弘元绿色能源股份有限公司 董 事 会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，弘元绿 色能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事祝祥军、 武戈、吉卫喜的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事祝祥军、武戈、吉卫喜的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业担任任 何职务，也未在公司主要股东及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 弘元绿色能源股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

公司代码：603185 公司简称：弘元绿能 弘元绿色能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 弘元绿色能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2024-045 弘元绿色能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路 158 号行政楼二楼会议 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大 ...

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2024-039 弘元绿色能源股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次预计 2024 年日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易对上市公司无重大影响，本公司不会因此对关联方形 成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 单位：万元 | 关联交 | | 本次预 | 本年年初至披露日与 | | 上年实际发 | 占同类业 | 本次预计金额与上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 | 计金额 | 关联人累计已发生的 | | 生金额 | 务比例 | 年实际发生金额差 | | | | | 交易金额（含税） | | （含税） | （％） | 异较大的原因 | | 向关联 | | | | | | | | | 人购买 | 内蒙古鑫元 | 150,000 | | 11,881.64 | 140, ...

弘元绿色能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，本人作为弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格遵照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的规定，本着维护公司及全体股东利益的原则，忠实勤勉地履行职责，审慎行使 独立董事权利，持续关注公司关联交易、向特定对象发行股票、内部控制等事项， 积极出席公司股东大会、董事会及各专业委员会会议，认真审议议案并发表意见 建议，充分发挥了独立董事的独立性和专业性。现将本人在 2023 年度履行职责 的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）参加董事会及股东大会会议情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人祝祥军，男，中国国籍，1969 年出生，香港中文大学硕士研究生学历， 无境外永久居留权，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、 高级会计师。曾任无锡苏南日用工业品（集团）公司总账会计、江苏公证天业会 计师事务所高级经理、江苏阳光集团有限公司总经理助理、江苏鑫通光电科技有 限公司副总经理、财务总监、无锡福祈制药有限公司财务总监 ...

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2024-035 弘元绿色能源股份有限公司 关于计提公司 2023 年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 弘元绿色能源股份有限公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第二十 二次会议，会议审议通过了《关于计提公司 2023 年度资产减值准备的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司 对截止 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的应收款项、合同资产、存货、在建工 程进行了减值测试，并计提了相关的减值准备。 公 司 2023 年度各项减值准备合计计提 249,859,987.13 元 ， 转 销 344,984,996.96 元，转回（或收回）3,401.33 元，增加 2023 年度利润总额 95,128,411.16 元。具体各项资产减值情况：应收账款 计 提 坏账准备 9,227,614.70 元，转回（或收回）3,40 ...

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2024-038 弘元绿色能源股份有限公司 关于预计 2024 年度使用自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 投资种类：安全性高、流动性好、风险低的理财产品，包括但不限于银 行、证券公司、信托公司等金融机构发行的理财产品。 ● 投资金额：预计2024年拟用于委托理财的单日最高余额上限为60亿元。 在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资 的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限。 （二）委托理财金额 公司进行委托理财的单日最高余额上限为 60 亿元。在上述额度内资金可循 环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相 关金额）不超过上述额度上限。 （三）资金来源 委托理财的资金均来自公司及其子公司暂时闲置的自有资金。 （四）理财方式 ● 已履行及拟履行的审议程序：弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召开第 ...

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2024-032 弘元绿色能源股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于 2024 年 4 月 15 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次监事会由监事 会主席杭岳彪先生主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，公司董 事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《弘元绿色能源股份有限公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《2023 年年度报告正文及摘要》 监事会认为： 1 ...

关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 弘元绿色能源股份有限公司 重要内容提示： ●交易目的：随着弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司进出口业务的发展，外币结算需求不断上升，为锁定成本、规避和防范汇率、 利率等风险，公司将在遵守国家政策法规的前提下，结合资金管理要求和日常经 营需要，开展外汇衍生品交易。 证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2024-041 面相互匹配，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以套期保值为目的，不会影 响公司主营业务发展。 （二）交易金额 ●交易品种：包括但不限于远期外汇、外汇期权、外汇掉期等业务或上述各 产品组合业务，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元、 日元、英镑等。 ●交易金额：在有效期内，任一时点的最高余额不超过等值 5 亿美元。 ●履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通 过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 ●特别风险提示：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易 ...

国金证券股份有限公司关于弘元绿色能源股份有限公司 2023年持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法 规的要求，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为 弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"弘元绿能"、"上市公司"、"公司"） 的保荐机构，对公司2023年度的规范运行情况进行了现场检查，报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 国金证券针对弘元绿能实际情况制订了现场检查工作计划，为了顺利实施本次 现场检查工作，切实履行持续督导义务，国金证券要求公司按照计划的内容提前准 备现场检查工作所需的相关文件和资料。 现场检查人员于 2024年4月1日至2024年4月3日、2024年4月24日至2024年4月25 日，根据事先制订的工作计划，采取与公司董事、高级管理人员及有关人员进行沟 通和询问、查看公司经营场所、查阅募集资金相关账簿和原始凭证及其他相关资料 等形式，对包括公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控 股股东、实际控制人及其他 ...