证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2025-019 经审议，本次监事会表决通过以下事项： 1、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。 监事会对《公司 2025 年第三季度报告》进行了审核，认为：《公司 2025 年 第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规的规定，报告的内容和格式符合 中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其所包含的信息真实、准确、完整地 反映出公司 2025 年 1-9 月的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2025 年第 三季度报告》。 安徽迎驾贡酒股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 10 月 19 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2025 ...

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2025-018 安徽迎驾贡酒股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事 会第十次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开， 会议通知于 2025 年 10 月 19 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席 2 人），公司监事及高级 管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经审议，本次董事会表决通过以下事项： 1、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2025 年第 三季 ...

Revenue and Profit Performance - The company's revenue for the third quarter was approximately ¥1.36 billion, a decrease of 20.76% compared to the same period last year[4]. - Total profit for the quarter was approximately ¥495.92 million, down 39.50% year-on-year[4]. - Net profit attributable to shareholders was approximately ¥381.01 million, reflecting a decline of 39.01% compared to the previous year[4]. - The basic earnings per share for the quarter was ¥0.48, a decrease of 38.46% year-on-year[5]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 was CNY 4,515,922,008.40, a decrease of 18.1% compared to CNY 5,513,454,170.78 in the same period of 2024[18]. - Net profit for the first three quarters of 2025 was CNY 1,514,647,804.26, down 24.7% from CNY 2,011,311,877.82 in 2024[19]. - The company recorded a total profit of CNY 1,995,935,305.82, down from CNY 2,653,414,491.39, a decrease of 24.7%[19]. - Earnings per share (EPS) for the first three quarters of 2025 was CNY 1.89, compared to CNY 2.51 in the same period of 2024, representing a decline of 24.7%[20]. Cash Flow and Investment Activities - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was approximately ¥788.54 million, down 38.13% compared to the previous year[4]. - In the first three quarters of 2025, the net cash flow from operating activities was approximately ¥788.54 million, a decrease of 38.3% compared to ¥1.27 billion in the same period of 2024[21]. - Total cash inflow from investment activities in the first three quarters of 2025 was approximately ¥10.62 billion, significantly higher than ¥5.71 billion in 2024, marking an increase of 86.5%[22]. - The net cash flow from investment activities was negative at approximately -¥606.77 million in 2025, compared to -¥454.79 million in 2024, indicating a worsening investment cash flow situation[22]. - The total cash outflow from investment activities was approximately ¥11.22 billion in 2025, compared to ¥6.17 billion in 2024, indicating a significant increase of 81.7%[22]. - The company reported cash received from the recovery of investments at approximately ¥10.53 billion in 2025, a notable increase from ¥5.66 billion in 2024[22]. - The cash paid for purchasing fixed assets and intangible assets was approximately ¥607.17 million in 2025, slightly higher than ¥596.02 million in 2024[22]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥13.09 billion, a decrease of 2.26% from the end of the previous year[5]. - The company's current assets totaled RMB 9,086,714,819.85, down from RMB 9,862,314,149.82 in the previous period[13]. - The company's total liabilities decreased to CNY 2,900,605,261.22 from CNY 3,517,597,911.20, a reduction of 17.5%[18]. - The total liabilities include accounts payable of RMB 626,608,179.85, down from RMB 900,242,547.50[14]. - The equity attributable to shareholders increased by 3.18% to approximately ¥10.16 billion compared to the end of the previous year[5]. - Total equity increased to CNY 10,185,519,288.15 from CNY 9,871,701,178.81, reflecting a growth of 3.2%[18]. Operational Efficiency and Costs - The decline in revenue and profit was primarily attributed to weak consumer demand[8]. - Total operating costs decreased to CNY 2,593,681,928.15 from CNY 2,884,814,729.23, reflecting a reduction of 10.1%[18]. - Research and development expenses decreased to CNY 40,167,809.03 from CNY 56,246,519.85, a decline of 28.6%[18]. Financial Position and Shareholder Information - The company's short-term borrowings and other liabilities are not specified in the provided data, indicating a focus on asset management[14]. - The company has not reported any changes in major shareholders or significant financing activities during the reporting period[12]. - The company's deferred income tax liabilities decreased to CNY 41,507,940.44 from CNY 51,876,143.86, a reduction of 20.0%[18]. Accounting Standards - The company will not apply new accounting standards starting from 2025, as stated in the announcement[23].

安徽迎驾贡酒股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年修订） 第一条 为健全安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履 行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》 ）、《安徽迎驾贡酒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 和其他有关法律法规，制定本细则。 第二条 公司设总经理 1 名，经董事长提名后董事会聘任和解聘， 总经理每届任期 3 年，可连聘连任。总经理全面主持公司日常生产经 营管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第一章 总则 第三条 公司总经理、副总经理、董事会秘书、总工程师、财务 负责人及其他《公司章程》规定的公司高级管理人员在本细则中合称 为公司经理层。 第二章 总经理职责及权限 第四条 总经理行使以下职权: （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制订公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会 ...

安徽迎驾贡酒股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《安徽迎 驾贡酒股份有限公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司在上海证券交易所（以下简称上交所）上市的股票 或其他证券及其衍生品种的信息披露及相关工作适用本制度，上交所 另有规定的除外。本制度所称"信息"是指《证券法》规定的，涉及 公司经营、财务或者对公司发行的股票或其他证券及其衍生品种的价 格可能产生重大影响的信息以及证券监管机构要求披露的信息。 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易 有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及 法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 本制度所称"披露"或"公告"是指公司或者其他相关信息披露 义务人按照法律、行政法规、部门规章 ...

（2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为促进安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《安徽 迎驾贡酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 安徽迎驾贡酒股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事出席方可举行；每 一名独立董事有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体独立董事 过半数通过。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲 自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委 托其他独立董事代为出席。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会 独立董事能够充分沟通并表达意见的前提下，可以依照程序采用视频、 电话或者其他方式召开。 第六条 以下事项应当经独立董事专门会议审议： （一）独立董事独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计 ...

安徽迎驾贡酒股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理，促进公司完善治理、规范运作，切实保护投资者特 别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管 理工作指引》及《安徽迎驾贡酒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司应当在遵守相关法律法规，真实、准确、 完整、及时、公平地披露信息基础上，积极进行投资者关系管理。 （二）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听 取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。 （三）平等性原则。公司在投资者关系管理中应当平等对待所有 投资者，尤其为中小 ...

安徽迎驾贡酒股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年修订） 第一章 总则 董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》 对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相 应报酬。 第三条 公司设立证券部，协助董事会秘书履行其职责，协调和 组织具体工作。公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事 、财务负责人及其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董 事会秘书的工作。 第四条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况， 参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要 求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第二章 任职资格 第一条 为规范安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称公司）董 事会秘书履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规章、规范性文件以及《安徽迎驾贡酒股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司高级管理人 ...

安徽迎驾贡酒股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步提高安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报 信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《安徽迎驾贡酒 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称责任追究制度是指由于年报信息披露有关人 员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息 披露出现差错，对公司造成重大经济损失或不良社会影响的追究与处 理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、控股股东、公 司实际控制人、各部门负责人、分公司和子公司负责人以及与年报信 息披露工作相关的其他人员。 （一）违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》和《企业会计 制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成 不良影 ...

安徽迎驾贡酒股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年修订） 第一条 为规范安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》及《安徽迎驾贡酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的 事项（以下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第三条 信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘 密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。 公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保 证所披露的信息不违反国家保密规定。 第四条 信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或 者泄露的，可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户 ...