证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-023 公牛集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票 股份来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票 股权激励所涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予的限制性股票数量 为243.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额89,154.0875万股的0.27%。 一、公司基本情况 注册地址：浙江省慈溪市观海卫镇工业园东区 A 股上市日期：2020 年 2 月 6 日 2、公司概况：公司是一家集产品研发、制造、销售于一体的民用电工行业 龙头企业，自创立以来，始终坚持以消费者需求为导向，以产品品质为根本，通 过在产品研发、品质管控、渠道开拓、营销推广与供应链建设等方面持续的、全 方位的创新与变革，逐步形成了较强的综合性竞争优势。公司始终坚持以消费者 需求为导向，以产品品质为根本，从"插座"（即转换器）这一细分领域开始，不 断推动功能、技术与设计的创新，开 ...

上海仁盈律师事务所 关于公牛集团股份有限公司 2024 年特别人才持股计划的 法律意见书 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室 邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 网站：www.renyinglawfirm.com | 引言 第一节 | | 3 | | --- | --- | --- | | 一、释义 | | 3 | | | 二、律师声明事项 | 4 | | 第二节 正文 | | 5 | | | 一、公司实施本持股计划的主体资格 | 5 | | | 二、关于本持股计划的合法合规性 | 6 | | | 三、本持股计划涉及的法定履行程序 | 8 | | | 四、本持股计划的信息披露 | 9 | | 第三节 | 本持股计划的结论性意见 | 10 | | 第四节 结尾 | | 11 | 上海仁盈律师事务所 关于公牛集团股份有限公司 2024 年特别人才持股计划的法律意见书 （2024）仁盈律非诉字第 009 号 致：公牛集团股份有限公司 根据公牛集 ...

董事会审计与风险委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险委 员会根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件，结合《公司章程》和《董事会审计与风险委员会实施细则》的有关规定， 依法行使职权，勤勉尽责地履行了审计与风险委员会的工作职责。现将公司第二 届董事会审计与风险委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 公牛集团股份有限公司 一、董事会审计与风险委员会基本情况 2023 年，公司第二届董事会审计与风险委员会由三名董事组成，分别为何 浩女士、谢韬先生、阮学平先生。召集人由独立董事何浩女士担任。 2024 年 1 月 5 日，公司召开第三届董事会第一次会议，会议选举产生第三 届董事会审计与风险委员会成员，分别为李建滨先生、陈臻女士、阮学平先生， 召集人由独立董事李建滨先生担任，何浩女士、谢韬先生不再担任审计与风险委 员会委员。 二、董事会审计与风险委员会会议召开情况 2023 年，公司第二届董事会审计与风险委员会召开三次会议，就会计师事 务所 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-027 公牛集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份用途：用于实施公司股权激励计划及员工持股计划，法定期间未使用 部分公司将履行相关程序予以注销并减少注册资本。 ● 相关股东是否存在减持计划：经公司向相关股东问询其未来 3 个月、未来 6 个 月等是否存在减持计划，公司控股股东、实际控制人回复公司，其未来 6 个月无 减持计划，如未来减持，将严格按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务； 公司部分董监高回复公司，其将按照《股东及董监高集中竞价减持股份计划公告》 （公告编号：2024-031）的内容，在未来 3 个月、6 个月内依法合规地实施减持； 此外相关股东无减持计划。敬请投资者注意投资风险。 ● 相关风险提示： 1、本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而 导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险； 2、若公司在实施回购股份期 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-025 公牛集团股份有限公司 2024 年特别人才持股计划 （草案）摘要公告 二〇二四年四月 公牛集团 2024 年特别人才持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 1 公牛集团 2024 年特别人才持股计划（草案）摘要 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、本持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）等有关法律法规、规 章及其他规范性文件和《公司章程》的规定制定。 7、本持股计划的存续期为72个月，持股期限不低于12个月，自公司公告首 次授予的标的股票过户至本持股计划名下之日起算。 本持股计划首次授予对应的标的股票分四期解锁，每期解锁的标的股票比例 分别为25%、25%、25%、25%，解锁时点自公司首次授予的标的股票过户至本持 2 公牛集团 2024 年特别 ...

公牛集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，激励 核心团队诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，结合公司实际情况， 特制订本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥本激励计划的作 用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高管理绩效水平，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司 2024 年限制性股票激励计划的所有激励对象。 四、考核机构 （一）公司董事会下设薪酬与考核委员会负责领导和组织对激励对象的考核 工作 ...

公牛集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件的要求，公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任的第 三届董事会独立董事陈臻女士、李刚先生、李建滨先生及 2023 年度任职的第二 届董事会独立董事何浩女士、谢韬先生、张泽平先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查，独立董事陈臻女士、李刚先生、李建滨先生、何浩女士、谢韬先生、 张泽平先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 公牛集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 ...

公牛集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（谢韬） 2023 年度，作为公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要 求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定，独立诚信、勤勉尽责， 积极出席公司 2023 年度召开的董事会及有关会议，慎重审议董事会和董事会专 门委员会的各项议案，积极为公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学 决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用，现将 2023 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事基本信息 谢韬先生，1963 年出生，本科学历，英国注册会计师协会会员，新加坡国 籍。曾任普华永道会计师事务所合伙人。现任上海维科精密模塑股份有限公司董 事、China Yuchai International Limited 独立董事，浙江万丰奥威汽轮股份 有限公司独立董事。 2024 年 1 月 5 日，公司完成第三届董事会换届选举，本人在公司担任独立 董事已满六年，不再担任公司独立董 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-015 公牛集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议通知 于 2024 年 4 月 15 日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日 以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主 席俞颖其先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公牛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过如下议案： 本议案尚需 2023 年年度股东大会审议。 (二) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需 2023 年年度股东大会审议。 (三) 审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司监事会对董事会 ...

公 司 研 证券研究报告 究 ＃industryId＃ 轻工制造 ＃investSuggestion＃ ＃ ＃d 公yCo 牛mpa 集ny＃团 （ 603195 ） investSug 增持 ( 维ges持tion C）h 000009 ＃title＃ 民用电工龙头，新业务成长可期 ange＃ ＃ createTime1＃ 2024年 4月 3日 投资要点 深 ＃市场ma数rk据et Data＃ ＃⚫ sum民ma用ry＃电 工龙头，管理能力奠基，“产品+渠道+品牌”三位一体构筑核心竞争 度 日期 2024-04-02 力。核心领导层务实、专注、勤奋且具备战略眼光。优秀的管理层和管理能 研 收盘价（元） 104.44 力是公司核心竞争力的基础，具体表现为产品力+渠道力+品牌力。产品力： 究 总股本（百万股） 891.54 公司十分重视生产和研发端的投入，产品性价比、创新性领先行业，是市占 报 流通股本（百万股） 887.98 率不断提升的基础。渠道力：渠道利润空间充足、周转快，经销商和网点粘 告 净资产（百万元） 13358.19 性高，百万家线下网点形成较难跨越的渠道护城河。品牌力：店招宣传，冠 总资产（ ...