证券简称：金牌厨柜 证券代码： 603180 金牌厨柜家居科技股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司 《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，金牌厨柜家居科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 2023 年度勤勉尽责，认真履行了 职责，现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由章颖薇、崔丽丽、温建北三名成员组成， 其中章颖薇、崔丽丽为独立董事，独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上。2024 年 1 月 26 日，公司第五届董事会选举产生了新一届董事会 审计委员会成员，公司第五届董事会审计委员会由朱爱萍、崔丽丽、温建北 三名成员组成，其中朱爱萍、崔丽丽为独立董事，独立董事委员占审计委员 会成员总数的 1/2 以上。 上述审计委员会成员均具有能够胜任董事会审计委员会工作职责的专 业知识和经验，且召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。 二、董事会审计委员会 ...

关于金牌厨柜家居科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为金牌 厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"金牌厨柜"或"公司"） 持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 法律法规及规范性文件的规定，对金牌厨柜 2024 年度日常关联交易预计事项进 行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 金牌厨柜于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事温建怀、潘孝贞、温建北回 避表决，该议案涉及"德韬（北京）控股集团有限公司、厦门建潘德韬科技产业 发展有限公司及其下属子公司、厦门卡萨意厨家居有限公司、厦门鲲鹭物联信息 技术有限公司及其下属子公司、厦门市华瑞中盈商贸有限公司及其下属子公司、 厦门市建潘集团有限公司、厦门市五百米电子商务有限公司、厦门微品致远信息 技术有限公司、宿迁德韬投资管理有限公司、中 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于为公司工程代理商提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司工程代理商，不涉及关联交易 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计 为工程代理商提供的担保总额不超过人民币 8000 万元；截至 2024 年 3 月 31 日，公司对工程代理商的担保余额为人民币 1,760.90 万 元。 交公司股东大会审议。 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于为公 司工程代理商提供担保预计的议案》，现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 本次担保是否有反担保：有 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保 （一）担保基本情况 公司为了推动工程渠道业务的发 ...

华兴专字[2024]24002430057 号 金牌厨柜家居科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// /ac.mof.gov.cn）"进行查询 （1 www.fihxcpa.com 兴会计师事务所(特殊普通合伙) ING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 湖 在 路 152号中 | 大 ■ R 座 6-9 楼 F Block R. 152 Hudong Road Fuzhou. Fujian. China 电话(Tel)-0591-87852574 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2024]24002430057 号 金牌厨柜家居科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称金牌厨柜) 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 金牌厨柜管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 ...

金牌厨柜家居科技股份有限公司 计 报 뷰 曲 华兴审字[2024]24002430020 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///aco.mof.gov.cn）"进行查询 " · www.fihxcpa.com 兴会计师事务所(特殊普通合伙) CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 申诗(Tel) · 0591-87852574 告 搜 华兴审字[2024]24002430020 号 金牌厨柜家居科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称金牌厨柜)财务 报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了金牌厨柜2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113670 | 转债简称：金 23 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获得补助的基本情况 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金牌厨 柜"）及下属子公司自 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日收到与收 益相关的政府补助共计 2,815.45 万元，与资产相关的政府补助共计 1,793.62 万元具体情况如下： （一）与收益相关的政府补助 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，上述补助 资金计入公司当期损益。具体会计处理以审计机构审计确认后的结果 为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 单位：万元 | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审计 净利润的比例（%） | | --- | --- | --- | ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：603180 公司简称：金牌厨柜 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 金牌厨柜家居科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 二. 内部控制评价结论 金牌厨柜家居科技股份有限公司全体股东： 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号—— 家具制造》的有关要求，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称 "公司）现将 2024 年第一季度主要经营数据公告如下： 一、报告期经营情况 （一）主营业务分产品情况 单位：人民币元 产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年同 期增减（%） 营业成本比 上年同期增 减（%） 毛利率比上 年同期增减 （%） 整体厨柜 389,207,540.53 287,965,527.02 26.01% 7.63% 11.08% -2.30% 整体衣柜 190,277,763.21 136,604,538.16 28.21% 19.91% 19.36% ...

兴业证券股份有限公司 关于金牌厨柜家居科技股份有限公司 为子公司提供担保事项的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为金牌 厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"金牌厨柜"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律 法规及规范性文件的规定，对金牌厨柜为子公司提供担保事项进行了核查，核查 情况如下： （一）江苏金牌厨柜有限公司 一、担保情况概述 在严格控制风险的前提下，公司拟为全资子公司江苏金牌厨柜有限公司（以 下简称"江苏金牌公司"）向金融机构申请不超过人民币 15,000 万元的综合授 信提供担保，为全资子公司成都金牌厨柜家居科技有限公司（以下简称"成都金 牌公司"）向金融机构申请不超过人民币 15,000 万元的综合授信提供担保，为金 牌厨柜澳洲有限公司（Goldenhome Australia Pty. Ltd.，以下简称"澳洲子公司"） 向金融机构申请不超过 1500 万澳元（折合约 6000 万元人民币）的综合授信提供 担保，具体金融机构及 ...

证券简称：金牌厨柜 证券代码： 603180 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师 事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度审计机构。根据《 国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规，公司对华兴会计师事务所 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立 于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅 脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建 华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所 (特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福 建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭 先生。 截至 2023 年 12 月 ...