中信证券股份有限公司 关于重庆望变电气（集团）股份有限公司 变更部分募集资金用途并实施新募投项目的核查意见 1 | 序 | | | 募集资金承诺投 | 截至2023年9月30日累 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 资金额 | 计投入金额 | | 2 | 110kV及以下节能型变 压器智能化工厂技改项 目 | 7,330.59 | 7,330.59 | 2,500.71 | | 3 | 低铁损高磁感硅钢铁心 智能制造项目 | 12,832.68 | 12,832.68 | 13,007.78 | | 4 | 研发中心及信息化建设 项目 | 6,250.00 | 6,250.00 | 2,835.96 | | 5 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 合计 | 85,456.18 | 85,456.18 | 55,945.05 | 注：截止 2023 年 9 月 30 日，低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目累计投入金额大于募集资 金承诺投资金额系该项目募集资金专户产生的利息。 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2023-050 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于实际控制人增持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况： 公司实际控制人杨泽民先生、秦惠兰女士、杨秦女士和杨耀先生中的一名或 多名（以下简称"增持主体"）计划自 2023 年 10 月 18 日起 6 个月内，以其自 有资金通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持 公司股份，增持主体合计累计增持金额不少于人民币 1,000 万元，不超过人民币 2,000 万元，具体详见公司《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告 编号：2023-040） 增持计划的进展情况： 2023 年 10 月 26 日至 2023 年 10 月 27 日，公司实际控制人秦惠兰女士通过 集中竞价方式增持公司股份共计 27.36 万股，占公司总股本的 0.0821%。2023 年 10 月 24 日，公司实际控制人杨秦女士通过集中竞价方式增持公司股份 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥733,805,087.62, representing an increase of 18.50% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥61,703,233.77, a decrease of 28.07% year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥61,921,166.82, down 25.87% from the previous year[3]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 1,968,686,535.54, an increase of 12.92% compared to CNY 1,743,697,966.71 in the same period of 2022[17]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 215,783,546.43, compared to CNY 200,465,669.99 in the same period of 2022, marking an increase of 7.63%[18]. - The company's operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥1,936,699,295.47, an increase of 12.06% compared to ¥1,728,511,952.22 in the same period of 2022[29]. - The net profit for the first three quarters of 2023 was ¥218,095,776.14, reflecting a growth of 6.93% from ¥205,151,579.56 in the previous year[30]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period increased by 27.76% to ¥4,479,956,997.97 compared to the end of the previous year[4]. - The company's total liabilities as of the end of Q3 2023 amounted to CNY 2,059,247,217.45, compared to CNY 1,239,243,672.96 at the end of Q3 2022, representing a growth of 66.36%[16]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 2,420,709,780.52 in Q3 2023 from CNY 2,266,585,814.14 in Q3 2022, an increase of 6.79%[16]. - The total liabilities increased to ¥1,962,502,832.12 in Q3 2023, up from ¥1,163,972,231.99 in Q3 2022, indicating a significant rise of 68.56%[28]. - The total equity as of Q3 2023 was ¥2,426,857,692.41, compared to ¥2,266,430,345.76 in Q3 2022, marking an increase of 7.08%[28]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥71,088,805.19, reflecting a significant increase of 166.52%[8]. - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 1,502,097,257.70, an increase from CNY 1,478,663,458.37 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 1.6%[22]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥100,061,123.41, a substantial increase from ¥32,321,486.38 in the same period of 2022[32]. - The company reported a net cash increase of ¥218,683,033.42 in Q3 2023, compared to ¥584,037,500.26 in Q3 2022, showing a decrease in cash flow growth[33]. Investments and Expenses - The company plans to continue investing in fixed assets and construction projects to support future growth[8]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 23,083,230.40, slightly down from CNY 24,227,529.87 in the same period of 2022, indicating a decrease of 4.73%[17]. - The company's financial expenses included interest expenses of ¥9,164,274.89 for the first three quarters of 2023, up from ¥6,733,413.08 in the same period of 2022[29]. - The cash flow from investing activities showed a net outflow of ¥347,652,071.26 in Q3 2023, compared to a net outflow of ¥184,042,984.88 in Q3 2022, indicating increased investment activity[33]. Shareholder Information - The company reported a total of 33,542 common shareholders at the end of the reporting period[11]. - The top 10 shareholders collectively hold 57.1% of the company's shares, with the largest shareholder owning 15.79%[11]. Market and Strategic Initiatives - The company is focusing on market expansion and new product development as part of its strategic initiatives moving forward[12]. - The company has not reported any new product launches or significant technological advancements in the current quarter[20]. - Future outlook and performance guidance were not explicitly detailed in the provided documents[20].

重庆望变电气(集团)股份有限公司 独立董事候选人声明 本人王勇,已充分了解并同意由提名人重庆望变电气(集团) 股份有限公司董事会提名为重庆望变电气(集团)股份有限公司 (以下简称"该公司")第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后, 参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得 独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金 ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为保证重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，进一步完善公司治理结构，更好地维护全体股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"） 的相关规定和《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉尽职义务。独立董事 应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则、《公司 章程》及本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员的聘免程序，优化公司董事会、管理层人员组成和 结构，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件以及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究，对董事人选和高级管理人员进 行审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或者 1/3 的董事的 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责召集并主持提名委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2023-045 关于变更部分募集资金用途并实施新募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原项目名称："智能成套电气设备产业基地建设项目"。 重庆望变电气（集团）股份有限公司 新项目名称及投资金额："智控设备及金属制品智能工厂建设项目（一 期）"，项目投资总额为 24,800.87 万元，其中 14,774.44 万元拟由原募投项目"智能 成套电气设备产业基地建设项目"的募集资金变更用途投入该项目，剩余 10,026.44 万元将由公司自筹资金解决。 变更募集资金投向的金额：公司拟将原募投项目"智能成套电气设备产业基 地建设项目"的投资总额由 39,042.91 万元调减至 24,268.47 万元，调减的募集资金 14,774.44 万元投入新项目"智控设备及金属制品智能工厂建设项目（一期）"，该新 项目的投资总额为 24,800.87 万元，其中 14,774.44 万元拟由原募投项目募集资金变 更而来，剩余 10,026.44 ...

重庆望变电气(集团)股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人重庆望变电气(集团)股份有限公司董事会,现提名 赵宇先生、沈江先生和王勇先生为重庆望变电气(集团)股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任重庆望变电气(集团)股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与重庆望变 电气(集团)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明如下: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事资格证书。被提名人承诺在本次 提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训 并取得 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]490号文核准，并经上海证券交易 所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于2022年4月18日向社会公众公 开发行普通股（A股）股票83,291,852股，每股面值1元，每股发行价人民币11.86 元。公司共募集资金人民币987,841,364.72元，扣除发行费用合计133,279,564.72 元，募集资金净额人民币854,561,800.00元；上述募集资金到位情况业经大华会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2022年4月26日以"大华验字 [2022]000143号"验资报告验证确认。 上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，公司已与保荐机构和存放募 集资金的各商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25 日分别召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额的议案》，同 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2023-047 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于修订<公司章程>的议案》，会议同意公司修改《公司章程》，并提请 股东大会授权公司经营管理层办理上述事项相关的登记、备案等事宜。本事项尚 需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 1 修改条例 修订前 修订后 第一章 第 十一条 第十一条本章程所称高级管理人员是指公司 的总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书。 第十一条本章程所称高级管理人员是指公司 的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书。 第三章 第十九条 公司设立时各发起人认购的股份数、出资方 式如下： 隐藏部分身份证号码 第四章 第八十二条 （二）独立董事候选人的提名采取以下方 式： 1.公司董事会提名； 2.公司监 ...