股权激励所涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予的限制性股票数量 为309.69万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额129,215.89万股的0.24%。 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 一、公司基本情况 （一）公司简介： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-018 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票 公牛集团股份有限公司 股份来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票 1、公司基本情况 公司名称：公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 法定代表人：阮立平 成立日期：2008 年 1 月 18 日 经营范围：一般项目：机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；五金产 品制造；电工器材制造；塑料制品制造；照明器具制造；家用电器研发；配电开 关控制设备研发；五金产品研发；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场调查（不 含涉外调查）；新能源原动设备制 ...

一、董事会审计与风险委员会基本情况 2024 年，公司第三届董事会审计与风险委员会由三名董事组成，分别为李 建滨先生、陈臻女士、阮学平先生。召集人由独立董事李建滨先生担任，全部成 员均具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，且均为不在公司担任高级 管理人员的董事。 二、董事会审计与风险委员会会议召开情况 2024 年，公司第三届董事会审计与风险委员会召开五次会议，就会计师事 务所 2023 年度财务报告审计工作、公司内部控制评价及内部审计工作、续聘审 计机构等事项进行审议，并形成决议。会议具体情况如下： 公牛集团股份有限公司 董事会审计与风险委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险委 员会根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件，结合《公司章程》和《董事会审计与风险委员会实施细则》的有关规定， 依法行使职权，勤勉尽责地履行了审计与风险委员会的工作职责。现将公司第三 届董事会审计与风险委员会 2024 年度履职情况汇报如下： （一）监 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-015 公牛集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 重要内容提示： 交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公牛集团 股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司造成不良影响，结合资金管理 要求和日常经营的需要，公司拟与金融机构开展外汇衍生品交易业务。 交易种类：外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、 货币互换等产品或上述产品的组合。 交易场所：具有外汇衍生品交易业务经营资质的境内商业银行。 交易金额：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务预计动用的交易 保证金和权利金上限不超过 500 万美元（或等值人民币），预计任一交易日持有 的最高合约价值不超过 3,000 万美元（或等值人民币）。交易期限自 2025 年 5 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日止。在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易 的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。 履行的审议程序：本事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过， 本事项无需提交股东会审议。 特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、 有效 ...

公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事 会第九次会议，审议通过了《关于 2020 年特别人才持股计划存续期展期的议案》，同意 将公司 2020 年特别人才持股计划（以下简称"本持股计划"）的存续期展期 3 年，即存 续期延长至 2028 年 9 月 24 日。现将具体情况公告如下： 一、本持股计划的基本情况 1、2020 年 4 月 23 日公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十一次 会议，以及 2020 年 5 月 18 日公司召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年特别人才持股计划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日、2020 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 相关公告。 2、2020 年 9 月 25 日，公司披露《关于 2020 年特别人才持股计划完成股票购买的公 告》（公告编号：2020-051），公司按照 2020 年特别人才持股计划整体方案的要求，已 通过二级市场累计买入 322,000 股，占当时公司总股本的 ...

公司代码：603195 公司简称：公牛集团 公牛集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公牛集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

一、 会计师事务所基本情况 （一）基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，天健基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 | 日 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 2,272 人 | | 数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | 业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | | 证券业务收入 客户家数 | 18.40 亿元 675 家 | | | 审计收费总额 | 6.63 亿元 | | 2023 年上市公司 | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， | | （含 A、B 股）审 | | 批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和 | | 计情况 | 涉及主要行业 | 供应业，水利、环境和公共 ...

公牛集团股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的 可行性分析报告 一、 开展外汇衍生品交易业务的背景及目的 公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不存在使用募集 资金开展外汇衍生品交易业务的情况。 鉴于公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司在日常经营 过程中涉及国际贸易业务，并发生外币收支业务。为有效规避外汇市场的风险， 防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，结合资金管理要求和日常经营的需要， 公司拟与金融机构开展外汇衍生品交易业务。 （三）交易方式 公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，进行不以投机为目 的外汇交易，与日常经营需求紧密相关，基于公司外币资产、负债状况以及外汇 收支业务情况进行，有利于提高公司积极应对外汇波动风险的能力，因此开展外 汇衍生品交易具有必要性。 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇 期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合，对应基础资 产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合，该外汇衍生品交易品种与公司业务 在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理 原则。交易 ...

公牛集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机 构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 截至 2024 年 12 月 31 日，天健基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | 241 人 | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 2,356 | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904 人 | | | 2023 年（经审计） | 业务收 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-014 公牛集团股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方的日常关联交易均 属正常的经营业务活动，关联交易的价格公允，不会对关联人形成较大的依赖， 不存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及独立性 产生影响。 本次日常关联交易事项无需提交股东会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事阮立平先生、阮学平先生、周文川女士回避 表决,该议案获得全部非关联董事表决通过。本次关联交易事项无需提交公司股东会 审议。 2025 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审 议通过了该议案，全体独立董事认为：公司本次预计的日常关联交易符合公司实际 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-011 公牛集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 2,356 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904 人 | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 34.83 | 亿元 | | 业务收入 | 审计业务收入 30.99 | 亿元 | | | 证券业务收入 18.40 | 亿元 ...