重庆望变电气（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为保证重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，进一步完善公司治理结构，更好地维护全体股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"） 的相关规定和《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉尽职义务。独立董事 应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则、《公司 章程》及本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2023-045 关于变更部分募集资金用途并实施新募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原项目名称："智能成套电气设备产业基地建设项目"。 重庆望变电气（集团）股份有限公司 新项目名称及投资金额："智控设备及金属制品智能工厂建设项目（一 期）"，项目投资总额为 24,800.87 万元，其中 14,774.44 万元拟由原募投项目"智能 成套电气设备产业基地建设项目"的募集资金变更用途投入该项目，剩余 10,026.44 万元将由公司自筹资金解决。 变更募集资金投向的金额：公司拟将原募投项目"智能成套电气设备产业基 地建设项目"的投资总额由 39,042.91 万元调减至 24,268.47 万元，调减的募集资金 14,774.44 万元投入新项目"智控设备及金属制品智能工厂建设项目（一期）"，该新 项目的投资总额为 24,800.87 万元，其中 14,774.44 万元拟由原募投项目募集资金变 更而来，剩余 10,026.44 ...

重庆望变电气(集团)股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人重庆望变电气(集团)股份有限公司董事会,现提名 赵宇先生、沈江先生和王勇先生为重庆望变电气(集团)股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任重庆望变电气(集团)股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与重庆望变 电气(集团)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明如下: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事资格证书。被提名人承诺在本次 提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训 并取得 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]490号文核准，并经上海证券交易 所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于2022年4月18日向社会公众公 开发行普通股（A股）股票83,291,852股，每股面值1元，每股发行价人民币11.86 元。公司共募集资金人民币987,841,364.72元，扣除发行费用合计133,279,564.72 元，募集资金净额人民币854,561,800.00元；上述募集资金到位情况业经大华会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2022年4月26日以"大华验字 [2022]000143号"验资报告验证确认。 上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，公司已与保荐机构和存放募 集资金的各商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25 日分别召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额的议案》，同 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2023-047 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于修订<公司章程>的议案》，会议同意公司修改《公司章程》，并提请 股东大会授权公司经营管理层办理上述事项相关的登记、备案等事宜。本事项尚 需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 1 修改条例 修订前 修订后 第一章 第 十一条 第十一条本章程所称高级管理人员是指公司 的总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书。 第十一条本章程所称高级管理人员是指公司 的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书。 第三章 第十九条 公司设立时各发起人认购的股份数、出资方 式如下： 隐藏部分身份证号码 第四章 第八十二条 （二）独立董事候选人的提名采取以下方 式： 1.公司董事会提名； 2.公司监 ...

第三届董事会第十八次会议资料 重庆望变电气(集团)股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议 相关议案的独立意见 作为重庆望变电气(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,我们本着实事求是、认真负责的工作态度,甚于独 立判断的立场,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规以及《重庆 望变电气(集团)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 《重庆望变电气(集团)股份有限公司独立董事工作制度》的要 求,在仔细审阅了公司第三届董事会第十八次会议的相关文件后, 对本次会议审议的相关事项发表独立意见如下: 一、《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额的议案》 我们认为:本次使用自有资金增加部分募投项目投资额是公司根 据项目实施的实际情况做出的审慎决定,有利于保障公司募投项目 的顺利实施,进一步提高公司的生产效率。本次使用自有资金增加 部分募投项目投资额不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 第三届董事会第十八次会议资料 益的情况,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募 ...

证券代码：603191 券简称：望变电气 公告编号：2023-048 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励。 回购股份的资金来源和总额：本次拟回购股份资金来源为公司自有资金， 回购资金总额不超过人民币 10,000 万元（含本数），并不低于人民币 5,000 万元（含本数）。 回购股份的回购期限：本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通 过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 回购价格或价格区间：公司本次回购股份的价格不超过公司董事会审议 通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 控股股东及其一致行动人、持股 5%以上股东和公司董事、监事、高级管 理人员是否存在减持计划：经公司发函问询，截至董事会通过本次回 购方案决议之日，除公司已于 2023 年 5 月 18 日、5 月 30 日分别披露 的部分董监高减持股份计划外，公司控股股东及其一致行动人、 ...

中信证券股份有限公司 关于重庆望变电气（集团）股份有限公司 变更部分募集资金用途并实施新募投项目的核查意见 作为重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"望变电气"或"公司"） 的保荐机构，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"） 严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券发行上市 保荐业务管理办法》与上海证券交易所（以下简称"上交所"）《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的要求，对望变电 气履行了持续督导义务，并对公司变更部分募集资金用途并实施新募投项目相关 事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]490 号文核准，并经上海证券交 易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 4 月 18 日向社会公 众公开发行普通股（A 股）股票 83,291,852 股，每股面值 1 元，每股发行价人民 币 11.86 元。公司共募集资金人民币 987,841,364.72 元，扣除发行费用合计 133,279,564.72 元，募集资金净额人民币 854,56 ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，负责召 集并主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 1 第一章 总 则 第一条 为了进一步健全重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《重庆望变电 气（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证劵交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《重庆望变电气（集团）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会负责并报告工 作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占审计委员会成员总 数的 1/2 以上，委员中至少有 1 名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会全部成员均须具有能 ...