证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-039 青岛海容商用冷链股份有限公司 变更募集资金投资项目公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、变更募集资金投资项目的概述 本次拟变更部分募集资金用途的项目为"年产 100 万台高端立式冷藏展示 柜扩产项目"（以下简称"原项目"）。公司拟从"年产 100 万台高端立式冷藏展 示柜扩产项目"中调出募集资金 37,700.00 万元人民币用于"在印度尼西亚新设 子公司并新建商用展示柜制造厂项目"（以下简称"新项目"），本次变更系从 原项目的 100 万台产能中将原计划服务于境外市场的 50 万台产能转移至印度尼 西亚生产，同时对项目进行了升级，新项目涉及的产品既包括商用冷藏展示柜也 涵盖了商用冷冻展示柜、商超展示柜以及智能售货柜等一系列产品，以满足境外 客户的多种类需求。 本次涉及变更投向的募集资金金额为 37,700.00 万元，占公司实际募集资金 总额的 38.32%。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。 公司第四届董事会 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-042 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授 予股票期权第三个行权期符合行权条件及限制性股 票第三个限售期解除限售条件成就的公告 2、2021 年 4 月 22 日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于< 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及 《关于核实公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议 案》，监事会对相关事项发表了同意的意见。 3、2021 年 4 月 26 日至 2021 年 5 月 10 日，公司对激励对象的姓名和职务 在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励 对象提出的异议。2021 年 5 月 18 日，公司披露了《监事会关于公司 2021 年股 票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 4、2021 年 5 月 24 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议并通过了《关 于 ...

| 第一章 | 总则 | 1 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 2 | 第一节 | 股份发行 2 | | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | 第三节 | 股份转让 4 | | | | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 5 | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | 第五章 | 董事会 | | 20 | | | 第一节 | 董事 20 | 第二节 | 独立董事 23 | | | | | 第三节 | 董事会 26 | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | | | 第七章 | 监事会 | | 33 | 第一节 | 监事 33 | | | 第二节 | 监事会 34 | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 36 | | | ...

国金证券股份有限公司 关于青岛海容商用冷链股份有限公司 变更募集资金投资项目的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为青岛海容 商用冷链股份有限公司（以下简称"海容冷链"或"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》等相关规定，对海容冷链变更募集资金投资项目进行了 专项核查，核查意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金金额及使用情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 11 日出具的《关于核准青岛海容 商用冷链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]493 号）核准， 公司向 23 名特定对象合计发行人民币普通股（A 股）31,575,623 股，每股发行 价为人民币 31.67 元，募集资金总额为人民币 999,999,980.41 元，扣除承销、保 荐费用人民币 14,150,943.12 元，余额为人民币 985,849,037.29 元，由保荐机构（主 承 ...

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议 通过后实施。公司董事会拟提请股东大会授权董事会及公司相关部门人员按照政 府主管机关的要求办理相应的变更登记事宜。 证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-040 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》 及办理变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日 召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订< 公司章程>及办理变更登记的议案》，现将有关情况公告如下： 根据公司战略规划及实际经营情况，公司拟变更经营范围，并根据变更经营 范围事项，拟对《公司章程》修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 | 第十四条 | | 经依法登记，公司经营范围：商用冷链设备、 | 经依法登记，公司经营范围：制冷、空 | | 医用冷链设备、商用智能售货柜、自动售 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-038 青岛海容商用冷链股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了关于注销部分股票期权的议案 议案内容：按照《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年股票期权与限 制性股票激励计划（草案）》的相关规定，注销离职激励对象已获授但尚未行权 的股票期权 21,897 份。 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青 一、监事会会议召开情况 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五 次会议于 2024 年 6 月 18 日 11:00 在公司会议室以现场投票方式召开。会议通知 已于 2024 年 6 月 13 日通过电子邮件发送给各位监事。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人（其中委托出席监事 0 人），本次会议由公司监事会主席梅宁先 生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-036 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/27 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 10 月 26 日~2024 年 | 10 月 25 日 | | 预计回购金额 | 50,000,000 元~100,000,000 元 | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 3,433,116 股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.8884% | | | 累计已回购金额 | 50,008,595.32 元 | | | 实际回购价格区间 | 11.69 元/股~16.60 元/股 | | 一、 回购股份的基本情况 青岛海容商用冷 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-035 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因： 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予激励对象杨健、高 鹏飞、陈守存共 3 人因个人原因离职，均不再具备股权激励资格。根据激励计划 的相关规定，激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的，其已解除限售股票不 作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格 进行回购注销。 本次注销股份的有关情况： 2、公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序，具 体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知 债权人的公告》（公告编号：2024-021）。自上述公告披露之日起 45 日内，公 司未接到任何债权人要求清偿债务或提供相应担保的 ...

2021 年股票期权与限制性股票激励计划之 回购注销部分限制性股票的法律意见 德恒上海律师事务所 关于 青岛海容商用冷链股份有限公司 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-60897070 传真：021-60897590 邮编:200120 德恒上海律师事务所 关于青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 之回购注销部分限制性股票的法律意见 释义 在《本法律意见》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 公司/海容冷链 | 指 | 青岛海容商用冷链股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本次激 | 指 | 青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票 | | 励计划 | | 激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《青岛海容商用冷链股份有限公司 年股票期权与限制性股 2021 | | | | 票激励计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计 ...

各位领导好,我是国投家电的研究员盛伟豪欢迎大家参加今天的海融冷链的电话会在一起的还有我们的首席黎章老师今天我们是邀请到了公司的正代王董来和大家做交流第一季度我们看到海外的业务性还是一个比较快的增长的趋势 那进入到二季度吧也是公司传统的这个生产交付的旺季我们也很关心公司整个经营的一个动态那其实因为大家对公司也比较熟了这个我们也可以直接进入到整个问答交流的环节那请会议秘书播放一下提问提示吧然后我们看一下有没有举手的投资者 大家好如需提问电话端的参会者请先按话机上的信号键再按数字1网络端的参会者您可以在直播间互动区域内文字提问或点击旁边的举手按钮申请语音提问谢谢 大家好如需提问电话端的参会者请先按话机上的信号键再按数字1网络端的参会者您可以在直播间互动区域内文字提问或点击旁边的举手按钮申请语音提问谢谢 我现在大家举手提问这个电器先和王总这边来请教几个问题吧一个就是一季度公司国内冷供服务业务的收入还是有些压力了那这个原因的话之前咱们教授也提到就是和年后北方这一边热的比往年慢了一些有关那不知道现在二季度这么来看吧温度这个随着逐渐热起来之后吧咱们 国内冷宫会这一块业务的一个发展的一个情况是怎么样的呀?有请王总这个过去的这 ...