证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-065 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授 予股票期权第三个行权期符合行权条件及限制性股 票第三个限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日召开第四届董事会第十三次薪酬与考核委员会，就《关于 2021 年股票期权与 限制性股票激励计划预留授予股票期权第三个行权期符合行权条件及限制性股 票第三个限售期解除限售条件成就的议案》提出建议，认为行权条件和解除限售 条件已经成就，同意将该议案提交董事会审议。2024 年 10 月 23 日召开了第四 届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了上述议案，现 将有关事项说明如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划方案及履行的程序 1、2021 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王辉，已充分了解并同意由提名人青岛海容商用冷链股份有 限公司董事会提名为青岛海容商用冷链股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提 ...

德恒上海律师事务所 关于青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予股票期权第三个行权期符合行权条件及 限制性股票第三个限售期解除限售条件成就 法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话: 021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 法律意见 释 义 在本《法律意见》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 公司/海容冷链 | 指 | 青岛海容商用冷链股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本次 | 指 | 青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制性 | | 激励计划 | | 股票激励计划 | | 《 激 励 计 划 （ 草 | 指 | 《青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制 | | 案）》 | | 性股票激励计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 | | | | 本激励计划规定的 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 监事会关于第四届监事会第十七次会议相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，作为青 岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，依法行使公司监督 权，对公司第四届监事会第十七次会议的相关事项发表如下意见： 一、关于《公司 2024 年第三季度报告》的意见 经核查，我们认为《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法 律法规及《公司章程》的相关规定，格式和内容符合中国证监会和上海证券交易 所的规定，所披露的信息真实、准确、完整，公允地反映了报告期的财务状况、 经营成果和现金流量。 综上，监事会同意《公司 2024 年第三季度报告》。 二、关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第三个 行权期符合行权条件及限制性股票第三个限售期解除限售条件成就的意见 经核查，我们认为：公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予 的股票期权第三个行权期行权条件及限制性股票第三个解除限售期解除限售条 件已成就，本次激励计划行权/解除限售条件符 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛海容商用冷链股份有限公司董事会，现提名纪东为青 岛海容商用冷链股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任青岛海容商用冷 链股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与青岛海容商用冷链股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 1 规定的情形。 三、被提名人具 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛海容商用冷链股份有限公司董事会，现提名纪同臻为 青岛海容商用冷链股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任青岛海容商用 冷链股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与青岛海容商用冷链股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加证券交易所相关培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 1 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形 ...

根据相关规定，上述议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 公司第五届监事会任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监 事会监事将继续履行职责。 证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-070 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等有 关规定，应按程序进行监事会换届选举工作，现将本次监事会候选人换届选举情 况公告如下： 公司于 2024 年 10 月 23 日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名梅宁 先生、丁晓东先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），与 公司职工代表大会选举产生的职工代表监事金焰平先生共同组成 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》 及办理变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理变更登记的议案》，现将有关情况 公告如下： 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中 1 名首次授予激励对象因个 人原因离职，不再具备股权激励资格。公司将回购注销上述激励对象尚未解锁的 限制性股票，截至本公告披露之日，上述激励对象尚未解锁的限制性股票共计 1,720 股。本次回购注销后，公司股份总数预计将由 386,417,827 股减少至 386,416,107 股，注册资本将相应由 386,417,827 元减少至 386,416,107 元。根 据上述注册资本减少事项，拟对《公司章程》修订如下： 证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-067 除上述条款外，《公司 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-069 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金焰平：1972 年 4 月出生，男，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2007 年至 2012 年就职于青岛海容电器有限公司，任采购经理；现任青岛海容商用冷 链股份有限公监事、采购经理。金焰平先生与公司的其他董事、监事、高级管理 人员、实际控制人不存在关联关系；不存在不得被提名担任上市公司董事、监事 和高级管理人员的情形；未持有本公司股票。 金焰平先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情 形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认 定不适合担任上市公司监事的其他情况。 特此公告。 青岛海容商用冷链股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 24 日 职工代表监事简历 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，应按 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-064 青岛海容商用冷链股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七 次会议于 2024 年 10 月 23 日 11:00 在公司会议室以现场投票加通讯表决方式召 开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过电子邮件发送给各位监事。会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中委托出席监事 0 人，以通讯表决方式出席 监事 2 人），本次会议由公司监事会主席梅宁先生主持，公司董事会秘书列席了 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容 商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了关于《公司 2024 年第三季度报告》的议案。 议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司 2024 年第三季度报告》。 具体内容详见公司在上海证 ...