证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-078 公牛集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议通 知于 2025 年 10 月 20 日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯会议的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会 议由监事会主席俞颖其先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公牛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过如下议案： 公司监事会对董事会编制的 2025 年第三季度报告进行了审核，并发表审核 意见如下： 1.公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的规定； 2.2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 相关规定，所包含信息 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-077 公牛集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议通 知于 2025 年 10 月 20 日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监 事及高级管理人员列席本次会议。会议由董事长阮立平先生主持，会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 本议案已经第三届董事会审计与风险委员会 2025 年第三次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的《公牛集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 表决结果：9 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-083 公牛集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开了第 三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票的议案》，由于 2023 年限制性股票激励计划、2024 年限制 性股票激励计划、2025 年限制性股票激励计划共 98 名激励对象因离职已失去本 次限制性股票激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 614,260 股拟由公司回购注销。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布的相关公告。 现根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》等相关法律法 规的规定，将有关事项通知如下：公司债权人自本公告披露之日（2025 年 10 月 31 日）起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-082 公牛集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第 三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》， 由于 2023 年限制性股票激励计划、2024 年限制性股票激励计划和 2025 年限制 性股票激励计划共 98 名激励对象因离职已失去本次限制性股票激励资格，其已 获授但尚未解除限售的限制性股票合计 614,260 股拟由公司回购注销。具体情况 如下： 一、限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）2023 年限制性股票激励计划批准及实施情况 4.2023 年 6 月 9 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予数量和 授予价格的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事 对此发表了独立意见，认为本次 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-081 公牛集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月30日召开第三届 董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更回购 股份用途并注销的议案》，公司拟对2024年度回购计划、2025年度回购计划回购 专用证券账户中的63,890股用途进行变更，将"用于实施公司股权激励计划及员 工持股计划"变更为"用于注销并减少注册资本"，该议案尚需提交股东会审议。 现将相关事项公告如下： 一、回购股份情况 （一）2024年度回购计划 2024年4月25日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易的方式回购公司股份（以下简称"2024年度回购计划"）。2024年度回购 计划的股份拟用于实施公司股权激励计划及员工持股计划，具体内容详见公司于 2024年4月2 ...

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕3001 号），公司首次公开发行 6,000 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 59.45 元/股，募集资金总额为人 民币 3,567,000,000.00 元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人 民币 3,503,208,500.00 元。上述募集资金已于 2020 年 1 月 22 日存入募集资金 专户，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 23 日出具《公牛 集团股份有限公司验资报告》（天健验〔2020〕13 号）验证确认。 募集资金投资项目基本情况表 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为公牛 集团股份有限公司（以下简称"公牛集团"或"公司"）首次公开发行 A 股股票 （以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文 件的规定，对公牛集团部分募集资金投资项目 ...

上海仁盈律师事务所 关于公牛集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室 邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 网站：www.renyinglawfirm.com | | | | 律师声明事项 | | 3 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 4 | | | | 一、本次回购注销的批准与授权 4 | | | | 二、本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源 7 | | 总体结论性意见 | | 9 | | 结 | 尾 | 10 | 上海仁盈律师事务所 法律意见书 2、本所及本所律师严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 对本次回购注销的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证法律意 见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 3、本所律师同意公司在本次回购注销相关文件中引用本法律意 ...

公牛集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公牛集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 期增减变动幅度 | 年初至报告期末 | 上年同期增减变动 | | | | (%) | | 幅度(%) | | 营业收入 | 4,029,754,605.78 | -4.44 | 12,197,681,954.69 ...

公牛集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 维护公司全体股东合法权益，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公牛集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规规定、中国证监会、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 ...

公牛集团股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司 募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律法规、规范性文件以及《公牛集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金。但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额 的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投 资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业 ...