| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相 应变更，不会对金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的内容 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》 （财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"），其中"关于 流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"和"关 于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）本次会计政策变更的时间 公司按上述会计解释要求的执行时间起开始执行。 （三）变更前后公司采用的会计政策 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 现金管理受托方：具有合法经营资格的金融机构 ● 现金管理额度：闲置非公开发行股票募集资金不超过人民币 2.8 亿元、闲置可转换公司债券募集资金不超过人民币 2.2 亿元 ● 现金管理产品类型：使用闲置募集资金购买安全性高、流动 性好、收益稳定的银行理财产品或存款类产品（包括但不限于短期保 本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知 存款等） ● 现金管理期限：自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额 度及有效期内，资金可循环滚动使用 ● 履行的审议程序：金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简 称"公司"）于2024年4月25日分别召开第五届董事会第三次会议、 第五届监事会 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会召开情况 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开第五届董事会第三次会议。于召开会 议前依法通知了全体董事、监事和高级管理人员，会议通知的时间及 方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董 事长温建怀先生召集并主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董 事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于为子公司提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江苏金牌厨柜有限公司（以下简称"江苏金牌 公司"）、成都金牌厨柜家居科技有限公司（以下简称"成都金牌公司"）、 金牌厨柜澳洲有限公司（Goldenhome Australia Pty. Ltd.，以下简称"澳 洲子公司"）。江苏金牌公司、成都金牌公司、澳洲子公司系公司全资 子公司，不涉及关联交易。 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为江 苏金牌公司提供的担保总额不超过人民币 15,000 万元，为成都金牌公 司提供的担保总额不超过人民币 15,000 万元，为澳洲子公司提供的担 保总额不超过 1500 万澳元（折合约 6000 万元人民币）；截至 2024 年 3 月 31 日 ...

兴业证券股份有限公司 关于金牌厨柜家居科技股份有限公司 为公司工程代理商提供担保事项的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为金牌 厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"金牌厨柜"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律 法规及规范性文件的规定，对金牌厨柜为其工程代理商提供担保事项进行了核 查，核查情况如下： 一、担保情况概述 公司为了推动工程渠道业务的发展，实现公司与工程代理商的共赢，在严格 控制风险的前提下，为符合条件的工程代理商在销售公司产品时，为其向客户开 具的投标、预付款、履约、质量等保函提供担保，担保方式为连带责任保证担保 或保证金质押等，担保总额不超过人民币 8000 万元。 1 在前述担保额度内，董事会授权经营管理层根据实际经营情况和工程代理 商、客户要求决定担保金额、担保方式、担保期限、签约时间，具体担保情况以 公司实际签署的担保协议或文件为准，授权期限自股东大会审议通过之日起至下 一年年度股东大会召开之日。 本担保事项审批程序： ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （四）投资方式 ● 委托理财受托方：银行、证券公司、信托公司等具有合法经营 资格的金融机构。 ● 投资金额及期限：不超过人民币 22 亿元，在该额度内资金可 循环滚动使用；授权期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年年 度股东大会召开之日。 ● 投资种类：金融机构销售的理财、信托产品或结构性存款等。 ● 履行的审议程序：金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行委托理财的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、投资情况概述 （一）投资目的 在不影响公司（含分子公司，下同）主营业务正常开展，确保公 司经营资金需求和资金安全的前 ...

关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"华兴所"）为公司 2024 年度审计机构，并提请股东大会 授权公司管理层决定其 2024 年度审计报酬、办理并签署相关服务协 议等事项。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致 的民事诉讼 ...

金牌厨柜家居科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：章颖薇） 本人章颖薇，作为金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》和《公司章程》等规定，本着独立、客观和 公正的原则，认真、勤勉地履行了独立董事的职责，现将本人在 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人章颖薇，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 6 月出生， 硕士，注册会计师、教授。历任厦门集美大学工商管理学院财务会计 副教授、教授。现任厦门集美大学财经学院财务会计教授。自 2017 年 12 月起担任公司独立董事，因连续任职已满六年，本人已于 2024 年 1 月 26 日卸任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专 门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法 ...

证券简称：金牌厨柜 证券代码： 603180 金牌厨柜家居科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和《董事会 审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会充分履行监督职 责，恪尽职守、认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立 于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅 脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建 华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所 (特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福 建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 转债 | | 上述行为违反了《中华人民共和国证券法》第四十四条第一款的 规定，构成短线交易。根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条 第二款的规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施，并根 据《证券期货市场诚信监督管理办法》将相关情况记入证券期货市场 诚信档案。你应认真吸取教训，加强证券法律法规学习，严格规范证 券交易行为，并自收到本决定书之日起 15 个工作日内向我局提交书 面报告。 出具警示函措施决定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日收到监事朱灵先生转来其收到的中国证券监督管理委员会 厦门监管局行政监管措施决定书《关于对朱灵采取出具警示函措施的 决定》（【2024】10 号）（以下简称"《警示函》"），现就具体情况公告 如下： 一、 ...