青岛海容商用冷链股份有限公司 监事会关于第四届监事会第十二次会议相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，作为青岛海容商用冷链股份 有限公司（以下简称"公司"）的监事，依法行使公司监督权，对公司第四届监 事会第十二次会议的相关事项发表如下意见： 一、关于募集资金投资项目延期的意见 经核查，我们认为：公司本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内容， 不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证券监督管理委员会、上海 证券交易所等关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集 资金用途和损害公司及股东利益的情形。 综上，监事会一致同意公司本次募投项目延期的事项。 二、关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的意见 经核查，我们认为：公司本次注销股票期权事项符合《2021 年股票期权与 限制性股票激励计划（草案）》以及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、 法规的规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及股东的利益的情形。 综上，监事会一致同意对 3 名离职激励对象已获授但尚未行权的 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 内部审计管理制度 青岛海容商用冷链股份有限公司 内部审计管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")及各部 门、公司控股子公司的内部审计工作,提高内部审计工作质量,防范和控制公司风 险,增强公司信息披露的可靠性,保护投资者合法权益,依据《中华人民共和国审 计法》，参照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有 关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及审计人员的职责与权限、内部审 计的工作内容及程序,是公司开展内部审计工作的标准。 第三条 本制度所称内部审计,是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定,对公司及各部门、下属公司的内 部控制和风险管理的有效性,财务信息的真实性、完整性,经营活动的效率和效果, 以及公司采购、营销等部门签订的合同等进行监督和评价工作。 第四条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程: 第七条 公司在董事会下设审计委员会,负 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2023-067 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予限制性股票回购数 量：16,122 股 2、2021 年 4 月 22 日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于< 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及 《关于核实公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议 案》，监事会对相关事项发表了同意的意见。 3、2021 年 4 月 26 日至 2021 年 5 月 10 日，公司对激励对象的姓名和职务 在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励 对象提出的异议。2021 年 5 月 18 日，公司披露了《监事会关于公 ...

国金证券股份有限公司 关于青岛海容商用冷链股份有限公司 二、募集资金使用情况 募集资金投资项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为青岛海容 商用冷链股份有限公司（以下简称"海容冷链"或"公司"）发行可转换公司债券及 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对海容冷链募集资金投资项目延期 的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]971 号）核准，公司于 2020 年 6 月 29 日公开发行了 5,001,270 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总 额为人民币 500,127,000.00 元，扣除承销、保荐费用人民币 4,718,179.25 元，余 额为人民 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 章程 （2023 年 12 月修订） | 第一章 | 总则 | 1 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 2 | 第一节 | 股份发行 2 | | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | 第三节 | 股份转让 4 | | | | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 5 | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | 第五章 | 董事会 | | 20 | | | 第一节 | 董事 20 | 第二节 | 独立董事 22 | | | | | 第三节 | 董事会 25 | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | | | 第七章 | 监事会 | | 33 | 第一节 | 监事 33 | | | 第二节 | 监事会 33 | ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 会计师事务所选聘制度 青岛海容商用冷链股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘 （含续聘、改聘，下同）执行财务会计报告审计业务的会计师事务所的有关行为， 促进注册会计师行业公平竞争，推动提升审计质量，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规、规范性 文件及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年度报告审计业务的会计师事务所（以下简称"会计 师事务所"）对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，应遵照本制度履行 选聘程序。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业要求 （四）具有完成审计任 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2023-070 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：青岛海容商用冷链股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 9 日 至 2024 年 1 月 9 日 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年1月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2023-064 青岛海容商用冷链股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议于 2023 年 12 月 22 日 11:30 在公司会议室以现场投票加通讯表决方式召 开。会议通知已于 2023 年 12 月 15 日通过电子邮件发送给各位监事。会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中委托出席监事 0 人，以通讯表决方式出席 监事 2 人），本次会议由公司监事会主席梅宁先生主持，公司董事会秘书列席了 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容 商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了关于募集资金投资项目延期的议案。 议案内容：结合募投项目实际进展情况，基于审慎性原则，公司拟将可转换 公司债券募投项目之"智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目"达到预定 可使用状态日期由原计划 2023 年 12 月 31 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 信息披露事务管理制度 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票及其他证券 品种转让价格可能产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"）时，根据法律、 法规、规范性文件的规定及时将公告文稿和相关备查文件报送上海证券交易所登记， 并在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的媒体发布。 第三条 公司董事会秘书负责公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、公 平、真实、准确和完整。 青岛海容商用冷链股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露 事务管理》等法律、法规、规范性文件及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》" ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 持有及买卖本公司股票管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）对董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》以及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。公司董事、监事、高级管理人员委托他人代行上述行为，视作本人 所为。 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其证券账户名 下的所有本公司股份（包括可转换债券、股权激励计划所发行的股票期权及股票 增值权）。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在 其信用账户内的本公司股份及其衍生品。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员 ...