本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-029 青岛海容商用冷链股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 161 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 150,318,775 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.2480 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵伟先生主持。会议采用现场投票 与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：青岛海容商用冷链股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢 ...

上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛海容商用冷链股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心大厦 45 层 电话：0532-55769077 传真：0532-55769155 邮编：266071 法律意见书 致青岛海容商用冷链股份有限公司： 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛海容商用冷 链股份有限公司（以下简称"公司"或"海容冷链"）的委托，指派杜太山、姜 宏辉律师出席了公司于 2024 年 4 月 11 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《青岛海 容商用冷链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东 大会会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效，表决程序与表决结果 是否合法有效出具本法律意见书。 为出具 ...

2024 年 4 月 3 日，青岛海容商用冷链股份有限公司通过上证路演中心召开了 2023 年年度业绩说明会，本次活动主要包括回复预征集投资者提问、播放年度报告解读视频、 网络文字互动，活动具体内容欢迎各位投资者回访活动页面进行了解。 活动页面网址：https://roadshow.sseinfo.com/roadshowIndex.do?id=17811 本次活动预征集问题回复和网络文字互动内容如下： 青岛海容商用冷链股份有限公司 2023 年年度业绩说明会 活动记录 一、预征集问题回复 1、尊敬的邵总，我想问下智能柜方面的几个问题，期待您能一一回答，谢谢！公司 如何看待智能柜现状和未来发展趋势？公司智能柜业务如何规划？公司智能柜是在武汉轻 购云公司生产吗？公司智能柜软件和算法服务每年需要花钱购买，对这种核心技术，是否 会完全自持？公司智能柜需要向客户收取算法服务费，这是否会影响产品竞争力？竞争对 手是否收费？ 答：您好！当前智能售货柜行业正处于兴起阶段，市场参与者众多、技术路线各有不 同，下游快消品行业渠道数字化、智能化升级趋势越发明确；公司将产品智能化升级作为 公司战略转型升级的方向，积极构建物联网大数 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 投资者关系活动记录表 √公司现场接待 √电话接待 调研形式 □其他场所接待 □公开说明会 □定期报告说明会 □重要公告说明会 调研时间 2024年3月22日、3月25日、3月26日、3月28日 调研地点 电话会议、会议室 3月22日：安信证券、华创家电、国联证券电话会议 来访人姓名、单 3月25日：国信证券 王兆康 吴文成 位 3月26日：华安基金 李杨、大成基金 敬思源、平安资产 李竹君 3月28日：兴全基金 吴悠、鹏华基金 高亦博 赵定勇：董事、常务副总经理、董事会秘书 公司接待人员姓 王彦荣：财务总监 名、职务 王东海：证券事务代表 投资者关系活动 公司接待人员与投资者进行沟通交流，主要内容如下： 主要内容 一、问答交流环节： 1、公司2023年业务发展情况概述？ ...

2023 年年度股东大会会议资料 青岛海容商用冷链股份有限公司 Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Co.,Ltd. 2023 年年度股东大会 会议资料 中国 青岛 二〇二四年四月 2023 年年度股东大会会议资料 | 目 录 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | | 议案一：关于《公司 年度董事会工作报告》的议案 5 | 2023 | | 议案二：关于《公司 年度监事会工作报告》的议案 12 | 2023 | | 议案三：关于《公司 年度财务决算报告》的议案 17 | 2023 | | 议案四：关于《公司 年度利润分配预案》的议案 21 | 2023 | | 议案五：关于《公司 年度独立董事述职报告》的议案 22 | 2023 | | 议案六：关于《公司 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议 | 2023 | | 案 38 | | | 议案七：关于《公司 年年度报告》全文及摘要的议案 61 | 2023 | | 议案八：关于续聘公司 2024 年度审计机 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-028 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 之股票期权 2024 年第一季度自主行权结果 暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本期行权股票数量：青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"） 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第二个行权期可行 权股票期权数量为 1,429,916 份注 1，行权有效期为 2023 年 7 月 19 日-2024 年 7 月 18 日，行权方式为自主行权。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间（行 权窗口期除外），共行权并完成股份过户登记 0 股；截至 2024 年 3 月 31 日，累 计行权并完成股份过户登记 0 股，占该期可行权股票期权总量的 0.00%。 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的股票期权第二个行 权期可行权股票期权数量为 48,130 份注 2，行权有 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-027 截至 2024 年 3 月月底,公司已累计回购股份 3,433,116 股，占公司总股本的 比例为 0.8884%，购买的最高价为 16.60 元/股、最低价为 11.69 元/股，已支付 的总金额为 50,008,595.32 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购进展符合既定的回购股份方案。 青岛海容商用冷链股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日， 召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，回购的股份拟用于实施员工持股计划及/或股权激励，回 购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 24 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购 股份方案之日 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" investment rating for the company [9][11]. Core Insights - The company achieved a revenue of 3.205 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 10.34%. The net profit attributable to shareholders was 413 million yuan, up 41.37% year-on-year [9][10]. - The gross profit margin for 2023 was 29.66%, an increase of 6.04 percentage points compared to the previous year, driven by factors such as a decline in raw material prices and strong growth in high-margin overseas business [5][10]. - The company plans to distribute a cash dividend of 5.5 yuan per 10 shares, which corresponds to a dividend payout ratio of 50.99% of the net profit for the year [9][10]. Financial Performance Summary - Total revenue for 2023 was 3.205 billion yuan, with a gross profit margin of 29.7% and a net profit of 413 million yuan [13][15]. - The company’s sales expenses increased to 7.60% of revenue, while management expenses slightly rose to 3.25%. R&D expenses decreased to 3.39% [5][10]. - The company’s earnings per share for 2023 was 1.07 yuan, with a return on equity (ROE) of 10.3% [13][15]. Business Segment Performance - The commercial frozen display cabinet segment generated revenue of 2.084 billion yuan, a year-on-year increase of 17.93%, primarily due to strong demand from overseas markets [10]. - The commercial refrigeration display cabinet segment achieved revenue of 569 million yuan, growing by 5.05% year-on-year, while the supermarket display cabinet segment saw a decline of 30.6% due to fluctuations in a single customer's business volume [10]. - The company’s export revenue reached 971 million yuan, reflecting a significant year-on-year growth of 41.02% [10]. Future Earnings Projections - The company’s earnings forecasts for 2024 and 2025 have been slightly adjusted to 487 million yuan and 568 million yuan, respectively, with a new projection for 2026 at 647 million yuan [11][13]. - The projected growth rates for net profit are 17.8% for 2024, 16.7% for 2025, and 13.9% for 2026 [11][13].

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-026 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 二、本次限制行权期为 2024 年 4 月 12 日至 2024 年 5 月 8 日，在此期间全 部激励对象将限制行权。 三、公司将按照有关规定及时向中证登上海分公司申请办理限制行权相关事 宜。 特此公告。 青岛海容商用冷链股份有限公司 董事会 之股票期权限制行权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号—业务办理》（第八号—股权激励计划股票期权自主行权）《青岛海容 商用冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，并 结合青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一季度报 告披露计划以及 2023 年度权益分派实施计划，现对公司 2021 年股票期权与限制 性 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 03 月 27 日(星期三) 至 04 月 02 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dm@chinahiron.com 进行进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 22 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 03 日 上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-025 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 ...