股票代码：603191 股票简称：望变电气 地点：上海证券交易所 中信证券股份有限公司 关于 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二五年一月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、独立财务顾问意见 5 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 5 | | （二）本次限制性股票授予条件说明 6 | | （三）本次限制性股票的预留授予情况 7 | | （四）实施本次限制性股票激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | （五）结论性意见 10 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、释义 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由望变电气提供，本计划所 涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的 所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导 性陈述，并对其合法性、真实 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2025-005 重庆望变电气（集团）股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 九次会议于 2025 年 1 月 20 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 10 日以邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由监事会主席李长平先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分 限制性股票的议案》 （三）审议通过《关于2025年年度财务预算报告的议案》 监事会同意公司 2025 年年度财务预算报告。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关内容详见 ...

北京市嘉源律师事务所 关于重庆望变电气（集团）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的 法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 R EUTERS F A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:重庆望变电气(集团)股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于重庆望变电气(集团)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分 授予事项的法律意见书 嘉源(2025)-05-019 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")是中国境内具有合法执业资格 的律师事务所,接受重庆望变电气(集团)股份有限公司(以下简称"望变电气" 或"公司")的委托,担任望变电气实施2024年限制性股票激励计划(以下简称 "本激励计划")的专项法律顾问,就本激励计划预留部分限制性股票的授予(以 下简称"本次授予")的相关事项出具法律意见书。 本所依据本法律意见 ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司 证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2025-006 授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 9 《重庆望变电气（集团）股份有限公司 2024年限制性股票激励计划》（以下简称《 激励计划》或"本激励计划"）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据重 庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大 会的授权，公司于 2025年1月20日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九 次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制 性股票的议案》，确定预留授予日为 2025年1月20日，向符合预留授予条件的 32名激 励对象授予60万股限制性股票。现将有关内容公告如下： 9 限制性股票预留授予日：2025年1月20日。 限制性股票预留授予人数：32人。 限制性股票预留授予数量：60万股。 限制性股票预留授予价格：7.94 ...

重庆望变电气(集团)股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等有关规 定,对公司 2024年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划"或"《激励计 划》")预留授予部分激励对象名单(授予日)进行了核查,发表核查意见如下: 第四届监事会第九次会议资料 部门规章和规范性文件所规定的条件,符合公司本次激励计划确定的激励对象范围, 其作为本激励计划预留授予部分激励对象的主体资格合法、有效。同时，本次激励计 划的预留授予条件已成就,监事会同意以 2025年 1 月 20 日为预留授予日,向符合条 件的 32 名激励对象授予 60 万股限制性股票，授予价格为 7. 94 元/股。 1、本次激励计划预留授予激励对象人员范围与公司 2024年第一次临时 股东大会 批准的《激励计划》中规定的激励对象范围相符。 2、获授限制性股票的预留授予激励对象为公司中层管理人员及核心技术(业务) 人员,不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人 及其配偶、父 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2025-004 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议。 中信证券股份有限公司出具了财务顾问报告。 北京市嘉源律师事务所出具了法律意见书。 重庆望变电气（集团）股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"望变电气"） 第四届董事会第十次会议通知于2025年1月10日以邮件的方式发出，会议于2025 年1月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人（以通讯方式出席的有7人），因董事长不便，会议由所有董事推 举董事杨林先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、 表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等相关法律法规、规范性文件及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的 规定，会议形成的决议合法、有 ...

2、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控 制人及其配偶、父母、子女。 重庆望变电气（集团）股份有限公司 董事会 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 预留授予部分激励对象名单（授予日） 一、总体情况 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制性股 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 票数量（万股） | 票总数的比例 | 时股本总额的比例 | | 董事会认为需要激励的其他人员 （不超过 32 人） | | | 60.00 | 18.75% | 0.18% | | 合计 | | | 60.00 | 18.75% | 0.18% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计 不超过本计划提交股东大会审议时公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票 总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 10%。 2025 年1 月22 日 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 62 million and 82 million yuan, a decrease of 152.59 million to 172.59 million yuan compared to the previous year, representing a decline of 65.05% to 73.57%[3]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is expected to be between 39 million and 59 million yuan, a decrease of 166.13 million to 186.13 million yuan compared to the previous year, representing a decline of 73.79% to 82.68%[4]. - The net profit for the previous year was 234.59 million yuan, with a net profit of 225.13 million yuan after excluding non-recurring gains and losses[6]. - The earnings per share for the previous year was 0.70 yuan[7]. Reasons for Profit Decline - The main reason for the profit decline is the decrease in gross profit margin due to low sales prices of oriented silicon steel, despite increased sales volume from the new high-end magnetic material project[8]. Audit and Forecast Validity - The performance forecast has not been audited by a registered accountant[5]. - The company emphasizes that the forecast data is preliminary and the specific financial data will be detailed in the official 2024 annual report[10]. - There are currently no significant uncertainties that could affect the accuracy of this performance forecast[9].

报告期内，八万吨高端磁性新材料项目全面投产带来取向硅钢销售量增加，但由于取向硅钢销售价格处 于低位运行，导致本期取向硅钢毛利率下降带来业绩下降。 以上预告数据仅为初步核算数据，具体财务数据将在公司正式披露的2024年度报告中详细披露。 财联社1月16日电，望变电气公告，公司预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为6200万元至 8200万元，与上年同期相比减少1.53亿元至1.73亿元，同比下降65.05%到73.57%。 预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3900万元至5900万元，与上年同期相比减 少1.66亿元到1.86亿元，同比下降73.79%到82.68%。 ...

Price Outlook and Profit Impact - The overall price of oriented silicon steel is expected to continue rising after Q2 2024 due to policies promoting energy efficiency and green low-carbon equipment [1] - High-grade oriented silicon steel prices are anticipated to stabilize or increase due to rising demand for energy-saving transformers, while general oriented silicon steel prices are expected to remain relatively stable [1] - The company's high-end magnetic material project is projected to enhance profitability through improved product grade structure [1] Production Line Upgrade Plans - The company has existing production lines of 50,000 tons CGO and 50,000 tons HiB, with plans for comprehensive evaluation and potential upgrades after stabilizing the new high-end magnetic material project [1] Export Business Progress and Outlook - The company has signed multiple export contracts totaling nearly 50 million yuan, with significant projects in Malaysia and other countries [5] - The company aims to expand its market presence in Southeast Asia, South Asia, and the Middle East, with expectations for increased export orders in 2025 [5] Financial Management and Cash Flow - A significant reduction in cash and cash equivalents in Q3 2024 is attributed to the acquisition of a 79.97% stake in Yunbian Electric and expenditures related to the high-end magnetic material project [4] - The company emphasizes cash flow management to ensure sufficient operating funds for stable operations and future development [4] Cost Structure and Profitability - The production cost of oriented silicon steel is influenced by raw materials, labor, technology, and energy consumption, with limited room for cost reduction [5] - The company focuses on improving product grade structure to enhance profitability rather than reducing costs [5] Strategic Development Plans - Following the acquisition of Yunbian Electric, the company has significantly improved its supply capabilities across voltage levels, enhancing customer convenience for one-stop procurement [5] - The company is committed to the research and development of new products in the complete electrical equipment sector to boost order acquisition [5] Financial Health and Debt Management - The company's rising debt-to-asset ratio is within expected limits and is not anticipated to significantly impact long-term financial health or credit ratings [8] - The company maintains a prudent financial policy to sustain a healthy financial structure [8]