证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-103 发行人：上海保隆汽车科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（联席主承销商）：长城证券股份有限公司 联席主承销商：信达证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | | 号）、《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第 4 号——上市公司证券发行与 承销备案》（上证函[2023]651 号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转 换公司债券（以下简称"可转债"或"保隆转债"）。 本次向不特定对象发行可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2024 年 10 月 30 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称 "中国结算上海分公司"或"登记公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优 先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所 （以下简称"上交所"）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行（以下简称"网 上发行"），请投资者认真阅读本公告及 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-102 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九 次会议于 2024 年 10 月 23 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2024 年 10 月 28 日在上海市松江区沈砖公路 5500 号公司 422 会议室召开。会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长张祖秋主持，公司监事和高 级管理人员列席了会议。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证 券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 上海保隆汽车科技股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 1、逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债 券方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海保隆汽车科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册 ...

股票简称：保隆科技 股票代码：603197 上海保隆汽车科技股份有限公司 （上海市松江区沈砖公路 5500 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 联席主承销商 （北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼） 二〇二四年十月 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 上海保隆汽车科技股份有限公司 募集说明书摘要 重大事项提示 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法 律、法规及规范性文件的有关规定，公司本次向不特定对象 ...

联合〔2023〕5947 号 联合资信评估股份有限公司通过对上海保隆汽车科技股份有 限公司及其拟向不特定对象发行可转换公司债券的信用状况进行 综合分析和评估，确定上海保隆汽车科技股份有限公司主体长期 信用等级为 AA，上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券的信用等级为 AA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二三年七月五日 www.lhratings.com 0 公司债券信用评级报告 公司债券信用评级报告 上海保隆汽车科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告 评级展望：稳定 债项概况： | 本次债券发行规模：不超过 14.32 亿元（含） | | --- | 本次债券期限：6 年 转股期：自发行结束之日起满六个月后的第一 个交易日起至可转换公司债券到期日止 偿还方式：每年付息一次的付息方式，到期日后 五个交易日内公司归还所有未转股的可转债本 金和最后一年利息 募集资金用途：用于空气悬架系统智能制造扩 能项目及补充流动资金 评级时间：2023 年 7 月 5 日 本次评级使用的评级方法、模型： | 名称 | 版本 | | --- | ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-101 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九 次会议于 2024 年 10 月 23 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2024 年 10 月 28 日在上海市松江区沈砖公路 5500 号公司 422 会议室召开。会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长张祖秋主持，公司监事和高 级管理人员列席了会议。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证 券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 上海保隆汽车科技股份有限公司 1、逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债 券方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海保隆汽车科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"保隆科技"或"发行人"）向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管 理委员会证监许可〔2024〕1184号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售 后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易 系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行的可转换公司债券募集说明 书摘要和发行公告已于 2024 年 10 月 29 日（T-2 日）公告，募集说明书全文及 相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。 为便于投资者了解保隆科技本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关 情况和本次发行的相关安排，发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演， 敬请广大投资者关注参与。 一、网上路演时间：2024 年 10 月 30 日（星期三）15：00-16：00 二 、 网 上 路 演 网 址 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于限制性股票与股票期权激励计划股票期权 证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-100 上海保隆汽车科技股份有限公司 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第八号——股权激励计划股票期权自主行权》《上海保隆汽车科技股份有限公 司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》《上海保隆汽车科技股份有 限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司"）关于股票期权自主行权的相关 规定，并结合上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三 季度报告披露计划及公开发行可转换公司债券事项的进展，现对公司 2021 年限 制性股票与股票期权激励计划及 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期 权行权时间进行限定，具体如下： 一、公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予股票期权已于 2024 年 8 月 1 日进入第二个 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-099 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份质押展期及补充质押的公告 4. 股东累计质押股份情况 截至本公告日，张祖秋先生持有公司股份 20,773,630 股, 本次质押展期及 补充质押后，其累计质押股份数量为 4,460,000 股，占其所持有公司股份的 21.47%。一致行动人陈洪凌先生持有公司股份 34,457,626 股，其中质押股份为 2,200,000 股，占其所持有公司股份的比例为 6.38%；宋瑾女士持有公司股份 2,800,000 股，无质押。具体情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人 之一张祖秋先生持有上市公司 20,773,630 股无限售条件流通股，占公司总 股本的 9.80%,本次质押展期及补充质押后，其累计质押股份数量为 4,460,000 股，占其所持有公司股份的 21.47%。 截至本公告披露日，张祖秋先生及其 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-098 （一）获得补助概况 自 2023 年 11 月 01 日至 2024 年 09 月 30 日，上海保隆汽车科技股份有限公 司（以下简称"公司"）及下属子公司累计收到与收益相关的政府补助共计 39,484,552.21 元，占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润绝对值的比例 为 10.35%。 具体情况如下： （二）补助具体情况 单位：元 序号 获得时间 补助类型 补助金额 占公司最近一期经 审计净利润比例 1 202311 收益相关 4,020,374.46 1.05% 2 202312 收益相关 5,153,437.92 1.35% 3 202401 收益相关 3,901,740.10 1.02% 4 202402 收益相关 2,209,147.95 0.58% 5 202403 收益相关 2,541,200.15 0.67% 6 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-097 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 限制性股票第一个解除限售期解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 859,750 股。 本次股票上市流通总数为 859,750 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 21 日。 一、2023 年限制性股票与股票期权激励计划批准及实施情况 2、2023 年 8 月 30 日至 2023 年 9 月 8 日，公司对本激励计划拟授予激励对象 的名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟 激励对象名单的异议，无反馈记录。2023 年 9 月 9 日，公司于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上披露了《监事会关于 2023 年限制性股票与股票期权激励 计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 3、2023 年 9 月 ...