上海洗霸科技股份有限公司 上海洗霸科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海洗霸科技股份有限公司 议案 1：关于变更注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》的 议案 2：关于《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 议案 10：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 ...... 83 （上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼） 会议资料 上海洗霸科技股份有限公司董事会 二〇二五年六月二十七日 议案 11：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 .... 84 上海洗霸科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海洗霸科技股份有限公司 各 位 股东/股东代表（以下简称股东）： 为确保上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）2025 年第二次临时股 东大会（以下简称本次大会）顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 公司股东会规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及公司《章程》《股东大会议事规则》的规定，制订本须知。 一、股权登记日（2025 年 6 月 20 日）收市后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册 ...

上海洗霸科技股份有限公司 （上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼） 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 上海洗霸科技股份有限公司董事会 二〇二五年六月二十七日 上海洗霸科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海洗霸科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会文件 目录 | 2025 | 年第二次临时股东大会与会须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会议程 | 4 | | 2025 | 年第二次临时股东大会议案 | 5 | | 议案 | 1：关于变更注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》的 | | | | 议案 | 5 | | 议案 | 2：关于《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 | | | 并修订的议案 | | 58 | | 议案 | 3：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 63 | | 议案 | 4：关于废止《监事会议事规则》的议案 | 69 | | 议案 | 5：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 70 | | 议案 | 6：关于修订《对外投资管理制度》的议案 | 72 | | 议 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-035 上海洗霸科技股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》 及制定和修订部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 "）、 中国证券监督管理委员会《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过 渡期安排》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定， 结合公司事业发展的实际情况及需要，公司对《公司章程》及其附件 进行了全面的梳理和修订，并制定和修订部分管理制度。 一、制定、修订部分管理制度的情况 制定及修订 是否提交股 序号 制度名称 类型 东大会审议 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变 动管理制度》 注：《股东大会议事规则》《总经理工作细则》将分别更名为《股东会议事 规则》《总裁工作细则》。 二、修订《公司章程》及其附件的部分条款的内容 司"）第五届董事会第十八次会议审议并表决通过了《关于变更注册 资本、取消监事会暨修订 <公司章程> 及其附件的议案》和《关于制定、 修订部分公司治理制度的议案》，并于同日 ...

Core Viewpoint - The document outlines the selection and appointment procedures for accounting firms by Shanghai Xiba Technology Co., Ltd, emphasizing the importance of maintaining shareholder interests and ensuring high-quality audit work and financial information [1][2]. Group 1: General Principles - The selection of accounting firms must comply with relevant laws and regulations, including the Company Law and specific guidelines for state-owned enterprises and listed companies [1][2]. - The selection process requires approval from the Audit Committee, the Board of Directors, and ultimately the Shareholders' Meeting [2][3]. Group 2: Quality Requirements for Accounting Firms - Selected accounting firms must possess independent qualifications, necessary licenses, and a solid organizational structure [4][5]. - Firms must have a good record of compliance with financial auditing laws and regulations, with no significant penalties in the past three years [4][5]. Group 3: Selection Procedures - The selection process can involve competitive negotiations, public bidding, or other methods to ensure fairness and transparency [3][4]. - The Audit Committee is responsible for overseeing the selection process, including evaluating proposals and ensuring compliance with established criteria [4][5]. Group 4: Evaluation Criteria - Evaluation criteria for accounting firms include audit fees, qualifications, past performance, quality management, and resource allocation [5][6]. - Quality management must be weighted at least 40% in the evaluation, while audit fees should not exceed 15% [5][6]. Group 5: Appointment and Reappointment - The appointment of accounting firms is for a one-year term, with the possibility of renewal without undergoing the full selection process if they meet the criteria [6][7]. - The Audit Committee must evaluate the performance of the accounting firm before recommending reappointment [7][8]. Group 6: Termination and Replacement Procedures - If an accounting firm is to be terminated or not reappointed, a 30-day notice must be given, allowing the firm to present its case at the Shareholders' Meeting [9][10]. - The reasons for termination must be disclosed, along with the opinions of the outgoing firm and the Audit Committee's assessment [10][11]. Group 7: Oversight and Compliance - The Audit Committee is tasked with monitoring the audit work of the accounting firms and must report on their performance annually [27][28]. - The company must maintain high standards of information security and confidentiality throughout the selection and auditing processes [30][31].

上海洗霸科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 信息披露发生重大差错或造成不良影响的； 所股票上市规则》、以及中国证监会和上海证券交易所发布的有关年报信息披露指引、 （2025年6月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 信息披露的质量，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，保护投资者的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件以及《上海洗霸科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称重大差错责任追究是指年报信息披露工作中有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息存在虚假陈述和重大错报，对 公司造成重大经济损失或造成不良影响的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、总部各部门以及各子公司、各子 公司负责人、持股 5%以上的股东以及其他负有信息披露职责的公司部门和人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必 ...

Meeting Details - The fifth meeting of the supervisory board of Shanghai Xiba Technology Co., Ltd. was held on June 11, 2025, in the company meeting room, with all three supervisors present, meeting legal requirements [1][2] Resolutions Passed - The supervisory board approved the proposal to change the registered capital, abolish the supervisory board, and revise the company's articles of association and its attachments, in line with the latest legal regulations and to enhance corporate governance [1][2] - The voting results showed unanimous support from all three supervisors, with 3 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2] Future Steps - The revisions to the articles of association, shareholder meeting rules, and board meeting rules will be submitted for approval at the company's second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [2]

Group 1 - The company Shanghai Xiba Technology Co., Ltd. is convening its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on June 27, 2025 [1][3] - The meeting will be held at the Baishu Building, 5th Floor, No. 1230, Zhongshan North Road, Hongkou District, Shanghai [1][3] - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with specific voting times outlined [1][3][4] Group 2 - The agenda includes non-cumulative voting proposals regarding changes to registered capital and the cancellation of the supervisory board, as well as amendments to the company's articles of association [2][6] - The proposals have been approved by the company's board of directors and supervisory board in prior meetings [2][6] - There are no related shareholders required to abstain from voting on these proposals [2] Group 3 - Shareholders must register to attend the meeting, either in person or by proxy, with specific documentation required for both methods [5][6] - The voting process allows shareholders with multiple accounts to aggregate their voting rights across all accounts [4][5] - The company will not provide any gifts to shareholders attending the meeting, and all expenses related to attendance are to be borne by the shareholders themselves [5][6]

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-040 上海洗霸科技股份有限公司 关于证券事务代表离任及聘任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 二、公司证券事务代表聘任情况 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定， 公司于 2025 年 6 月 11 日召开第五届董事会第十八次会议，会议以赞 成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于聘 任证券事务代表的议案》，同意聘任王晓俊先生（简历见附件）为公 司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止。 特此公告。 上海洗霸科技股份有限公司 附件： 证券事务代表个人简历 王晓俊，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，拥有上海证券交易所董事会秘书资格证明、基金从业资格。曾任 上海领灿投资咨询股份有限公司项目经理、览海医疗产业投资股份有 限公司证券事务主管，现任公司证券事务专员。 一、公司证券事务代表离任情况 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-036 上海洗霸科技股份有限公司 关于选举副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平， 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《关于新 <公司法> 配套制度规 则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》 等有关规定，结合上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"） 事业发展的实际情况及需要，公司对《公司章程》进行修订。结合《公 司章程》修订情况，公司于 2025 年 6 月 11 日召开第五届董事会第十 八次会议，会议审议并表决通过了《关于选举副董事长的议案》。现 将有关情况公告如下： 副董事长个人简历 王羽旸，中国国籍，1994 年出生，无境外永久居留权，全日制 硕士研究生毕业。毕业于南开大学、英国伯明翰大学，获得货币银行 学硕士学位。现任公司董事、总经理兼先进材料事业部总经理。曾任 中银国际控股有限公 ...

上海洗霸科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年6月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 信息披露的质量，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，保护投资者的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件以及《上海洗霸科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称重大差错责任追究是指年报信息披露工作中有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息存在虚假陈述和重大错报，对 公司造成重大经济损失或造成不良影响的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、总部各部门以及各子公司、各子 公司负责人、持股 5%以上的股东以及其他负有信息披露职责的公司部门和人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究； 过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的应当追究 ...