证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2023-056 重庆望变电气（集团）股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 相 关 内 容 详 见 2023 年 11 月 14 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告》（公告编号：2023-057）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 一次会议于 2023 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知于 2023 年 11 月 13 日以邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知程序，同意本次会议 各项提案及最终决议的有效性不会因豁免监事会提前通知的程序而受到任何影 响。经过半数监事共同推举，本次会议由监事袁涛 ...

北京市嘉源律师事务所 关于重庆望变电气（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上一 明 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 ·北京 意源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西 安 XI'AN 法律意见书 嘉源(2023)-04-829 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受重庆望变电气(集团) 股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《重庆望变电气(集团)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"的 有关规定,指派本所律师对公司 2023年第二次临时股东大会(以下简称"本次 股东大会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会 ...

第四届董事会第一次会议资料 重庆望变电气(集团)股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相 关议案的独立意见 作为重庆望变电气(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,我们本着实事求是、认真负责的工作态度,基于独立 判断的立场,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规以及《重庆望 变电气(集团)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《重庆望变电气(集团)股份有限公司独立董事工作制度》的要求, 在仔细审阅了公司第四届董事会第一次会议的相关文件后,对本次 会议审议的相关事项发表独立意见如下: 一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 我们认为:公司高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、 部门规章、业务规则和公司章程等规定,不存在《公司法》《公司 章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,不存在被 中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形,未曾受到中国 第四届董事会第一次会议资料 证监会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适 合担任上市 ...

一、 董事会会议召开情况 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"望变电气"） 第四届董事会第一次会议通知于2023年11月13日以邮件的方式发出，会议于2023 年11月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人， 实际出席董事9人，经过半数董事共同推举，会议由董事杨泽民先生召集并主持， 公司监事及高级管理人员候选人列席了会议，全体董事一致同意豁免本次会议的 提前通知程序，同意本次会议各项提案及最终决议的有效性不会因豁免董事会提 前通知的程序而受到任何影响。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件 及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2023-055 重庆望变电气（集团）股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一） 审议通过《关于选举第四届 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）职工 代表大会于 2023 年11月13日上午10:00在公司研发大楼606会议室以现场会议方 式召开，本次大会由公司工会委员会主席付康先生主持。本次大会应到职工代表 80人， 实到职工代表100人， 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 鉴于公司第三届监事会任期届满，按照《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关规定，需换届选举产生公司第四届监事会成员。 经全体职工代表研究，会议选举朱林先生（简历详见附件）为公司第四届监 事会职工代表监事，任期自第四届监事会成立之日起，至第四届监事会任期届满 止。 特此公告。 重庆望变电气（集团）股份有限公司 董事会 2023年11月14日 附件 朱林，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学本科学历。 2007年1月至2012年4月，在中国人民财产保险股份有限公司任法务专员及主管； 2012年5月至2017年5月，在四川华楚律师事务所任专 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 （二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况 公司于2023年11月13日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四 届董事会董事长的议案》和《关于选举第四届董事会专门委员会的议案》，全体董事 一致同意选举杨泽民先生为公司第四届董事会董事长，并选举产生了第四届董事 会各专门委员会委员及主任委员，具体如下： 2023年11月13日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生公司第四届董 事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员，并聘任高级管理人员、证券事 务代表。同日，公司召开第四届监事会第一次会议，选举产生公司第四届监事会 主席。现就相关情况公告如下： （一）董事选举情况 公司于2023年11月13日召开2023年第二次临时股东大会，采用累积投票 制方式选举杨泽民先生、胡守天先生、杨林先生、付康先生、王海波先生和 皮统政先生为公司第四届董事会非独立董事，选举赵宇先生、沈江先生、王勇 先生为公司第四届董事会独立董事，上述9名董事共同组成公司第四届董事会，任 期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 公告编号：2023-057 本公司董事会及全体 ...

2023年第二次临时股东大会会议资料 1 2023年第二次临时股东大会会议资料 | 2023年第二次临时股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2023年第二次临时股东大会会议议程 | | 5 | | 2023年第二次临时股东大会会议议案： | | 7 | | 议案一 | 关于变更部分募集资金用途并实施新募投项目的议案 | 8 | | 议案二 关于修订《公司章程》的议案 | | 20 | | 议案三 关于修订公司内部管理制度的议案 | | 70 | | 议案四 | 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 | | | 人的议案 | | 81 | | 议案五 | 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人 | | | 的议案 | | 85 | | 议案六 | 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 | | 候选人的议案 89 2 2023年第二次临时股东大会会议资料 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东授权代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，保证大会的顺利进 ...

2023 年 11 月 2 日，公司通过集中竞价方式首次回购公司股份 65.95 万 股，已回购股份占总股本的比例为 0.2%，购买的最高价格为 15.22 元/股，最低 价为 15.10 元/股，已支付的总金额为 9,999,550.53 元（含交易费用）。 证券代码：603191 券简称：望变电气 公告编号：2023-053 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于以集中竞价方式首次回购公司股份 暨回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2023 年 10 月 31 日，重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）未通过集中竞价方式回购公司股份。 重要内容提示： 2023 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。根据相关法律法规以及《公司章程》 相关规定，本次回购股份方案已经公司三分之二以上董事出席的董事会审议通过， 无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 根据议案内容，公司拟 ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司 股份方案的议案》。根据相关法律法规以及《公司章程》相关规定，本次回购股 份方案已经公司三分之二以上董事出席的董事会审议通过，无需提交公司股东大 会审议。上述内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所披露的《关于以 集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-048）。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购 股份》有关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2023年10 月26日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及比 例情况公告如下： 证券代码：603191 券简称：望变电气 公告编号：2023-051 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份事项前十大股东 和前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 5 | 杨厚群 | 7 ...

相关风险提示： 1、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，可能会导致回 购方案无法实施的风险； 2、若公司日常经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，可能存 1 回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励。 回购股份的资金来源和总额：本次拟回购股份资金来源为公司自有资金， 回购资金总额不超过人民币 10,000 万元（含本数），并不低于人民币 5,000 万元（含本数）。 回购股份的回购期限：本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通 过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 回购价格或价格区间：公司本次回购股份的价格不超过公司董事会审议 通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 控股股东及其一致行动人、持股 5%以上股东和公司董事、监事、高级管 理人员是否存在减持计划：经公司发函问询，截至董事会通过本次回 购方案决议之日，除公司已于 2023 年 5 月 18 日、5 月 30 日分别披露 的部分董监高减持股份计划外，公司控股股东及其一致行动人、持股 5%以上股东和公司董事、监事、高级管理人员未来 3 个月、未来 6 个 月暂无减持公司股份的计划。若未来在上述期间实施股 ...