金牌厨柜家居科技股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议 金牌厨柜家居科技股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次独立董 事专门会议于 2024 年 7 月 24 日上午 9 时在厦门市同安工业集中区同安园集和 路 190 号公司会议室举行，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。全体 独立董事共同推举朱爱萍女士主持本次会议，董事会秘书陈建波先生列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议并通过了《关于拟受让关联方股权暨与关联方形成共同投资的 关联交易的议案》。 独立董事一致认为：本次公司以 0 元价格受让关联方厦门市建潘集团有限 公司持有的厦门鲲鹭人工智能研究院有限公司 1500 万股股权暨与关联方形成共 同投资的关联事项，有利于公司借助智能生成式家居设计，实现快速参数化精 准设计提升设计体验，提高获客转化 ...

Group 1: Objectives of Investor Relations Management - Enhance communication between the company and investors to improve understanding and recognition [1] - Establish a platform for two-way information exchange and provide effective channels for investor participation in corporate governance [1] - Build a positive image in the capital market to gain long-term market support [1] - Increase transparency in information disclosure and improve corporate governance [1] Group 2: Principles of Investor Relations Management - Compliance principle: Activities must adhere to legal and regulatory requirements [2] - Equality principle: Equal treatment of all investors, especially small and medium-sized investors [2] - Proactivity principle: Actively engage with investors and respond to their suggestions [2] - Honesty and integrity principle: Emphasize trustworthiness and responsible operations [2] Group 3: Target Audience for Investor Relations Management - Investors, including registered and potential investors [3] - Securities analysts [3] - Financial and industry media [3] - Regulatory bodies and relevant government agencies [3] - Other related institutions and individuals [3] Group 4: Content of Communication with Investors - Company's development strategy and operational guidelines [3] - Legal information disclosure, including periodic reports and announcements [3] - Management information that can be disclosed, such as operational and financial status [3] - Significant events, including major investments and asset restructuring [3] - Corporate culture development [3] - Other relevant company information [3] Group 5: Responsibilities and Functions of Investor Relations Management - The chairman is the primary responsible person for investor relations, with the board secretary as the main manager [4] - All departments must assist the investor relations department by providing timely information [5] - Prohibit unauthorized disclosure of undisclosed significant information [5] - Engage professional investor relations consultants as needed [5] - Main responsibilities include drafting management policies, organizing communication activities, and ensuring investor rights [5] Group 6: Methods of Communication with Investors - Dedicated investor consultation phone lines and email for inquiries [7] - Hosting investor visits for direct communication [7] - Organizing shareholder meetings with considerations for small shareholders [7] - Conducting performance briefings and roadshows for detailed discussions [7] - Utilizing online platforms for interactive communication [8] - Timely media disclosures in compliance with regulations [8] Group 7: Documentation and Compliance - Establishment of investor relations management archives, including policies and activity records [9] - The management department is responsible for maintaining these archives [9] - Compliance with national laws and regulations in case of discrepancies with internal policies [10]

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌家居 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于变更注册资本、修改《公司章程》并完成工商变更登记公告 4、住所：厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号 5、法定代表人：潘孝贞 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十六次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于修改<公司章程>的议案》；公司第五届董事会第四次会议和 2023 年年度股东大会审议通过了《关于变更注册资本的议案》及《关于修 改<公司章程>的议案》。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号： 2024-004）以及《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》（公 告编号：2024-054）。 近日，公司完成相关工商 ...

兴业证券股份有限公司 关于金牌厨柜家居科技股份有限公司 与关联方共同对外投资暨关联交易的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为金牌 厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"金牌家居"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规及规 范性文件的有关规定，对关于金牌家居与关联方共同对外投资暨关联交易事项进 行了审慎核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 2024 年 7 月 24 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议并通过《关于 与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》，同意公司与关联方厦门德韬大家居 产业投资并购基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"德韬大家居"）共同参与受 让苏州聚力三行创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"聚力三行"）与苏州 众汇寄托创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"众汇寄托"）持有的部分远 孚物流集团有限公司（以下简称 "远孚物流"或"目标公司"）股权 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌家居 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金23转债 | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与关 联方厦门德韬大家居产业投资并购基金合伙企业（有限合伙）（以下简 称"德韬大家居"）共同参与受让苏州聚力三行创业投资合伙企业（ 有限合伙）（以下简称"聚力三行"）、苏州众汇寄托创业投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"众汇寄托"）持有的远孚物流集团有 限公司（以下简称 "远孚物流"或"标的公司"）部分股权合计 3,188,970股。其中，公司出资2,000万元受让远孚物流1,822,268股股权（ 占远孚物流股份总数的2.7778%），德韬大家居出资1,500万元受让远 孚物流 1,366,702股股权（占远孚物流股份总数的2.0833%）。 本次公司投资金额未达 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌家居 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 | 转债 | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于受让关联方股权暨与关联方形成共同投资的关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： ● 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟受 让厦门市建潘集团有限公司（以下简称"建潘集团"）持有的厦门鲲 鹭人工智能研究院有限公司（以下简称"鲲鹭人工智能研究院"或"标 的公司"）1500 万股股权；本次受让完成后，公司将持有标的公司 15% 的股权。 ● 本次交易对方建潘集团为公司控股股东，本次交易构成共同 对外投资的关联交易，不构成重大资产重组。 ● 本次交易已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，无需 提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 2024 年 7 月 24 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议并 通过《关于拟受让关联方股权暨与关联方形成共同投 ...

金牌厨柜家居科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定及《金牌厨柜家 居科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长、董事会秘书及品牌管理部、证券投资部等相关职能部门负责人组 成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处 ...

兴业证券股份有限公司 关于金牌厨柜家居科技股份有限公司 受让关联方股权暨与关联方形成共同投资的关联交易的核查意 见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为金牌 厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"金牌家居"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规及规 范性文件的有关规定，对关于金牌家居受让关联方股权暨与关联方形成共同投资 的关联交易事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 二、关联方的基本情况 （一）厦门市建潘集团有限公司 1、统一社会信用代码：91350200562808909M 2、成立时间：2010 年 10 月 27 日 3、注册地址：厦门市同安区西柯镇西柯一里 5 号 624 室 4、注册资本：7800 万元人民币 5、经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有 规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；企业管理咨询；商务信息 咨询； ...

证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2024-067 金牌厨柜家居科技股份有限公司 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股 份数量为 1,360,038 股，占公司当前总股本的比例为 0.8817%，回购成交的最 高价为 20.83 元/股，最低成交价为 17.15 元/股，总成交金额为 25,654,932.64 元（不含交易佣金等费用）。 上述回购进展符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/25 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 1 月 日~2025 年 月 | 24 | 23 | 日 | 1 | | 预计回购金额 | 万元~6,000 万元 3,000 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 √用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 136.0038 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌家居 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 转债 | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 截至 2024 年 6 月 30 日，累计已有 5,000 元"金 23 转债"转为 本公司 A 股股票，合计转股股数为 128 股，占"金 23 转债"转股前 公司已发行股份总额 154,256,882 股的 0.0001%。其中，自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，"金 23 转债"未发生转股情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计有 50 张"金 23 转债"转为金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）A 股股票，累计转股金额 5,000 元，累计转股股数 128 股，累 计转股股数占"金 23 转债"转股前公司已发行股份总额 154,256,882 股的 0.000 ...