证券代码：603191 证券简称：望变电气 （二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况 公司于2023年11月13日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四 届董事会董事长的议案》和《关于选举第四届董事会专门委员会的议案》，全体董事 一致同意选举杨泽民先生为公司第四届董事会董事长，并选举产生了第四届董事 会各专门委员会委员及主任委员，具体如下： 2023年11月13日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生公司第四届董 事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员，并聘任高级管理人员、证券事 务代表。同日，公司召开第四届监事会第一次会议，选举产生公司第四届监事会 主席。现就相关情况公告如下： （一）董事选举情况 公司于2023年11月13日召开2023年第二次临时股东大会，采用累积投票 制方式选举杨泽民先生、胡守天先生、杨林先生、付康先生、王海波先生和 皮统政先生为公司第四届董事会非独立董事，选举赵宇先生、沈江先生、王勇 先生为公司第四届董事会独立董事，上述9名董事共同组成公司第四届董事会，任 期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 公告编号：2023-057 本公司董事会及全体 ...

2023年第二次临时股东大会会议资料 1 2023年第二次临时股东大会会议资料 | 2023年第二次临时股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2023年第二次临时股东大会会议议程 | | 5 | | 2023年第二次临时股东大会会议议案： | | 7 | | 议案一 | 关于变更部分募集资金用途并实施新募投项目的议案 | 8 | | 议案二 关于修订《公司章程》的议案 | | 20 | | 议案三 关于修订公司内部管理制度的议案 | | 70 | | 议案四 | 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 | | | 人的议案 | | 81 | | 议案五 | 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人 | | | 的议案 | | 85 | | 议案六 | 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 | | 候选人的议案 89 2 2023年第二次临时股东大会会议资料 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东授权代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，保证大会的顺利进 ...

2023 年 11 月 2 日，公司通过集中竞价方式首次回购公司股份 65.95 万 股，已回购股份占总股本的比例为 0.2%，购买的最高价格为 15.22 元/股，最低 价为 15.10 元/股，已支付的总金额为 9,999,550.53 元（含交易费用）。 证券代码：603191 券简称：望变电气 公告编号：2023-053 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于以集中竞价方式首次回购公司股份 暨回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2023 年 10 月 31 日，重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）未通过集中竞价方式回购公司股份。 重要内容提示： 2023 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。根据相关法律法规以及《公司章程》 相关规定，本次回购股份方案已经公司三分之二以上董事出席的董事会审议通过， 无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 根据议案内容，公司拟 ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司 股份方案的议案》。根据相关法律法规以及《公司章程》相关规定，本次回购股 份方案已经公司三分之二以上董事出席的董事会审议通过，无需提交公司股东大 会审议。上述内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所披露的《关于以 集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-048）。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购 股份》有关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2023年10 月26日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及比 例情况公告如下： 证券代码：603191 券简称：望变电气 公告编号：2023-051 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份事项前十大股东 和前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 5 | 杨厚群 | 7 ...

相关风险提示： 1、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，可能会导致回 购方案无法实施的风险； 2、若公司日常经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，可能存 1 回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励。 回购股份的资金来源和总额：本次拟回购股份资金来源为公司自有资金， 回购资金总额不超过人民币 10,000 万元（含本数），并不低于人民币 5,000 万元（含本数）。 回购股份的回购期限：本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通 过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 回购价格或价格区间：公司本次回购股份的价格不超过公司董事会审议 通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 控股股东及其一致行动人、持股 5%以上股东和公司董事、监事、高级管 理人员是否存在减持计划：经公司发函问询，截至董事会通过本次回 购方案决议之日，除公司已于 2023 年 5 月 18 日、5 月 30 日分别披露 的部分董监高减持股份计划外，公司控股股东及其一致行动人、持股 5%以上股东和公司董事、监事、高级管理人员未来 3 个月、未来 6 个 月暂无减持公司股份的计划。若未来在上述期间实施股 ...

中信证券股份有限公司 关于重庆望变电气（集团）股份有限公司 变更部分募集资金用途并实施新募投项目的核查意见 1 | 序 | | | 募集资金承诺投 | 截至2023年9月30日累 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 资金额 | 计投入金额 | | 2 | 110kV及以下节能型变 压器智能化工厂技改项 目 | 7,330.59 | 7,330.59 | 2,500.71 | | 3 | 低铁损高磁感硅钢铁心 智能制造项目 | 12,832.68 | 12,832.68 | 13,007.78 | | 4 | 研发中心及信息化建设 项目 | 6,250.00 | 6,250.00 | 2,835.96 | | 5 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 合计 | 85,456.18 | 85,456.18 | 55,945.05 | 注：截止 2023 年 9 月 30 日，低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目累计投入金额大于募集资 金承诺投资金额系该项目募集资金专户产生的利息。 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2023-050 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于实际控制人增持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况： 公司实际控制人杨泽民先生、秦惠兰女士、杨秦女士和杨耀先生中的一名或 多名（以下简称"增持主体"）计划自 2023 年 10 月 18 日起 6 个月内，以其自 有资金通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持 公司股份，增持主体合计累计增持金额不少于人民币 1,000 万元，不超过人民币 2,000 万元，具体详见公司《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告 编号：2023-040） 增持计划的进展情况： 2023 年 10 月 26 日至 2023 年 10 月 27 日，公司实际控制人秦惠兰女士通过 集中竞价方式增持公司股份共计 27.36 万股，占公司总股本的 0.0821%。2023 年 10 月 24 日，公司实际控制人杨秦女士通过集中竞价方式增持公司股份 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥733,805,087.62, representing an increase of 18.50% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥61,703,233.77, a decrease of 28.07% year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥61,921,166.82, down 25.87% from the previous year[3]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 1,968,686,535.54, an increase of 12.92% compared to CNY 1,743,697,966.71 in the same period of 2022[17]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 215,783,546.43, compared to CNY 200,465,669.99 in the same period of 2022, marking an increase of 7.63%[18]. - The company's operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥1,936,699,295.47, an increase of 12.06% compared to ¥1,728,511,952.22 in the same period of 2022[29]. - The net profit for the first three quarters of 2023 was ¥218,095,776.14, reflecting a growth of 6.93% from ¥205,151,579.56 in the previous year[30]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period increased by 27.76% to ¥4,479,956,997.97 compared to the end of the previous year[4]. - The company's total liabilities as of the end of Q3 2023 amounted to CNY 2,059,247,217.45, compared to CNY 1,239,243,672.96 at the end of Q3 2022, representing a growth of 66.36%[16]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 2,420,709,780.52 in Q3 2023 from CNY 2,266,585,814.14 in Q3 2022, an increase of 6.79%[16]. - The total liabilities increased to ¥1,962,502,832.12 in Q3 2023, up from ¥1,163,972,231.99 in Q3 2022, indicating a significant rise of 68.56%[28]. - The total equity as of Q3 2023 was ¥2,426,857,692.41, compared to ¥2,266,430,345.76 in Q3 2022, marking an increase of 7.08%[28]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥71,088,805.19, reflecting a significant increase of 166.52%[8]. - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 1,502,097,257.70, an increase from CNY 1,478,663,458.37 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 1.6%[22]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥100,061,123.41, a substantial increase from ¥32,321,486.38 in the same period of 2022[32]. - The company reported a net cash increase of ¥218,683,033.42 in Q3 2023, compared to ¥584,037,500.26 in Q3 2022, showing a decrease in cash flow growth[33]. Investments and Expenses - The company plans to continue investing in fixed assets and construction projects to support future growth[8]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 23,083,230.40, slightly down from CNY 24,227,529.87 in the same period of 2022, indicating a decrease of 4.73%[17]. - The company's financial expenses included interest expenses of ¥9,164,274.89 for the first three quarters of 2023, up from ¥6,733,413.08 in the same period of 2022[29]. - The cash flow from investing activities showed a net outflow of ¥347,652,071.26 in Q3 2023, compared to a net outflow of ¥184,042,984.88 in Q3 2022, indicating increased investment activity[33]. Shareholder Information - The company reported a total of 33,542 common shareholders at the end of the reporting period[11]. - The top 10 shareholders collectively hold 57.1% of the company's shares, with the largest shareholder owning 15.79%[11]. Market and Strategic Initiatives - The company is focusing on market expansion and new product development as part of its strategic initiatives moving forward[12]. - The company has not reported any new product launches or significant technological advancements in the current quarter[20]. - Future outlook and performance guidance were not explicitly detailed in the provided documents[20].

重庆望变电气(集团)股份有限公司 独立董事候选人声明 本人王勇,已充分了解并同意由提名人重庆望变电气(集团) 股份有限公司董事会提名为重庆望变电气(集团)股份有限公司 (以下简称"该公司")第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后, 参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得 独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金 ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为保证重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，进一步完善公司治理结构，更好地维护全体股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"） 的相关规定和《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉尽职义务。独立董事 应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则、《公司 章程》及本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 ...