关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足公司全资及控股子公司日常经营和发展的资金需求，提高融资效率、 降低融资成本，在综合分析公司全资及控股子公司的盈利能力、偿债能力和风险 控制能力后，公司及合并报表范围内子公司拟在不超过人民币 20,000.00 万元的 担保额度（包含截至目前存续的对外担保余额）内为公司合并报表范围内的子公 司提供担保。 （二）履行的内部决策程序 被担保人名称：日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）合并 报表范围内子公司（含担保额度有效期内新设立或纳入合并范围的子公 司），不属于公司关联方。 本次担保金额：公司及合并报表范围内子公司拟在不超过人民币 20,000.00 万元的担保额度（包含截至目前存续的对外担保余额）内为公 司合并报表范围内的子公司提供担保。 已实际提供担保余额：截至目前，公司及子公司的对外担保余额为 5,500.00 万元。 本次担保是否有反担保：无反担保 对外担保逾期的累计数量 ...

日播时尚集团股份有限公司 拟转让上海日播至胜实业有限公司股权估值项目 估值说明 卓信大华估报字(2025)第 8702 号 （共一册 第一册） 北京卓信大华资产评估有限公司 二〇二五年二月二十一日 | 第一部分 | 关于估值说明使用范围的声明 1 | | --- | --- | | 第二部分 | 企业关于进行估值有关事项的说明 2 | | 第三部分 | 估值说明 3 | | 说明一 | 估值对象与估值范围说明 4 | | 说明二 | 资产核实情况总体说明 7 | | 说明三 | 资产基础法估值说明 9 | | 第一章 | 流动资产估值技术说明 9 | | 第二章 | 在建工程估值技术说明 11 | | 第三章 | 无形资产-土地使用权估值技术说明 24 | | 第四章 说明四 估值结论及分析 | 负债估值技术说明 27 29 | 日播时尚集团股份有限公司 拟转让上海日播至胜实业有限公司股权估值项目 估值说明 第一部分 关于估值说明使用范围的声明 估值说明仅供国有资产监督管理机构（含所出资企业）、相关监管机构和部 门使用，除法律法规规定外，材料的全部或部分内容不得提供给其他任何单位或 个人，亦不得见诸于任何公开 ...

上述授信额度不等于公司（含纳入合并报表范围的全资及控股子公司）的实 际融资金额，以实际发生的金额为准，在上述额度范围内循环滚动使用。由股东 大会授权董事会授权经营管理层在额度内决定和签署相关文件并办理具体事宜。 申请授信期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大 会召开之日止。 证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2025-012 日播时尚集团股份有限公司 关于向金融机构申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请授信额度的议 案》。 为满足公司日常经营及业务发展的需要，保障公司的资金需求，同意公司（含 纳入合并报表范围的全资及控股子公司）向金融机构申请总额不超过人民币 6 亿元的授信额度。 本次申请授信额度事项尚需提交股东大会审议。 特此公告。 日播时尚集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 26 日 ...

日播时尚集团股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定， 及《公司章程》《审计委员会工作细则》等的要求，认真履行各项职责，现将 本委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会共三位委员，原委员佟成生先生于 2024 年 5 月 21 日辞任董事及相关专委会职务，公司补选张其秀女士为审计委员会成员， 同日开始履职。变更后的审计委员会成员为张其秀、庞珏、梁丰，其中，张其 秀女士为主任委员。审计委员会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专 业知识和经验，召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，分别如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过议案 | | --- | --- | --- | | 四届十次审 | 2024 年 4 月 25 日 | 1.《关于公司 2023 年度内部审计工作报告的议案》 | | | | 2.《关于公司 2023 ...

证券代码： 603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2025-011 日播时尚集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托理财概况 （一）委托理财的目的 在不影响公司日常经营及发展的前提下，合理利用自有资金进行委托理财，提 高资金使用效率，降低财务成本，增加现金资产收益。 （二）委托理财金额 公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，单日最高余额上限为 2 亿元人民币。 （三）资金来源 根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，委 托理财的受托方包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金 融机构，并在上述额度范围内授权公司经营管理层具体实施委托理财事宜。 （五）委托理财授权期限：自 2025 年 5 月 1 日起至 2026 年 4 月 30 日止。 （六）实施主体：日播时尚集团股份有限公司及公司的全资、控股子公司。 投资种类：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等； 投资金额：预计单日最高余额上限为 2 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2025-009 日播时尚集团股份有限公司 关于拟转让子公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 （一）本次交易基本情况 2024 年 10 月 31 日，日播时尚经第四届董事会第十七次会议审议，同意公司 全资子公司日播至胜利用自有存量土地建设商办用房并在建设完成后申请将商 办用房转化为保障性租赁住房。2025 年 1 月，公司与日播控股达成意向，日播 控股拟购买日播至胜（即项目公司）100%股权；根据北京卓信大华资产评估有限 1 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"或"日播时尚"）拟将其持 有的全资子公司上海日播至胜实业有限公司（以下简称"日播至胜"或"项 目公司"）100%股权转让给上海日播投资控股有限公司（以下简称"日播控 股"）。 本次交易如正式实施，则公司将与交易对方日播控股构成关联交易， ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 日播时尚集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2025-010 日播时尚集团股份有限公司 关于确认 2024 年度及预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 2 月 24 日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会 第十七次会议审议通过《关于确认公司 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度 日常关联交易的议案》，关联董事王晟羽回避表决。本议案无需提交股东大会审 议。 同日 2025 年第一次独立董事专门会议审议了该议案，2 名独立董事全票同 意该议案，并发表如下意见：公司 2024 年度实际发生的日常关联交易在合理的 范围之内；本次 2025 年度日常关联交易预计遵循公开、公平、公正原则，交易 事项定价公允，符合公司正常生产经营需要。公司的主要业务不会因此类交易而 对关联方形成依赖，相关交易事项不会影响公司独立性，不会损害公司及非关联 股东，特别是中小股东的利益。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 | | | | 2024 年度 | ...

日播时尚集团股份有限公司 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《公司章程》等的规定，对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会计师事务所"）的前 身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转 制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所注册地址为上海市嘉定工业区叶城 路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所自 1993 年起从事证券服务业务，具 有丰富的证券服务业务经验。 截止 2024 年 12 月 31 日，众华会计师合伙人（股东）68 人，注册会计师 359 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 180 人。 2、聘任会计师事务所履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会审计委员会第十次会议，审议通 过《关于续 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2025-007 日播时尚集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"或"日播时尚"）第四届监 事会第十七次会议于 2025 年 2 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议的形式 召开，本次会议已于 2025 年 2 月 14 日通过邮件的形式通知了全体监事。本次会 议由监事会主席孟益先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中，监 事吕伟民通讯出席会议，部分高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定，合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票 ...