| 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定部分公司 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公 司章程〉的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，并同意提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。公司同日召开第七届监事会第二十七次会议审 议通过了《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。现将相关情况公 告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的情况 二、《公司章程》的具体修订情况 基于公司拟取消监事会，同时根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，为进一步促进公司规 范运 ...

| 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财种类：商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的银行 理财、券商理财、信托理财等理财产品。 委托理财金额：不超过人民币 1.5 亿元，在上述额度内，资金可循环滚 动使用。 已履行的审议程序：本次使用闲置自有资金进行委托理财事项已经公司 第七届董事会第二十九次会议审议通过。 特别风险提示：尽管公司计划投资的委托理财产品属于风险等级较低的 投资品种，但可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险。受各种风 险影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。 一、委托理财情况概述 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司 及股东获得更多的投资回报，在不影响公司 ...

| 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 11 月 3 日（星期一）17:00 前将需要了解的情况和 关注的问题通过访问http://ir.p5w.net/zj，或扫描下方二维码，进入问题征集 专题页面，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《公司 2025 年第三季度报告》。 为了便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度的经营成果、财务 状况等具体情况，公司拟于 2025 年 11 月 4 日（星期二）通过网络文字互动方式 召开" ...

| 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 临时补流募集资金金额：30,000 万元 补流期限：自 2025 年 10 月 28 日第七届董事会第二十九次会议审议 通过起不超过 12 个月 | 发行名称 | 2024 | | | | | 年向不特定对象发行可转换公司债券 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | | | | | 139,000.00 | 万元 | | 募集资金净额 | | | | | | | 137,707.25 | 万元 | | 募集资金到账时间 | 2024 | 年 | 11 | 月 6 | 日 | | | | | ...

上海保隆汽车科技股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 上海保隆汽车科技股份有限公司 独立董事提名人声明（刘启明） 提名人上海保隆汽车科技股份有限公司董事会，现提名刘启明先生为上海保 隆汽车科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任上海保隆汽车科技股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海保隆汽车科技股份有 限公司不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 三、被提名人具备独 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2025-111 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区沈砖公路 5500 号 131 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日 至2025 年 11 月 17 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025 年 11 月 17 日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

一、监事会会议召开情况 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十 七次会议于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式通知全体监事，并于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，所作决议合法有效。 | 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 第七届监事会第二十七次会议（通讯表决）决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）审议通过了《关于注销公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 部分股票期权的议案》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》 监事会认为：董事会编制 ...

| 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议（通讯表决）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 九次会议于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式通知全体董事，并于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本 次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第七届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交董 事会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter reached ¥2,097,848,727.21, representing a year-on-year increase of 13.85%[4] - The total profit for the period was ¥110,669,759.10, showing a decrease of 14.92% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was ¥63,262,108.08, down 36.92% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥33,706,466.67, a decline of 62.95% compared to the previous year[4] - The basic earnings per share for the quarter was ¥0.30, reflecting a decrease of 36.17% year-on-year[5] - Total revenue for the first three quarters of 2025 reached ¥6,047,568,793.45, an increase of 20.3% compared to ¥5,026,303,595.76 in the same period of 2024[19] - Net profit for the first three quarters of 2025 was ¥231,244,911.12, a decrease of 12.4% from ¥263,971,147.89 in 2024[20] - Earnings per share for the first three quarters of 2025 were ¥0.93, down from ¥1.18 in the same period of 2024[21] - The company’s total comprehensive income for the first three quarters of 2025 was ¥266,585,045.63, compared to ¥244,940,003.84 in 2024, an increase of 8.8%[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥12,095,104,923.38, an increase of 11.91% from the end of the previous year[5] - Total assets increased to ¥12,095,104,923.38 in 2025 from ¥10,807,979,962.49 in 2024, reflecting a growth of 11.9%[16] - Total liabilities rose to ¥8,455,015,366.90 in 2025, compared to ¥7,266,508,521.61 in 2024, marking an increase of 16.3%[16] - Shareholders' equity totaled ¥3,640,089,556.48 in 2025, up from ¥3,541,471,440.88 in 2024, representing a growth of 2.8%[16] - The company's total liabilities were ¥2,490,141,086.02, compared to ¥1,484,710,631.25 at the end of 2024[27] - The total equity decreased to ¥2,205,046,306.01 in 2025 from ¥2,307,897,642.00 in 2024, a decline of 4.4%[28] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥294,302,412.34, down 5.21% year-on-year[4] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2025 reached ¥6,422,451,221.23, a 30% increase from ¥4,942,891,725.57 in the same period of 2024[24] - Net cash flow from operating activities was ¥294,302,412.34, slightly down from ¥310,489,252.59 in the previous year[24] - Total cash outflow from investment activities was ¥1,632,640,473.68, significantly higher than ¥599,814,170.19 in the first three quarters of 2024, resulting in a net cash flow from investment activities of -¥1,609,407,283.55[24] - Cash inflow from financing activities totaled ¥1,949,206,287.98, compared to ¥1,246,573,475.72 in the same period last year, with net cash flow from financing activities increasing to ¥477,826,920.95 from ¥293,223,071.97[25] - The company's cash and cash equivalents at the end of September 2025 were ¥397,770,060.57, down from ¥1,036,741,495.03 at the end of 2024[25] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of -¥826,172,808.03 for the first three quarters of 2025, contrasting with a net increase of ¥36,179,594.06 in the same period of 2024[25] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 22,304[11] - The largest shareholder, Chen Hongling, holds 34,457,626 shares, representing 16.07% of total shares[11] - The top 10 shareholders include significant stakes from both individual and institutional investors, with the top three being actual controllers of the company[12] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending activities[13] Investment and Expenses - Research and development expenses for the first three quarters of 2025 were ¥449,650,314.29, an increase of 7.9% from ¥417,651,603.91 in 2024[20] - The company reported a decrease in financial expenses to ¥43,608,137.61 in 2025 from ¥61,703,173.96 in 2024, a reduction of 29.4%[20] - The company reported a significant increase in financial expenses, which rose to ¥38,071,099.66 in 2025 from ¥13,735,166.34 in 2024, marking an increase of 177%[30] - The company’s investment income for the first three quarters of 2025 was ¥110,788,646.80, an increase of 54.3% compared to ¥71,761,884.32 in 2024[30] - The company's sales expenses were reported at ¥526,915.23 for the first three quarters of 2025, with no comparable figure provided for 2024[30] Inventory and Assets Composition - The company's total current assets as of September 30, 2025, amount to ¥7,017,567,548.36, an increase from ¥6,430,071,654.67 at the end of 2024[14] - Inventory has increased to ¥2,554,593,799.45 from ¥2,181,439,693.11 year-over-year[14] - Long-term equity investments rose to ¥350,503,461.78 from ¥119,686,083.39, indicating significant growth in this area[14] - The company's goodwill increased to ¥350,188,724.71 from ¥333,749,611.14, reflecting ongoing acquisitions or investments[14] - The total non-current assets as of September 30, 2025, are ¥5,077,537,375.02, up from ¥4,377,908,307.82[14] - Long-term equity investments increased to ¥2,343,377,271.05 from ¥2,138,997,040.93 at the end of 2024[27]

上海保隆汽车科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 上海保隆汽车科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，明确相关权利义务，维护公司和股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所业 务规则以及《上海保隆汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（包括独立董事）及高级管理人员的离职管 理，涵盖因任期届满、辞任、解聘、罢免、丧失任职资格或其他原 因导致的董事、高级管理人员职务终止情形。 (一) 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事 会成员低于法定最低人数； (二) 审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人 数，或者欠缺会计专业人士； (三) 独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董 事所占比例不符合法律法规或者公司章程规定，或者独立董 ...