| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于公司与参股公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司与 参股公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。该议案无需提交股 东大会审议。 本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议，并获得 出席会议的独立董事一致表决通过。独立董事认为：公司预计在 2024 年度与福建远孚易居科技有限公司、厦门融技精密科技有限公司、厦 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：否 ● 是否对关联方形成较大的依赖：否 门市得尔美卫浴有限公司等参股公司将发生的日常关联交易事项 ...

兴业证券股份有限公司 关于金牌厨柜家居科技股份有限公司 为子公司提供担保事项的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为金牌 厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"金牌厨柜"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律 法规及规范性文件的规定，对金牌厨柜为子公司提供担保事项进行了核查，核查 情况如下： （一）江苏金牌厨柜有限公司 一、担保情况概述 在严格控制风险的前提下，公司拟为全资子公司江苏金牌厨柜有限公司（以 下简称"江苏金牌公司"）向金融机构申请不超过人民币 15,000 万元的综合授 信提供担保，为全资子公司成都金牌厨柜家居科技有限公司（以下简称"成都金 牌公司"）向金融机构申请不超过人民币 15,000 万元的综合授信提供担保，为金 牌厨柜澳洲有限公司（Goldenhome Australia Pty. Ltd.，以下简称"澳洲子公司"） 向金融机构申请不超过 1500 万澳元（折合约 6000 万元人民币）的综合授信提供 担保，具体金融机构及 ...

证券简称：金牌厨柜 证券代码： 603180 金牌厨柜家居科技股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司 《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，金牌厨柜家居科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 2023 年度勤勉尽责，认真履行了 职责，现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由章颖薇、崔丽丽、温建北三名成员组成， 其中章颖薇、崔丽丽为独立董事，独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上。2024 年 1 月 26 日，公司第五届董事会选举产生了新一届董事会 审计委员会成员，公司第五届董事会审计委员会由朱爱萍、崔丽丽、温建北 三名成员组成，其中朱爱萍、崔丽丽为独立董事，独立董事委员占审计委员 会成员总数的 1/2 以上。 上述审计委员会成员均具有能够胜任董事会审计委员会工作职责的专 业知识和经验，且召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。 二、董事会审计委员会 ...

金牌厨柜家居科技股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]24002430037 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查看 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///aco.mof.gov.cn）"进行查询 （1000 www.fihxcpa.com 《会计师事务所(特殊普通合伙) CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 电话(Tel) · 0591-87852574 内部控制审计报告 华兴审字[2024]24002430037 号 金牌厨柜家居科技股份有限公司全体股东: 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 半兴会计师事务所(特殊普通合伙 UAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼 电话(Tel):059 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：603180 公司简称：金牌厨柜 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 金牌厨柜家居科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 二. 内部控制评价结论 金牌厨柜家居科技股份有限公司全体股东： 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 转债 | | ● 在实施权益分派的股权登记日前，公司可参与利润分配的股 本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 ● 2024 年度中期利润计划分配比例：公司拟于 2024 年进行中 期分红，预计公司 2024 年中期现金分红金额不低于相应期间归属于 上市公司股东净利润的 30%，公司提请股东大会授权董事会在公司持 续盈利且满足实际资金需求的情况下，制定具体的 2024 年中期利润 分配方案，并在规定期限内实施。 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金牌厨柜家居科技 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度归属于母公司所有者的 净利润为292,032,805.69元，2023年度母公司实现净利润119,873,323.43 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 683,924,461.41 元。在综合考虑公司 ...

关于金牌厨柜家居科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况 的专项说明 华兴专字[2024]24002430042 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 ，您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:闽249BX6YTJV 兴会计师事务所(特殊普通合伙) NG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 152号中山大厦B座6-9楼 2 Hudong Road Fuzhou Fujian China 申诗(Tel) · 0591-87852574 关于金牌厨柜家居科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 华兴专字[2024]24002430042 号 金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了金牌厨柜家居科技股份有限公 司（以下简称金牌厨柜）,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 ...

关于金牌厨柜家居科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为金牌 厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"金牌厨柜"或"公司"） 持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 法律法规及规范性文件的规定，对金牌厨柜 2024 年度日常关联交易预计事项进 行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 金牌厨柜于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事温建怀、潘孝贞、温建北回 避表决，该议案涉及"德韬（北京）控股集团有限公司、厦门建潘德韬科技产业 发展有限公司及其下属子公司、厦门卡萨意厨家居有限公司、厦门鲲鹭物联信息 技术有限公司及其下属子公司、厦门市华瑞中盈商贸有限公司及其下属子公司、 厦门市建潘集团有限公司、厦门市五百米电子商务有限公司、厦门微品致远信息 技术有限公司、宿迁德韬投资管理有限公司、中 ...

证券简称：金牌厨柜 证券代码： 603180 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师 事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度审计机构。根据《 国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规，公司对华兴会计师事务所 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立 于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅 脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建 华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所 (特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福 建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭 先生。 截至 2023 年 12 月 ...

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2024-039 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...