convertible Bond" (code: 113670) has a conversion price of 37.64 yuan per share, with a conversion period from October 21, 2023, to April 16, 2029 [7][8] - From July 17 to July 30, 2025, the company's stock closed below 80% of the conversion price for ten trading days, which may trigger a downward adjustment of the conversion price if it continues for five out of the next twenty trading days [7][13] Convertible Bond Issuance - The company issued 7.7 billion yuan worth of convertible bonds on April 17, 2023, with a six-year term and a tiered interest rate structure [8] - The initial conversion price was set at 39.57 yuan per share, which has been adjusted to 37.64 yuan per share as of July 9, 2025 [9] Conversion Price Adjustment Conditions - The company has the right to propose a downward adjustment of the conversion price if the stock price remains below 80% of the conversion price for at least fifteen out of thirty consecutive trading days [10] - The adjustment must be approved by two-thirds of the voting rights at the shareholders' meeting, excluding those holding the convertible bonds [10][11]

Core Points - The company announced that from July 17, 2025, to July 30, 2025, its stock has closed below 80% of the current conversion price for ten trading days [2] - If the stock closes below 80% of the conversion price for five out of the next twenty trading days, it will trigger the downward adjustment clause for the "Jin 23 Convertible Bond" [2] - Upon triggering the adjustment clause, the company will hold a board meeting on the same day to decide whether to adjust the conversion price and will fulfill its information disclosure obligations promptly [2]

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌家居 | | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113670 | 转债简称：金 23 | 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于"金 23 转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 债券代码：113670 ，债券简称：金 23 转债 ● 转股价格：37.64 元/股 因实施 2022 年度、2023 年度、2024 年前三季度以及 2024 年度权 益分派，公司相应调整"金 23 转债"转股价格，具体调整情况详见 公司刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。"金 23 转 债"最新转股价格为 37.64 元/股，调整实施日期为 2025 年 7 月 9 日。 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 （一）转股价格修正条款 ● 转股时间：202 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号公司会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 73 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 97,166,921 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.9902 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2025-056 金牌厨柜家居科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长潘孝贞主持。大会采取现场与网 络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符 ...

关于金牌厨柜家居科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 意 见 书 律 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话:(86591)8806 5558 传真:(86 591)8806 8008 网址: http://www.zenithlawyer.com l 4 : 2 福建至理律师事务所 关于金牌厨柜家居科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字[2025]第 156 号 致:金牌厨柜家居科技股份有限公司 福建至理律师事务所(以下简称本所)接受金牌厨柜家居科技股份有限公司 (以下简称公司)之委托,指派蒋慧、韩叙律师出席公司 2025年第一次临时股 东大会(以下简称本次会议),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(以下简称《自 律监管指引第 1 号》)等有关法律、法规、规范性文件以及《金牌厨柜家居科技 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)之规定出具法律意见。 ...

Group 1 - The company is holding its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to discuss important matters, including the proposal to change part of the fundraising projects [1][2] - The meeting will be conducted with both on-site and online voting, allowing shareholders to exercise their voting rights based on the number of shares they hold [2][3] - A legal opinion will be provided by Fujian Zhili Law Firm to ensure compliance and proper conduct during the meeting [2][3] Group 2 - The company plans to change the use of 150.4758 million yuan from the non-public offering of shares, originally allocated for the construction of the Xiamen Tong'an Phase IV factory, to fund the first phase of the Thailand production base project [4][8] - The total investment for the Thailand production base project is estimated at 177.3135 million yuan, with 150.4758 million yuan sourced from the fundraising [9][10] - The Thailand project aims to enhance the company's global layout, improve response times for localized services, and increase resilience against risks associated with international trade [10][11]

会议资料 2025 年 7 月 金牌家居 2025 年第一次临时股东大会 证券代码：603180 证券简称：金牌家居 金牌厨柜家居科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料目录 | 一、金牌家居 | 2025 | 年第一次临时股东大会须知…………………3 | | --- | --- | --- | | 二、金牌家居 | 2025 | 年第一次临时股东大会议程…………………5 | | 三、金牌家居 | 2025 | 年第一次临时股东大会议案…………………6 | | | | 《关于变更部分募投项目的议案》………………………………………6 | 2 金牌家居 2025 年第一次临时股东大会会议资料（一） 金牌厨柜家居科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益、维持股东大会正常秩序和提高议事 效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《金牌厨柜家居科技股份有限公司章 程》、《金牌厨柜家居科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规 定，特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知： 一、各股东请按照本次股东大会会议 ...

原项目名称：厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目 3#、 6#厂房建设项目（以下简称"厦门同安四期 3#、6#厂房建 设项目"） 新项目名称和投资金额：泰国（罗勇府）生产基地一期项目 （以下简称"泰国生产基地一期项目"），总投资金额为 17,731.35 万元。 变更募集资金投向的金额：金牌厨柜家居科技股份有限公司 （以下简称"公司"）拟将厦门同安四期 3#、6#厂房建设项 目尚未投入使用的部分募集资金15,047.58万元变更用于泰国 生产基地一期项目。 本次变更部分募投项目不构成关联交易。 本次变更部分募投项目事项尚需提交公司股东大会审议。 一、变更募集资金投资项目的概述 | 证券代码：603180 | 证券简称：金牌家居 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113670 | 转债简称：金 23 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于变更部分募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）募集资金基本情况 经中国证券 ...

证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2025-053 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 30 日 14 点 10 分 召开地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年7月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 30 日 至2025 年 7 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌家居 | | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 转债 | 23 | | 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于变更部分募投项目的议案》 监事会认为：公司变更募集资金投资项目是根据当前业务开展的 实际需要做出的决定，符合公司和全体股东利益，不存在损害股东利 益的情况。本次变更事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会召开情况 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日在公司会议室召开第五届监事会第八次会议。公司于召 开会议前依法通知了全体监事。本次会议应参与表决监事 3 名，实际 参与表决监事 ...