证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-075 青岛海容商用冷链股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2024 年 11 月 8 日 16:00 在公司会议室以现场投票表决方式召开。公司全 体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席董事 0 人），会议由全体 董事一致推举董事邵伟先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员候选人列席 了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青 岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限的议案。 议案内容：公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生公司第五届董事会成 员，为保证董事会工作的衔接和连贯 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-076 青岛海容商用冷链股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2024 年 11 月 8 日 16:30 在公司会议室以现场投票表决方式召开。公司全 体监事一致同意豁免本次董事会的通知期限。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人（其中委托出席监事 0 人，以通讯表决方式出席监事 0 人），本次会议由 推举的监事梅宁先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的 有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知期限的议案。 议案内容：公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生公司第五届监事会成 员，为保证监事会工作的衔接和连贯性，根据《公司章程》《监事会议事 ...

2024 年第三次临时股东大会会议资料 青岛海容商用冷链股份有限公司 Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Co.,Ltd. 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 中国 青岛 二〇二四年十一月 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于回购注销部分限制性股票的议案 5 | | 议案二：关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理变更登记的议案 6 | | 议案三：关于选举第五届董事会非独立董事的议案 7 | | 议案四：关于选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案 10 | | 议案五：关于选举第五届董事会独立董事的议案 12 | 2024 年第三次临时股东大会会议资料 青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《青岛海容商用冷链股份 有限公司章程》及《青岛海容商用冷链股 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日， 召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》。2023 年 11 月 2 日，公司披露了《关于以集中竞价交易方 式回购股份的回购报告书》。 证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-072 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/27 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 10 月 26 日~2024 年 10 | 月 | 25 | 日 | | 预计回购金额 | 50,000,000 元~100,000,000 元 | | | | | 回购价格上限 | 24 元/股 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | □ 公司现场接待 √电话接待 | | | 调研形式 | □ 其他场所接待 □公开说明会 | | | | □ | 定期报告说明会 □重要公告说明会 | | 调研时间 | 2024 年 10 月 24 | 日、 2024 年 10 月 25 日 | | 调研地点 | 电话会议 | | | 来访人姓名、单 位 | 10 月 24 10 月 25 | 日：国投证券、华创证券、国联证券一对多电话会议 日：平安养老、泉果基金、浦银安盛、泰康基金 | | 公司接待人员姓 名、职务 | 王东海：证券事务代表 | | | 投资者关系活动 | | 公司接待人员与投资者进行沟通交流，主要内容如下： | | 主要内容 | 一 ...

Investment Rating - The report maintains a "Strong Buy" rating for the company, with a target price of 13.2 CNY, compared to the current price of 11.04 CNY [1]. Core Insights - The company's revenue performance exceeded expectations, with a revenue of 2.11 billion CNY for the first three quarters of 2024, a year-on-year decrease of 15.6%. However, Q3 revenue reached 520 million CNY, showing a year-on-year increase of 7.0% [1]. - The decline in net profit narrowed, with a net profit of 270 million CNY for the first three quarters, down 23.6% year-on-year. Q3 net profit was 70 million CNY, a decrease of 16.6% year-on-year [1]. - The company is expected to return to natural growth in the coming year, driven by the resolution of import quota issues in Indonesia and a slight recovery in domestic demand [1]. Financial Summary - For 2024, the company is projected to have a revenue of 2.896 billion CNY, a decrease of 9.6% year-on-year, with a net profit of 329 million CNY, down 20.5% year-on-year. EPS is expected to be 0.85 CNY [2]. - The company’s total assets are estimated at 5.58 billion CNY for 2024, with a debt-to-asset ratio of 23.86% [3]. - The company’s market capitalization is approximately 4.266 billion CNY, with a P/E ratio of 13 for 2024 [3][5].

独立董事提名人声明与承诺 （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 1 规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： 提名人青岛海容商用冷链股份有限公司董事会，现提名王辉为青 岛海容商用冷链股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任青岛海容商用冷 链股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与青岛海容商用冷链股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-063 青岛海容商用冷链股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 全体审计委员会成员已经于第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通 过本议案，并同意将议案提交董事会审议。 （二）审议通过了关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股 票期权第三个行权期符合行权条件及限制性股票第三个限售期解除限售条件成 就的议案。 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议于 2024 年 10 月 23 日 10:00 在公司会议室以现场投票加通讯表决方式召 开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过电子邮件发送给各位董事。会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席 董事 3 人），本次会议由公司董事长邵伟先生主持，公司监事、高级管理人员列 席 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 章程 （2024 年 10 月修订） | 第一章 | 总则 | 1 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 2 | 第一节 | 股份发行 2 | | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | 第三节 | 股份转让 4 | | | | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 5 | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | 第五章 | 董事会 | | 20 | | | 第一节 | 董事 20 | 第二节 | 独立董事 23 | | | | | 第三节 | 董事会 26 | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | | | 第七章 | 监事会 | | 33 | 第一节 | 监事 33 | | | 第二节 | 监事会 34 | ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-066 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 5、2021 年 6 月 18 日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第 十八次会议审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关 事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司监 事会对授予激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董 事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日 符合相关规定。 1、2021 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于< 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于 提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关 事宜的议案》。公司独立董事对相关事项 ...