金牌厨柜家居科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：章颖薇） 本人章颖薇，作为金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》和《公司章程》等规定，本着独立、客观和 公正的原则，认真、勤勉地履行了独立董事的职责，现将本人在 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人章颖薇，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 6 月出生， 硕士，注册会计师、教授。历任厦门集美大学工商管理学院财务会计 副教授、教授。现任厦门集美大学财经学院财务会计教授。自 2017 年 12 月起担任公司独立董事，因连续任职已满六年，本人已于 2024 年 1 月 26 日卸任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专 门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法 ...

证券简称：金牌厨柜 证券代码： 603180 金牌厨柜家居科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和《董事会 审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会充分履行监督职 责，恪尽职守、认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立 于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅 脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建 华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所 (特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福 建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 转债 | | 上述行为违反了《中华人民共和国证券法》第四十四条第一款的 规定，构成短线交易。根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条 第二款的规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施，并根 据《证券期货市场诚信监督管理办法》将相关情况记入证券期货市场 诚信档案。你应认真吸取教训，加强证券法律法规学习，严格规范证 券交易行为，并自收到本决定书之日起 15 个工作日内向我局提交书 面报告。 出具警示函措施决定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日收到监事朱灵先生转来其收到的中国证券监督管理委员会 厦门监管局行政监管措施决定书《关于对朱灵采取出具警示函措施的 决定》（【2024】10 号）（以下简称"《警示函》"），现就具体情况公告 如下： 一、 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0097 号 关于对金牌厨柜家居科技股份有限公司 时任监事朱灵予以监管警示的决定 1 我部作出如下监管措施决定： 对金牌厨柜家居科技股份有限公司时任监事朱灵予以监管警示。 你公司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员） 务必高度重视相关违规事项，建立股东所持公司股份或其他具有股 权性质的证券及其变动的专项管理制度，明确相关主体股票或其他 具有股权性质的证券交易的报告、申报和监督程序，提醒其严格遵 守持股变动相关规则。上市公司股东及董监高人员应当引以为戒， 在从事证券交易等活动时，严格遵守法律法规、本所业务规则及所 作出的公开承诺，诚实守信，自觉维护证券市场秩序，认真履行信 息披露义务。 上海证券交易所上市公司管理一部 二〇二四年四月二十四日 当事人： 朱 灵，金牌厨柜家居科技股份有限公司时任监事。 经查明，2024 年 4 月 17 日，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以 下简称公司）披露《关于公司监事因可转债交易导致短线交易及致 歉的公告》称，2024 年 3 月 12 日至 4 月 8 日，公司时任监事朱灵存 在买卖公司可转换公司债券"金 23 转债 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于公司监事因可转债交易导致短线交易及致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到公司监事朱灵先生出具的《关于本人买卖公司"金 23 转债"构成 短线交易的说明函》；朱灵先生于近期卖出后又买入公司可转换公司 债券"金 23 转债"（以下简称"可转债"），根据《中华人民共和国证 券法》《可转换公司债券管理办法》《关于可转换公司债券适用短线交 易相关规定的通知》等相关法律法规、规范性文件规定，上述行为构 成了短线交易，公司知悉后第一时间对该事项进行了核实，现将有关 情况公告如下： 二、本次短线交易的处理情况及致歉说明 公司知悉此事后高度重视，及时核实相关情况，朱灵先生积极配 合、主动纠正。本次事项的处理情况及补救措施如下： （一） ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 | 转债 | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】39 号文核准，金牌 厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 17 日向不特定对象发行了 770 万张可转换公司债券，每张 面值 100 元，发行总额 77,000.00 万元，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2023]100 号文同意，公司发 行的 77,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 5 月 16 日在上海证券 交易所挂牌交易，债券简称" 金 23 转债"，债券代码"113670"。 根据有关规定和《金牌厨柜家居科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明 ...

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2024-027 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述回购进展符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/25 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~6,000 万元 3,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 136.0038 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.8817% | | 例 | | | 累计已回购金 ...

| | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室召开第五届董事会第二次会议。公司于召 开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关 法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀主持， 应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于不向下修正"金23转债"转股价格的议案》 具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于不向下修正"金 23 转债"转股价格的公告》。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事温建怀、潘孝贞、 温建北因持有"金 23 转债"回避表决。 2、审议通过《关于为全资子公司提供担保预计的议案》 具体内容详见公司刊载于上 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113670 | 转债简称：金 23 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：玛尼欧电器科技有限责任公司（以下简称"玛 尼欧公司"），玛尼欧公司系公司全资子公司，不涉及关联交易。 ● 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为玛尼 欧公司提供的担保总额不超过人民币 3000 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司对前述全资子公司的担保余额为人民币 0 万元。 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于为全 资子公司提供担保预计的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。 现将有关事项公告如下： ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无逾期 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113670 | 转债简称：金 23 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于不向下修正"金 23 转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 自 2024 年 3 月 2 日至 2024 年 3 月 22 日，金牌厨柜家居科技 股份有限公司（以下简称"公司"）股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（31.08 元/股），触发了 "金 23 转债"转股价格向下修正条款。 ● 经公司第五届董事会第二次会议决议，公司董事会决定不向 下修正"金 23 转债"的转股价格，并且自本次董事会决议公告日起 未来 6 个月内（即自 2024 年 3 月 23 日至 2024 年 9 月 22 日期间），若 再次触发"金 23 转债"的转股价格向下修正条款，亦不向下修正"金 23 转债"的转股价格。从 ...