长城证券股份有限公司 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券""保荐机构"）作为上海保 隆汽车科技股份有限公司（以下简称"保隆科技""公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管规则指引第 1 号——规范运作》等相关法规规章的要求，就保隆科 技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况 和意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海保隆汽车科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1184号）同意注册， 并经上海证券交易所同意，公司由主承销商长城证券股份有限公司及联席主承销 商信达证券股份有限公司采用包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券 1,390万张，每张面值为人民币100元，共计募集资金人民币1,390,000,000.00元， 扣除主承销商保荐承销费用（不含增值税） ...

上海保隆汽车科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规及《上海保隆汽车科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司须进行董事会换届选举工作。现将本 次董事会换届选举情况公告如下： | 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 10 月 28 日召开了第七届董事会第二十九次会议，审议通过 了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事 会独立董事的议案》，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名张祖秋先 生、陈洪凌先生、王胜全先生、王嘉陵女士、杜硕先生为公司第八届董事会非独 ...

| 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定部分公司 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公 司章程〉的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，并同意提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。公司同日召开第七届监事会第二十七次会议审 议通过了《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。现将相关情况公 告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的情况 二、《公司章程》的具体修订情况 基于公司拟取消监事会，同时根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，为进一步促进公司规 范运 ...

| 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财种类：商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的银行 理财、券商理财、信托理财等理财产品。 委托理财金额：不超过人民币 1.5 亿元，在上述额度内，资金可循环滚 动使用。 已履行的审议程序：本次使用闲置自有资金进行委托理财事项已经公司 第七届董事会第二十九次会议审议通过。 特别风险提示：尽管公司计划投资的委托理财产品属于风险等级较低的 投资品种，但可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险。受各种风 险影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。 一、委托理财情况概述 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司 及股东获得更多的投资回报，在不影响公司 ...

| 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 11 月 3 日（星期一）17:00 前将需要了解的情况和 关注的问题通过访问http://ir.p5w.net/zj，或扫描下方二维码，进入问题征集 专题页面，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《公司 2025 年第三季度报告》。 为了便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度的经营成果、财务 状况等具体情况，公司拟于 2025 年 11 月 4 日（星期二）通过网络文字互动方式 召开" ...

| 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 临时补流募集资金金额：30,000 万元 补流期限：自 2025 年 10 月 28 日第七届董事会第二十九次会议审议 通过起不超过 12 个月 | 发行名称 | 2024 | | | | | 年向不特定对象发行可转换公司债券 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | | | | | 139,000.00 | 万元 | | 募集资金净额 | | | | | | | 137,707.25 | 万元 | | 募集资金到账时间 | 2024 | 年 | 11 | 月 6 | 日 | | | | | ...

上海保隆汽车科技股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 上海保隆汽车科技股份有限公司 独立董事提名人声明（刘启明） 提名人上海保隆汽车科技股份有限公司董事会，现提名刘启明先生为上海保 隆汽车科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任上海保隆汽车科技股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海保隆汽车科技股份有 限公司不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 三、被提名人具备独 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2025-111 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区沈砖公路 5500 号 131 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日 至2025 年 11 月 17 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025 年 11 月 17 日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

一、监事会会议召开情况 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十 七次会议于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式通知全体监事，并于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，所作决议合法有效。 | 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 第七届监事会第二十七次会议（通讯表决）决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）审议通过了《关于注销公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 部分股票期权的议案》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》 监事会认为：董事会编制 ...

| 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议（通讯表决）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 九次会议于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式通知全体董事，并于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本 次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第七届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交董 事会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所 ...