上海洗霸科技股份有限公司 内部审计制度 第二章内部审计机构及审计人员 第四条公司建立独立的内部审计部门，配备相应的专职审计人员，建立健 全内部审计工作规章制度，有效开展内部审计工作，强化对公司的内部监督和风 险控制。 （2025 年 6 月修订） 第一章总则 第一条 为加强上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部监督 和风险控制，规范公司内部审计工作，保障财务管理、会计核算和生产经营活动 符合国家各项法律法规要求，根据《中华人民共和国审计法》、国家审计署《关 于内部审计工作的规定》、《企业内部控制基本规范》及相关应用指引等相关法律、 法规、规范性文件以及公司章程，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条本制度所称内部审计，是指内部审计部门或审计人员依据国家有关 法律法规、财务会计制度和内部管理规定，对本公司及控股子公司内部控制、财 务状况、资产质量、经营绩效、重大项目等有关经济活动的真实性、合法性和效 益性进行监督和评价工作。 第三条内部审计部门应当按照国家有关规定，依照内部审计准则的要求， 认真组织做好内部审计工作，检查、评价、报告控制系统的充分性和有效性，核 实财务信息的真实性，及时发现问题，明确 ...

上海洗霸科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年6月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 重大信息内部报告工作，明确公司重大信息的内部收集和管理办法，确保公司及时、真 实、准确、完整、公平地披露所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的 信息，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市 公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）等有关法律、法规和 规范性文件以及《上海洗霸科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海洗霸科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《信息披露事务管 理制度》"）等公司内部规章的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司证券 及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务 的有关人员、部门和机构，应及时将有关信息通过证券事务部向公司董事会报告的制度。 第三条 公司董事、高级管理人员，公司各部门及分公司、子公司的负责人及指定 的联络人，公司控股股东 ...

上海洗霸科技股份有限公司 章 程 （2025年6月修订） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 36 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | ...

上海洗霸科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 6 月修订） 第一条 为完善上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披 露方面的作用，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司 章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的 实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事 应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极 履行独立董事职责。独立董事履行年度报告职责，应当有书面记录，重要文件应 当由当事人签字。 第四条 每个会计年度结束后 30 个工作日内，公司管理层应向每位独立董事 全面汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的情况，同时， 公司应安排每位独立董事对有关重大问题进行实地考察。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第五条 独立董事对公司拟聘请的会计师是否具有证券、期货相关业 ...

上海洗霸科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 1 第一条 为规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的 行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会 秘书管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《上海洗霸科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本工作制度。 第二条 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》及本 工作制度的有关规定。 第三条 公司董事会下设董事会秘书办公室，由董事会秘书分管，主要负责信息 披露、公司治理规划、股权及投资者关系管理等工作。 第四条 董事会设董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘。 第五条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉 地履行职责。董事会秘书任期三年，任期届满可以续聘。 2 第六条 董事或高级管理人员可以兼任董事会秘书，但必须保证其有足够的精力 和时间承担董事会 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-036 上海洗霸科技股份有限公司 关于选举副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平， 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》 等有关规定，结合上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"） 事业发展的实际情况及需要，公司对《公司章程》进行修订。结合《公 司章程》修订情况，公司于 2025 年 6 月 11 日召开第五届董事会第十 八次会议，会议审议并表决通过了《关于选举副董事长的议案》。现 将有关情况公告如下： 公司董事会根据《公司法》、修订后的《公司章程》等相关规定， 选举董事王羽旸先生（简历见附件）为公司副董事长。 本次选举事项的生效，以公司股东大会对《公司章程》作出相关 修订决议为前提，其生效后的任期自公司 2025 年第二次临 ...

公司于 2025 年 6 月 11 日召开第五届董事会第十八次会议，同意聘任吕晨女 士为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任 期届满之日止。 | 姓名 | 离任职务 | | 原定任期 | | 是否继续在上 | | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 离任时间 | 到期日 | 离任原因 | 市公司及其控 股子公司任职 | 具体职务 | 毕的公开 | | | | | | | | | 承诺 | | 王善炯 | 董事会秘书 | 2025 年 6 | 2026 年 9 | 工作调整 | 是 | 副总经理 | 否 | | | | 月 10 日 | 月 22 日 | | | | | 一、提前离任的基本情况 上海洗霸科技股份有限公司 关于董事会秘书离任及聘任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-039 上海洗霸科技股份 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2025 年 6 月 11 日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第十八次会议审议并表决通过了《关于变更注册 资本、取消监事会暨修订<公司章程>及其附件的议案》和《关于制定、 修订部分公司治理制度的议案》，并于同日召开第五届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司 章程>及其附件的议案》。现将有关情况公告如下： 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平， 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（下称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定， 结合公司事业发展的实际情况及需要，公司对《公司章程》及其附件 进行了全面的梳理和修订，并制定和修订部分管理制度。 证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-035 上海洗霸科技股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程 ...

上海洗霸科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章总则 第一条 为了规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《上海洗霸科技股份有限公司章程》 的有关规定，制定《上海洗霸科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制 度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 职或辞任、任期届满、解任等离职情形。 第二章离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满离任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 董事、高级管理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的， 自公司收到通知之日辞任生效。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时 生效。 第五条 除《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照 法律法规、上海证券交易所相关规定 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-037 特此公告。 上海洗霸科技股份有限公司 董事会 上海洗霸科技股份有限公司 关于推选非独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平， 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》 等有关规定，结合上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"） 事业发展的实际情况及需要，公司对《公司章程》进行修订。结合《公 司章程》修订情况，公司于 2025 年 6 月 11 日召开第五届董事会第十 八次会议，会议审议并表决通过了《关于推选公司第五届董事会非独 立董事候选人的议案》。现将有关情况公告如下： 公司董事会根据《公司法》、修订后的《公司章程》等相关规定， 经公司董事会提名委员会审核，董事会同意推选王善炯先生（简历见 附件）为公司第五届董事会非 ...