证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 安徽迎驾贡酒股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-5-31 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 □其他 参与单位及人员 嘉实基金洪流、易方达基金易俊何、国泰君安訾猛、银河基金 名称 于嘉馨、南方基金周浩、广发基金陈哲、富国基金杨勇胜、国泰 基金胡运昶、华安基金袁少州、中金公司 王文丹、银华基 金孙昊天、万家基金王琴、太保资产白嘉怡、光保基金谢知霖、 诺安基金刘鑫、方正富邦庄英杰、中欧基金张文豪、民生证 券王言海、西部利得基金靳晓婷、财通基金姜春曦、前海开源 基金刘智博、华夏基金乔悦、野村东方资管黄佳斌、大家资产 ...

证券研究报告 | 2024年06月02日 迎驾贡酒（603198.SH） 优于大市 经营节奏稳健，洞 9 或接棒增长  公司研究·公司快评  食品饮料·白酒Ⅱ  投资评级：优于大市（维持） 证券分析师： 张向伟 zhangxiangwei@guosen.com.cn 执证编码：S0980523090001 证券分析师： 李文华 021-60375461 liwenhua2@guosen.com.cn 执证编码：S0980523070002 联系人： 张未艾 021-61761031 zhangweiai@guosen.com.cn 事项： 事件：日前，我们前往安徽六安线下参与迎驾贡酒投资者交流会。 国信食饮观点：1）短期婚喜宴需求受到基数扰动，安徽用酒价位仍处于升级区间。2）洞9或接棒洞6持 续增长，迎驾贡酒在合肥开始渠道扁平化。3）公司仍处于费投周期中段，整体经营规划较为稳健。4）投 资建议：洞藏系列仍处于高势能增长阶段，维持此前盈利预测，预计公司 2024-2026 年实现营收 81.25/95.30/109.26亿元，同比增长20.9%/17.3%/14.7%；实现归母净利润28.72/34.98 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 1.30 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/5 | － | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2024-015 安徽迎驾贡酒股份有限公司2023 年年度权益分派实施公告 四、 分配实施办法 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 800,000,000 股为基数，每股派发现金红利 1. ...

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2024-014 安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一） 会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 上午 09:00-10:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2024 年 5 月 30 日(星期四) 上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 23 日(星期四) 至 5 月 29 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@yingjia.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称 ...

%% research.95579.com %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨迎驾贡酒（ ） 603198.SH [迎Ta驾b贡le_酒Ti2tl0e2] 3 年及 2024Q1 业绩点评：省内景 气延续，利润表现靓丽 报告要点 [公Ta司ble2_0S2u3m年m营ar业y]总收入67.2亿元（+22.07%）；归母净利润22.88亿元（+34.17%），扣非净 利润22.33亿元（+35.97%）。公司2024Q1营业总收入23.25亿元（+21.33%）；归母净利润 9.13亿元（+30.43%），扣非净利润9.01亿元（+32.7%）。 ...

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会议事规则 安徽迎驾贡酒股份有限公司 董事会议事规则 (2024 年修订版) 第一条 为进一步规范安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会的议事方式和决策 程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律、法规及规范性文件以及《安徽迎驾贡酒股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司实际情况，制订本议事规则。 第二条 董事会对股东大会负责，行使法律、法规、规章、《公司章程》和股 东大会赋予的职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。证券事务代表兼 任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会定期会议每年召开四次；分别 在公司年度报告、中期报告和季度报告披露前召开。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高 ...

安徽迎驾贡酒股份有限公司独立董事制度 安徽迎驾贡酒股份有限公司 独立董事制度 （2024 年修订版） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称公 司)治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称《规范运作》）《公司章程》规定，规定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 不得再被提名为本公司独立董事候选人。 第五条 公司设 3 名独立董事，其中至少包括一名会计专业人 士。 前款所称会计专业人士应当具备较丰富的会计专业知识和经 验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授 及以上职称或者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务 管理等专业岗位有 5 ...

安徽迎驾贡酒股份有限公司 章 程 2024 年 5 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | 监事会 | 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

北京市天元律师事务所 关于安徽迎驾贡酒股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 221 号 致：安徽迎驾贡酒股份有限公司 安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分在安徽省霍山县佛子岭镇迎驾山庄会议室召开。北京市天 元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大 会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《安 徽迎驾贡酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股 东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序 及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《安徽迎驾贡酒股份有限公司第五届董事 会第四次会议决议公告》《安徽迎驾贡酒股份有限公司第五届监事会第三次会议决 议公告》《安徽迎驾贡酒股份有限公司关于召开 2023 年年 ...

安徽迎驾贡酒股份有限公司股东大会议事规则 安徽迎驾贡酒股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 修订版） 第一章 总 则 第一条 为保障安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"公司"） 及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依 法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准 则》（以下简称《治理准则》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 《股东大会规则》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等相关法律法规、规范性文件以及《安徽迎驾贡酒股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职责。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年 ...