第三届董事会第十八次会议资料 重庆望变电气(集团)股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议 相关议案的独立意见 作为重庆望变电气(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,我们本着实事求是、认真负责的工作态度,甚于独 立判断的立场,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规以及《重庆 望变电气(集团)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 《重庆望变电气(集团)股份有限公司独立董事工作制度》的要 求,在仔细审阅了公司第三届董事会第十八次会议的相关文件后, 对本次会议审议的相关事项发表独立意见如下: 一、《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额的议案》 我们认为:本次使用自有资金增加部分募投项目投资额是公司根 据项目实施的实际情况做出的审慎决定,有利于保障公司募投项目 的顺利实施,进一步提高公司的生产效率。本次使用自有资金增加 部分募投项目投资额不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 第三届董事会第十八次会议资料 益的情况,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募 ...

证券代码：603191 券简称：望变电气 公告编号：2023-048 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励。 回购股份的资金来源和总额：本次拟回购股份资金来源为公司自有资金， 回购资金总额不超过人民币 10,000 万元（含本数），并不低于人民币 5,000 万元（含本数）。 回购股份的回购期限：本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通 过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 回购价格或价格区间：公司本次回购股份的价格不超过公司董事会审议 通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 控股股东及其一致行动人、持股 5%以上股东和公司董事、监事、高级管 理人员是否存在减持计划：经公司发函问询，截至董事会通过本次回 购方案决议之日，除公司已于 2023 年 5 月 18 日、5 月 30 日分别披露 的部分董监高减持股份计划外，公司控股股东及其一致行动人、 ...

中信证券股份有限公司 关于重庆望变电气（集团）股份有限公司 变更部分募集资金用途并实施新募投项目的核查意见 作为重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"望变电气"或"公司"） 的保荐机构，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"） 严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券发行上市 保荐业务管理办法》与上海证券交易所（以下简称"上交所"）《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的要求，对望变电 气履行了持续督导义务，并对公司变更部分募集资金用途并实施新募投项目相关 事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]490 号文核准，并经上海证券交 易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 4 月 18 日向社会公 众公开发行普通股（A 股）股票 83,291,852 股，每股面值 1 元，每股发行价人民 币 11.86 元。公司共募集资金人民币 987,841,364.72 元，扣除发行费用合计 133,279,564.72 元，募集资金净额人民币 854,56 ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，负责召 集并主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 1 第一章 总 则 第一条 为了进一步健全重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《重庆望变电 气（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证劵交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《重庆望变电气（集团）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会负责并报告工 作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占审计委员会成员总 数的 1/2 以上，委员中至少有 1 名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会全部成员均须具有能 ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明 本人赵宇，已充分了解并同意由提名人重庆望变电气（集团） 股份有限公司董事会提名为重庆望变电气（集团）股份有限公司 （以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后， 参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得 独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2023-041 （一） 审议通过《关于公司<2023年度第三季度报告>的议案》 重庆望变电气（集团）股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"望变电气"） 第三届董事会第十八次会议通知于2023年10月20日以邮件的方式发出，会议于 2023年10月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9人（其中2名董事以通讯表决方式出席），会议由董事长杨泽 民先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表 决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 相关法律法规、规范性文件及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 董事会同意公司编制的《2023 年度第三季度报告》，相关内容详见 2023 年 10 月 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2023-049 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2023 年 11 月 1 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 1 日(星期三) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 27 日(星期五)至 11 月 1 日(星期 三)14:00 前登录上证路演中心 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2023-043 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：望变电气研发大楼 606 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

重庆望变电气(集团)股份有限公司 独立董事候选人声明 本人沈江,已充分了解并同意由提名人重庆望变电气(集团) 股份有限公司董事会提名为重庆望变电气（集团）股份有限公司 (以下简称"该公司")第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后, 参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得 独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 酵去公职或者退(离)休后担任上市 ...