公牛集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025年10月修订） 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生，主任委员不能履行职责 或不履行职责，由过半数提名委员会委员共同推举一名委员代为履行职责。 | | | 第一章 总则 第一条 为规范公牛集团股份有限公司(以下简称"公司")董事、总经理（总 裁）等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公牛集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并 制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 ...

（一）公司董事和董事会； 公牛集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披 露事务管理》等有关规定，结合《公牛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指达到证券监管部门关于公司信息披露的 标准要求，所有对公司证券及其衍生品种的交易价格可能产生重大影响的信息以 及监管部门要求披露的信息或公司主动披露的信息。本制度所称"披露"是指将 上述信息按照规定的时限、在规定的媒体上、以规定的方式公平地向股东、社会 公众进行公布并按规定报送监管部门。 （八）重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关 人员，破产管理人及 ...

公牛集团股份有限公司 董事会议事规则 （尚需公司2025年第二次临时股东会审议） | X | | --- | | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 董事会的组成及职权 | | 第三章 董事长职权 . | | 第四章 董事会会议的召集及通知程序 | | 第五章 董事会会议议事的表决程序 | | 第六章 董事会会议的记录 | | 第七章 董事会决议 . | | 第八章 董事会有关工作程序 | | 第九章 附则 . . | 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会 的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权利，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公牛集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、规范性文件的有关规定，特制定 本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 董事会由九名董事组成，其中董事长一名、副董事长一名、独立董 事三名、职工董事一名。 第四条 公司董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任 ...

公牛集团股份有限公司 股东会议事规则 （尚需公司2025年第二次临时股东会审议） | | | 第一章 总则 第一条 为提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法性，充 分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和 《公牛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定 本规则。 第二条 股东会是公司的最高权力决策机构，依据《公司法》《公司章程》 及本规则的规定对重大事项进行决策。 股东依其所持有的有表决权的股份数额在股东会上行使表决权。 第三条 公司股东或其授权代理人出席公司股东会，应按《公司章程》、本 规则的规定和公司董事会通知或公告的办法履行出席会议登记手续。 第四条 公司股东会议程由召集人决定。股东会依照议程规定的程序进行。 第五条 董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东会的各 项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事对于股东会的正常召开负有诚 信责任，不得阻碍股东会依法履行职权。 第六条 股东 ...

公牛集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息披 露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规及规范性文 件和《公司章程》《公牛集团股份有限公司信息披露事务管理制度》的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定或者要求披 露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在上海证券交易所上 ...

公牛集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间 的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，保护投资者合法权益，促进公司 与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第三条 公司投资者关系工作的目的： （一）加强公司与投资者之间的良性互动交流，增进投资者对公司的进一步 了解和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-079 公牛集团股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本及住所、修改经营范 围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第 三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消 监事会、变更注册资本及住所、修改经营范围并修订<公司章程>的议案》，现将 相关事项公告如下： 一、取消监事会情况 为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，根据《中 华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性 文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计与风险 委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。监事会取消后，公司 《监事会议事规则》及监事会相关公司制度将予以废止。公司现任监事会成员将 继续履职至公司股东会 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-080 公牛集团股份有限公司 本事项尚需提交公司股东会审议。 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第 三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于 部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 根据募投项目实际进展情况，经公司审慎研究，同意将"年产 4.1 亿套墙壁开关 插座生产基地建设项目"调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资 金，后续用于公司的日常生产经营活动和业务发展。公司监事会对上述事项发表 了明确同意的意见，保荐机构亦对上述事项出具了无异议的核查意见。本事项尚 需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕3001号），公司首次公开发行6,000 万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为59.45元/股，募集资金总额为人民 币3,567,000,000.00元，扣除各项新股发行费用后，实际 ...

公牛集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会 议 材 料 2025 年 11 月 18 日 公牛集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东会议事规则》及相关法律法规的规 定，特制定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、本公司战略投资与证券中心具体负责会议有关程序方面的事宜。 三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、股东要求在股东会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发 言股东履行登记手续后按先后顺序发言。 | | | | 公牛集团股份有限公司 年第二次临时股东会会议须知 1 | 2025 | | | --- | --- | --- | | 公牛集团股份有限公司 年第二次临时股东会会议议程 | 2025 | 2 | | 议案一：关于取消监事会、变更注册资本及住所、修改经营范围并修订《公司章 | | | | 程》的议案 | | 4 | | 议案二：关于部分募投项目调整投资规 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-084 公牛集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路 258 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年11月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 ...