上海洗霸科技股份有限公司 2025 年度独立董事薪酬方案 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）2025 年度独立董事薪酬方案 计划如下： 一、薪酬方案 结合公司目前事业情况，2025 年度独立董事薪酬标准参考行业标准，公司 独立董事肖莹女士、章健先生、蔡文斌先生适用同一薪酬标准。具体如下： 本方案经公司董事会审议通过后，由公司 2024 年度股东大会审议批准。 三、施行期间 本方案经公司 2024 年度股东大会审议批准后执行，至股东大会形成新的相 关决议之日终止。 本方案实施前，相关董事薪酬标准按照此前股东大会相关决议执行。 上海洗霸科技股份有限公司 2025 年 4 月 27 日 独立董事薪酬（津贴）标准为每人每月 7000 元，每人每年度薪酬（津贴） 总额为 84000 元，需依法履行独立董事职责，完成独立董事相关工作。独立董事 薪酬（津贴）所涉相关个人所得税，由公司依法代扣代缴。 二、审批程序 ...

公司代码：603200 公司简称：上海洗霸 上海洗霸科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海洗霸科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

上海洗霸科技股份有限公司 关于 2025 年度拟向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-019 1 不超过人民币 15 亿元的银行综合授信额度。 上述授信额度项下的业务，包括但不限于项目贷款、抵押贷款、 流动资金贷款、商业承兑汇票及银行承兑汇票的开立及贴现、贸易融 资、保函、保理、信用证的开立及贴现、理财产品融资、融资租赁等 综合授信业务。具体授信业务品种、授信形式和范围、授信额度、授 信期限以后续实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融 资金额，具体融资金额，公司将视运营资金的实际需求来确定。 重要内容提示： 授信对象：公司及子公司（含合并报表内控股子公司）。 综合授信额度：不超过 15 亿元人民币（最终以实际审批的授 信额度为准）。 授信期限：自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 履行的审议程序：授信事项经公司第五届董事会第十四次会议 和第五届监事会第十一次会议审 ...

上海洗霸科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 依据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，现就 2024 年度财务 决算情况报告如下： 一、2024 年度公司财务报告的审计情况 公司编制的 2024 年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。 二、主要财务数据和指标 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 158,265.03 万元，归属于上市公司股东 的净资产为 96,073.04 万元，2024 年度实现营业收入 51,001.76 万元，归属于上市 公司股东的净利润 4,295.41 万元。2023 年度的营业收入为 54,143.93 万元，归属 于上市公司股东的净利润为 3,897.41 万元。 | 主要财务数据和指标 | 2024年度(元) | 2023年度(元) | 变动幅度% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 510,017,601.33 | 541,439,250.37 | -5.80 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 42,954,122.15 | 38,974,139 ...

上海洗霸科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《章程》、《审计委员会工作规则》 等规定，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会（以下 简称审计委员会）在 2024 年度（报告期）勤勉尽责，依法履职，为公司持续、 稳健发展和有效、合规治理提供必要的助力。 二、审计委员会报告期内会议召开情况 报告期内，结合实际工作的需要，审计委员会根据《公司法》《上市公司治 理准则》《公司章程》《审计委员会工作规则》等有关规定，共组织召开了四次正 式会议，会议采取现场会议方式召开并表决。公司内部审计负责人、财务总监等 相关负责人列席了审计委员会会议。 上述会议主要情况如下： | | 上海洗霸董事会审计委员会 | 2024 年度正式会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 1.《关于董事会审计委员会 2023 年度履职报告的 | | | | | 议案》 | | | | | 2.《关于计提资产减值准备的议案》 | | | | | 3.《 ...

关于上海洗霸科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海洗霸科技股份有限公司 审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-65424668 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：元 非经营性资 金占用 资金占用 方名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公 司核算 的会计 科目 2024 年期初占 用资金余额 2024 年度占用 累计发生金额 (不含利息) 2024 年 度占用 资金的 利息(如 有) 2024 年度偿还 累计发生金额 2024 年期末占 用资金余额 占用形 成原因 占用性质 现控股股 东、实际控 制人及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 前控股股 东、实际控 制人及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 其他关联方 及其附属企 业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联资 金往来 资金往来 方名称 往来方与 上市公司 的关系 上市公 司核算 的会计 ...

上海洗霸科技股份有限公司 本方案经公司 2024 年年度股东大会审议批准后执行，至股东大会形成新的 相关决议之日终止。 本方案实施前，相关监事薪酬标准按照此前股东大会相关决议执行。 上海洗霸科技股份有限公司 2025 年 4 月 27 日 2025 年度，在公司工作（包括与公司签署劳动合同或劳务合同，向公司提 供劳动或者劳务的人士）的监事陈栋先生、潘阳阳女士、丁国栋先生，不单独领 取基于监事职责的津贴。 二、审批程序 本方案报公司监事会审议通过后，由公司 2024 年年度股东大会审议批准。 三、施行期间 2025 年度监事薪酬方案 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）2025 年度监事薪酬方案计划 如下： 一、在公司工作的监事薪酬 ...

上海洗霸科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年是上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司或上海洗霸）成立三 十周年。面对持续紧张的外部形势，以及经济缓步进入上升周期但市场竞争愈加 激烈的内部环境，上海洗霸不畏困难、逆风前行，齐头并进、共创成绩。 一、2024 年董事会工作回顾 （一）报告期经营业绩 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度的经营业绩（母、 子公司合并后）如下：（1）2024 年度营业收入 51,001.76 万元，2023 年为 54,143.93 万元，同比下降 5.80%；（2）2024 年度净利润 4,295.41 万元，2023 年为 3,897.41 万元，同比上升 10.21%；扣非净利润 2024 年为 1,418.63 万元， 2023 年为 3,352.83 万元，同比下降 57.69%；（3）每股收益为 0.2452 元，2023 年每股收益为 0.2237 元，同比上升 9.61%。 报告期内，公司的传统业务保持稳定发展，特别是石油化工和钢铁行业项目 的整体业务量较稳定，同时由于本报告期内公司承接了部分高毛利的业务，使得 本年度的净 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-018 上海洗霸科技股份有限公司 关于计划使用部分闲置自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、委托理财概述 1．委托理财基本情况 委托理财投资类型：低风险、流动性好、安全性高的理财产品 （理财机构仅限于商业银行和证券公司） 委托理财期限：不超过 12 个月 履行的审议程序：经公司第五届董事会第十四次会议审议通过 2025 年 4 月 27 日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议分别 审议并表决通过了《关于 2025 年度以闲置自有资金进行委托理财的 议案》，同意公司使用不超过 2 亿元人民币（含本数）的自有资金进 行委托理财。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定， 上述议案无需提交公司股东大会审议。 1 现将相关事项公告如下： 委托理财金额：公司及子公司自有资金不超过 2 亿元人民币 （含本数） （1）投资目的 进一步提高资金使用 ...

上海洗霸科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海洗霸科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的《章程》《审计委员会工作规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，审计委员会现对公司年审机构 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 董事会审计委员会 2025 年 4 月 27 日 公司审计委员会 2024 年第一次会议、第五届董事会第四次会议及 2023 年年 度股东大会审议并通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任众华所 为公司 2024 年财务报表和内部控制审计机构。公司审计委员会对上述议案发表 了相关审核意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）审计委员会对众华所专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信 状况等进行了认真审查。众华所具有从事证券相关业务的资格和能力，满足上市 公司会计报表审计、内控审计、净资产 ...