安徽迎驾贡酒股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定，本着勤勉尽责、 恪尽职守的原则，认真履行了审计监督职权，凭借丰富的行业经验及专业审计、 会计知识，在监督及评估外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财 务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重 要作用。现就审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会于 2023 年 9 月 15 日任期届满。公司于 2023 年 8 月 18 日 召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董 事的议案》《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》，并经 2023 年 9 月 8 日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员。2023 年 9 月 8 日，公司召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事会各专 业委员会组成人员 ...

第二条 审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要职能是协助董事 会独立地审查公司财务状况、内部监控及风险管理制度的执行情况及效果，出具 审计报告和内部管理建议书，以及与内部审计师和外部审计师的独立沟通、监督 和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组 成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，由董事会选举产生。 审计委员会工作细则 安徽迎驾贡酒股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年修订版） 第一章 总则 第一条 为规范董事会决策机制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完 善安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《安徽迎驾贡酒股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"），并制定本工作细则。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责 主持委员会工作；召集人由审计委员会过半数选举 ...

安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2023-012 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省霍山县佛子岭镇迎驾山庄会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会议事规则 安徽迎驾贡酒股份有限公司 董事会议事规则 (2024 年修订草案) 第一条 为进一步规范安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会的议事方式和决策 程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律、法规及规范性文件以及《安徽迎驾贡酒股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司实际情况，制订本议事规则。 第二条 董事会对股东大会负责，行使法律、法规、规章、《公司章程》和股 东大会赋予的职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。证券事务代表兼 任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会定期会议每年召开四次；分别 在公司年度报告、中期报告和季度报告披露前召开。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求 ...

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2024-007 安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287 ...

安徽迎驾贡酒股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 修订草案） 第一章 总 则 第一条 为保障安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"公司"） 及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依 法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准 则》（以下简称《治理准则》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 《股东大会规则》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等相关法律法规、规范性文件以及《安徽迎驾贡酒股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职责。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 安徽迎驾贡酒股份有限公司股东大会议事规则 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证券监督 管理委 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2024-002 安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于收到董事长 2023 年年度现金分红提议暨公司 "提质增效重回报"行动方案的公告 未来公司将在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发 展规划，积极通过现金分红等利润分配方式为投资者带来长期、稳定的投资回报， 与股东分享公司经营成果。 安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日收 到公司董事长倪永培先生《关于提议安徽迎驾贡酒股份有限公司 2023 年年度现 金分红的函》（以下简称《提议函》）。现将有关情况公告如下： 一、提议人的基本情况 提议人倪永培先生为公司董事长、实际控制人。 二、《提议函》主要内容 为践行"以投资者为本"的理念，维护公司全体股东利益，推动公司"提质 增效重回报"的行动，建设"幸福迎驾"，根据相关法律法规、规范性文件，基 于对公司长远发展信心、财务状况良好、股东利益回报等因素的综合考虑，推动 全体股东共享 ...

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2024-001 1、审议通过了《关于公司"提质增效重回报"行动方案的议案》 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《安徽迎驾贡酒股 份有限公司关于收到董事长 2023 年年度现金分红提议暨公司"提质增效重回报" 行动方案的公告》（公告编号：2024-002）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 安徽迎驾贡酒股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事 会第三次会议于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开， 会议通知于 2024 年 3 月 7 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人（其中董事叶玉琼先生、独立董事刘振国先生、独立董 事程雁雷女士、独立董事王善勇先生以通讯表决方式出席），公司部分监事及高 级管理人员列席 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1] Core Views - The company has shown strong sales performance during the Spring Festival, with overall sales growth estimated at approximately 20% year-on-year, driven by robust consumer demand in key markets [2][3] - The product structure continues to improve, with the "洞藏" series expected to account for over 40% of total sales volume and approximately 50% of total revenue in 2023, with a growth rate exceeding 30% [2] - The marketing strategy for 2024 is clear, focusing on high-end product development and optimizing channel management to enhance sales efficiency [2][3] Financial Forecasts and Valuation - The company is projected to achieve a net profit of 22.5 billion, 28.1 billion, and 35.0 billion yuan for the years 2023, 2024, and 2025 respectively, reflecting year-on-year growth rates of 32%, 25%, and 25% [3] - The corresponding P/E ratios for 2023, 2024, and 2025 are expected to be 22, 18, and 14 times [3] - Revenue forecasts indicate total revenues of 6,796 million, 8,308 million, and 10,008 million yuan for 2023, 2024, and 2025, with growth rates of 23.44%, 22.26%, and 20.46% respectively [1][3]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy - A" [1] Core Views - The company is expected to continue its high growth in core products, with structural upgrades anticipated [1] - The company aims to achieve a revenue target of 6.6 billion yuan for 2023, with the "洞藏" series projected to exceed 3 billion yuan in sales [2] - The company is positioned to accelerate its growth towards a 10 billion yuan revenue milestone by 2024, supported by strategic initiatives and market expansion [2] Summary by Sections 2023 Review - The company has increased investment in the "洞藏" series, focusing on products like "洞 16", "洞 20", and "大师版", while maintaining strong sales of "洞 6" and "洞 9" [1] - The company has solidified its market position in the "合六淮" region and is expanding into potential markets in northern and southern Anhui [1] - The company expects to benefit from the return of consumption and banquet demand, with a strong performance in the provincial market [1] 2024 Outlook - The company is set to enhance its management and operational efficiency, aiming for a significant revenue increase [1] - The company plans to strengthen its market presence through improved channel management and digital marketing strategies [1] - The company anticipates continued growth in the "洞藏" series, with a clear path for volume expansion in the provincial market [2] Financial Forecast - Revenue projections for 2023-2025 are 6.8 billion, 8.2 billion, and 10 billion yuan, respectively, with year-on-year growth rates of 23%, 22%, and 21% [2] - Net profit forecasts for the same period are 2.2 billion, 2.8 billion, and 3.6 billion yuan, with corresponding growth rates of 29%, 28%, and 26% [2] - The company’s earnings per share (EPS) are projected to be 2.76, 3.53, and 4.46 yuan, with price-to-earnings (P/E) ratios of 23, 18, and 14 times [2] Competitive Positioning - The company is positioned in the mid-to-high-end market, with a focus on the "洞 16" and "洞 20" products, which are expected to grow rapidly due to consumer trends [6] - The company is leveraging its competitive advantages in pricing and channel profitability to expand its market share [1][2] - The company’s valuation is competitive compared to peers, with a current P/E ratio of 23 times, reflecting a solid market position [10]