一、董事会会议召开情况 弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议于 2024 年 3 月 8 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资 料于 2024 年 3 月 7 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会由 董事长杨建良先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监 事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《弘元绿色能源股份有限 公司章程》的有关规定。 证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2024-014 弘元绿色能源股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整第一期（2019 年）限制性股票激励计划激励权 益数量及回购价格的议案》 因公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本、2023 年半年度利润分派的 安排，根据《第一期（2019 年）限制性 ...

弘元绿色能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 弘元绿色能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章总则 第一条为强化弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，规范公司 董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会 运作指引》、《弘元绿色能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，制定本工作细则。 第二条审计委员会是经股东大会批准设立的董事会专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤 勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章人员组成 第四条审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中 会计专业人士担任召 ...

弘元绿色能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 弘元绿色能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章总则 第一条为进一步建立健全弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《弘元绿色能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条本细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事，高级管理人员是 指董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书和财务总监。 第二章人员组成 第四条薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并 担任召集人。 第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上 ...

之 独立财务顾问报告 二〇二四年三月 | 目 录 | 2 | | --- | --- | | 第一章 释义 | 3 | | 第二章 声明 | 5 | | 第三章 基本假设 | 6 | | 第四章 本次股权激励计划的审批程序 | 7 | | 第五章 独立财务顾问意见 10 | | 证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 国金证券股份有限公司 关于 弘元绿色能源股份有限公司 终止实施第二期股票期权与限制性股票激励计划暨 调整回购价格和数量并回购注销相关限制性股票和 注销相关股票期权事项 第二章 声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： 第一章 释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 弘元绿能、公司 | 指 | 弘元绿色能源股份有限公司，原名无锡上机数控股份有限公 司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 弘元绿色能源股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激 | | | | 励计划 | | 独立财务顾问 | 指 | 国金证券股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 国金证券股份有限公司关于弘元绿色能源股份有限公司终止 实施第二期 ...

弘元绿色能源股份有限公司 章 程 二〇二四年三月修订 | | | | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 董事会 | 23 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 监事 | 29 | | 第二节 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 财务会计制度 | 31 | | 第二节 内部审计 | 34 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 34 | ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2024-024 弘元绿色能源股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 3 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路 158 号行政楼二楼会议 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 26 日 至 2024 年 3 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2024-018 弘元绿色能源股份有限公司 关于第一期（2019 年）限制性股票激励计划预留授予的激励 股份第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 3、公司于 2019 年 12 月 30 日通过公司内部张榜的方式公示了《第一期（2019 年）限制性股票激励计划激励对象名单》，对上述激励对象的姓名及职务予以公 示。公示时间为自 2019 年 12 月 30 日起至 2020 年 1 月 8 日止，时限不少于 10 天。截至公示期满，公司未收到针对本次激励对象提出的异议。公司监事会发表 了《关于第一期（2019 年）限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公 示情况说明》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次解锁股票数量：274,080 股 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 1、2019 年 12 月 27 日，公司召开第三 ...

弘元绿色能源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 弘元绿色能源股份有限公司 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 董事会提名委员会工作细则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一章 总则 第一条 为规范弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《弘元绿色能源股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 ...

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2024-013 弘元绿色能源股份有限公司 有关本次回购股份事项的具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2024-007）及 2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报 告书》（公告编号：2024-012）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截 至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司尚未进行股份回购。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至 2024 年 2 ...

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2024-012 弘元绿色能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：用于员工持股计划或股权激励。 拟回购资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）。 拟回购期限：自弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 拟回购价格：不超过 46.84 元/股（含），该回购价格上限不高于董事会 审议通过本次回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 拟回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股 东、实际控制人、持股 5%以上的股东未来 3 个月、未来 6 个月均无减持公司股 份的计划。若上述主体后续有增减持股份计划，公司将严格遵守相关法律法规的 规定及时履行信息披露义务。 相关风险提示： 1、若本次回购期限内，公司股票价 ...