日播时尚集团股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | . | K | P | | --- | --- | --- | | | | | | | | 第一章 总则 公司系由上海日播实业有限公司的全体股东共同以发起方式设立的股份 有限公司, 在上海市市场监督管理局注册登记, 取得营业执照，统一社会 信用代码: 91310000738505304H。 公司于 2017 年 5 月 5 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")批准, 首次向社会公众发行人民币普通股 6,000 万股, 于 2017 年 5 月 31 日在上海证券交易所上市。 1 第一条 为维护日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")、股东、职工和债 权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 和其他有关规定, 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司注册名称: 日播时尚集团股份有限公司。英文名称: Ribo Fashion Group Co., Ltd. 第四条 公司住所: 上海市松江区中 ...

日播时尚集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (2025 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第二十二次会议审议批准) 第一章 总则 第一条 为强化日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会决策功能, 做到事前审计、专业审计, 确保董事会对经理层的 有效监督, 完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《日播时尚集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定, 公司特设立董事会审 计委员会, 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构, 主要负责：行使《公司法》规定的监事会的职权，对公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作, 审查及监管公司财务和风 险管理体系, 监督公司董事和高级管理人员执行职务, 对董事会负 责。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件, 配备专门 人员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案 管理等日常工作。审计委员会履行职责时, 公司管理层及相关部门须 给予配合。 1 第二章 ...

日播时尚集团股份有限公司 募集资金管理制度 (2025 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，待股东 大会批准通过后生效) 第一章 总 则 第一条 为加强、规范日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司") 募集资金的管理, 提高募集资金使用效率和效益, 保护投资者的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行 股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理 办法》《上海证券交易所 股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》(以下简称"监管指引"), 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种, 向投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责, 督促公司规范使 用募集资金, 自觉维护公司募集资金安全, 不得参与、协助或纵容公司擅 自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用 公司募集资金, 不得利用公司募集资金及募集资金投资项目(以下简称"募 投 ...

第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益, 规范日播时尚集团股份有限公 司(下称"公司")的对外担保行为, 有效防范公司对外担保风险, 确保公 司资产安全, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)、《上海证券交易所股票上市 规则》(以下简称《上市规则》)、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关 规定, 结合公司的实际情况, 特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保, 包括公司 对控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理, 非经公司董事会或股东会批准, 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的 债务风险, 并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担 1 保的, 视同公司提供担保, 其对外担保应执行本制度。 日播时 ...

董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人 账户持有的所有本公司股份。董事和高级管理人员从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 日播时尚集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 (2025 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第二十二次会议审议批准) 第一章 总则 第一条 日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")为加强对公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司 股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规和规范性文件 以及《日播时尚集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所指董事和高级管理人员包括本公司所有董事及高 ...

日播时尚集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议事 方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作 和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司治理准则》(以下简 称《治理准则》)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、 《日播时尚集团股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)等有关规定, 制 订本规则。 第二条 董事会办公室 第四条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第六条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前, 董事会办公室应当充分征求各董事的意 见, 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事会 办公室印章。 第三条 公司董事会设立战略、审计、提名 ...

日播时尚集团股份有限公司 总经理工作细则 (2025 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第二十二次会议审议批准) 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构, 明确总经理的职权、职责, 规范总经理的行为, 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 和本公司章程, 特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名, 副总经理若干名。 第三条 总经理对董事会负责, 组织实施董事会决议, 主持公司日 常经营管理工作。 第四条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。 第五条 总经理每届任期三年, 连聘可以连任。 第二章 总经理的聘任与解聘 第六条 公司总经理由董事会聘任。副总经理由总经理提名, 董事会 聘任。每届任期三年, 连聘可以连任。 第七条 有下列情形之一的, 不能担任公司的总经理、副总经理: (一) 公司现任审计委员会委员; (二) 有《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形之一的; (三) 最近三年受到过中国证监会的行政处罚的; 1 (四) 最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的; (五) 被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入 措施, 期限尚未届满; (六) 被证 ...

日播时尚集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2025 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第二十二次会议审议批准) 第一章 总则 第一条 为规范日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")领导 人员的产生, 优化董事会组成, 建立健全公司董事(非独立董事)及高级管 理人员(以下简称"经理人员")的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结 构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《日播时 尚集团股份有限公司章程》及其他有关规定, 公司特设立董事会薪酬与考 核委员会, 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构, 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核; 负 责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案, 对董事会负责。 第三条 本工作细则所指薪酬与考核的范围为在本公司领取薪酬的董 事长、董事、董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及 由总经理提请董事会认定的其他高层人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成, 其中独立董事应不 少于两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、 ...

日播时尚集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (2025 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第二十二次会议审议批准) 第一章 总则 第一条 为适应日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")企业 战略的发展需要, 保证公司发展规划和战略决策的科学性, 增强公司的可 持续发展能力, 公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《日播时尚集团股份有限公司章程》的有关规定, 特设立董事会战略委员 会, 并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究, 向 董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 战略委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本工作细则 及其他有关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由三名董事组成, 其中, 由公司独立董事担任的 委员不少于一名。 公司董事长为战略委员会固有委员, 其他委员由公司董事会在董事 范围内选举产生。 第七条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三 人时, 公司董事会应尽快选举产生新的委员。 在战略委员会委员人数达到规定人数三人以前 ...

日播时尚集团股份有限公司 对外投资管理制度 (七) 委托理财; 1 (二) 新增投资企业的增资扩股、股权收购投资; (三) 现有投资企业的增资扩股、股权收购投资; (四) 公司经营性项目及资产投资; (2025 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，待股东 大会批准通过后生效) 第一章 总 则 第一条 为了规范日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")对 外投资行为, 防范投资风险, 提高对外投资效益, 根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)等法 律法规的相关规定, 结合《日播时尚集团股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资, 是指公司在境内外进行的下列以盈利 或保值增值为目的的下列投资行为: (一) 新设立企业的股权投资; (五) 证券、基金投资; (六) 财务资助, 包括有息或无息借款、委托贷款等; (八) 其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策, 符合 公司发展战略, 有利于增强公司竞争能 ...