2023 年年度股东大会 上海洗霸科技股份有限公司 （上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼） 会议资料 上海洗霸科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月八日 上海洗霸科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 上海洗霸科技股份有限公司 2023 年年度股东大会文件 目录 | 2023 | | | 年年度股东大会与会须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | | 年年度股东大会议程 | | 4 | | 2023 | | | 年年度股东大会议案 | | 6 | | | 议案 | 1：关于董事会 2023 年度工作报告的议案 | | | 6 | | | 议案 | 2：关于监事会 2023 年度工作报告的议案 | | | 7 | | | 议案 | 3：关于 年年度报告及摘要的议案 | 2023 | | 8 | | | 议案 | 4：关于 年度财务决算报告的议案 | 2023 | | 9 | | | 议案 | 5：关于 年度财务预算方案的议案 | 2024 | | 10 | | | 议案 | 6：关于 年度利润分配 ...

股票简称：上海洗霸 股票代码：603200 上海洗霸科技股份有限公司 Shanghai Emperor of Cleaning Hi-Tech Co., Ltd. （上海市嘉定区博学路 138 号 6 幢、 7 幢） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 （注册稿） （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 上海洗霸科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿） 募集说明书 保荐机构（主承销商） 二〇二四年三月 上海洗霸科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假 ...

广发证券股份有限公司 关于 上海洗霸科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 广发证券股份有限公司 GF SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年三月 上海洗霸科技股份有限公司 发行保荐书 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）及具体 负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和 中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的 真实、准确和完整。 如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《上海洗霸科技股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-1-1 上海洗霸科技股份有限公司 发行保荐书 目 录 | 声 明 | | --- | | 目 求…… | | 第一节 本次证券发行基本情况 ………………………………………………………………………………………………3 | | 一、本次证券发行的保荐机构. | | 二、本次证 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-020 特此公告。 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）2023 年向特定对象 发行股票已于 2023 年 9 月 8 日收到上海证券交易所（以下简称上交 所）出具的《关于上海洗霸科技股份有限公司向特定对象发行股票审 核意见的通知》，具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn） 披露的《上海洗霸科技股份有限公司关于向特定对象发行股票收到上 海证券交易所审核意见通知的公告》（公告编号：2023-076）；于 2023 年 11 月 17 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 出具的《关于同意上海洗霸科技股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》（证监许可[2023]2603 号），具体内容详见公司在上交所 网站（www.sse.com.cn）披露的《上海洗霸科技股份有限公司关于向 特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复 的公告》（公告编号：2023-104）。 鉴于公司于 2024 年 3 月 19 日披露了《上海洗霸科技股份有限公 司 2023 年年度报告》，根据中国证监会《监管规则适用指引 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-019 上海洗霸科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解质押及再质押的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东王 炜先生持有公司股份 71,650,862 股，占公司目前股份总数的 40.87%。 本次办理部分股份解质押及再质押业务后，王炜先生累计质押 股份 12,000,000 股，占其持股数量比例 16.75%，占公司目前股份总 数的 6.84%。 王炜先生及其一致行动人翁晖岚女士、上海承续股权投资管理 合伙企业（有限合伙）、上海汇续股权投资管理合伙企业（有限合伙）、 银万全盈 17 号私募证券投资基金、添橙添利五号私募证券投资基金、 上海北尔投资管理有限公司合计持有公司股份 90,479,149 股，占公 司目前股份总数 51.61%。截至公告披露日，王炜先生的一致行动人翁 晖岚女士、上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）、上海汇续 股权投资管理合伙企业（有限合伙 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 541.44 million, a decrease of 10.50% compared to 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 38.97 million, down 7.80% year-on-year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 33.53 million, a decline of 17.68% from the previous year[24]. - The cash flow from operating activities for 2023 was CNY 50.59 million, a significant drop of 48.66% compared to 2022[25]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.22, down 8.33% from 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 1,470.57 million, an increase of 7.10% from the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 922.45 million, reflecting a growth of 4.71% year-on-year[21]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Zhonghua Certified Public Accountants[7]. - The company is committed to ensuring the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report, with all board members present at the meeting[7]. - The company has not disclosed any significant risks that could affect the report's accuracy and completeness[6]. - The company has implemented a comprehensive evaluation mechanism for senior management based on multiple performance indicators[186]. - The company maintains effective internal controls related to financial reporting as of December 31, 2023, according to the board's self-evaluation[189]. - The company’s internal control audit report received a standard unqualified opinion[190]. Shareholder Returns - The profit distribution plan for 2023 is to distribute a cash dividend of 0.70 CNY per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no stock bonus or capital increase planned[4]. - The total cash dividend amount for 2023 is projected to be approximately 12.24 million CNY, representing 31.41% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[181]. - The company plans to implement a shareholder return plan for the next three years (2023-2025) to enhance shareholder value[137]. - The company plans to distribute at least 30% of the distributable profits as cash dividends each year, with specific conditions for higher percentages based on the company's development stage[173]. - The company has a cash dividend policy that requires a minimum of 80% of profits to be distributed as cash dividends if it is in a mature stage without significant capital expenditure plans[173]. Operational Strategy - The company is focusing on innovative water treatment technologies, including high-efficiency processes for treating complex wastewater from industries such as petrochemicals and pharmaceuticals[48]. - The company aims to expand its market share in water treatment services, particularly in high-water-use industries, which account for approximately 50-60% of the total industrial water intake in China[44]. - The company plans to enhance its capabilities in civil water treatment, targeting areas such as data center cooling and wastewater treatment, with increased investment in human, material, and financial resources[43]. - The company is actively pursuing international projects, achieving good social and economic benefits in regions such as Angola and Cambodia[37]. - The company aims to leverage national policies on environmental protection and energy to innovate in its core business while developing advanced materials as a new growth area[38]. Research and Development - The company increased its R&D expenses significantly to advance core technologies in lithium-ion solid-state batteries and other advanced materials[24]. - The company has established an advanced materials division focusing on R&D and production of new materials for the energy sector, particularly lithium-ion battery materials[112]. - The company has completed multiple batches of solid electrolyte and new anode material samples for testing and validation, receiving initial small orders[58]. - The company holds 122 authorized patents, including 57 invention patents and 65 utility model patents, reflecting strong R&D capabilities[59]. - The company plans to enhance its R&D capabilities in new materials and technologies, focusing on collaboration with academic institutions and industry partners[115]. Market Conditions - The company recognizes the increasing severity of water resource shortages and pollution, which are driving demand for industrial wastewater treatment solutions[45]. - The government has implemented stricter regulations on water resource management and pollution control, which will likely lead to higher standards for water treatment and increased demand for related services[47]. - The industrial wastewater treatment market is composed of industrial wastewater engineering investment and operation services, with the operation services market accounting for over 80% of the market share[101]. - The current market demand for industrial wastewater treatment is concentrated in sectors such as petrochemicals, metallurgy, paper making, textiles, electronics, electricity, pharmaceuticals, and mining[101]. Governance and Management - The company has implemented a robust governance structure, ensuring compliance with legal and regulatory requirements, and maintaining transparency in its operations[135]. - The board of directors and supervisory board operate independently, ensuring that the company’s management decisions are made without undue influence from controlling shareholders[134]. - The company has established a special account for the funds raised from the private placement to ensure proper fund management[137]. - The company has undergone changes in its senior management, including the appointment of a new financial director[151]. - The company continues to expand its governance structure with the election of new supervisory board members[144]. Environmental Commitment - The company achieved zero wastewater discharge through its treatment processes at the R&D center and production facilities[195]. - The company invested 35.56 million yuan in environmental protection during the reporting period[193]. - The company has established a risk emergency plan to minimize the risk of environmental accidents[197]. - The company focuses on technological innovation to support carbon emission reduction for major carbon-emitting industries[198]. - The company has no reported administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[198].

上海洗霸科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度（报告期），上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）监事 会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法规和公司《章程》《监事会议 事规则》等制度的要求，切实维护公司和全体股东整体利益，严格、依法履行监 事会相关职责。 报告期内，因公司第四届监事会任期届满，公司于 2023 年 9 月 6 日和 9 月 22 日分别召开第四届监事会第二十一次会议和 2023 年第三次临时股东大会，依 法选举陈栋先生、潘阳阳女士为公司第五届监事会非职工代表监事；公司于 2023 年 9 月 14 日召开第四届职工代表大会第五次会议，依法选举丁国栋先生为公司 第五届监事会职工代表监事。监事会的人数及组成，符合相关法规及监管文件的 要求。 报告期内，监事会主要通过召开会议、当面沟通、审核材料等方式，对公司 的生产经营、财务状况以及公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，保障 公司规范运作，维护公司股东整体利益。 现将监事会在 2023 年度的工作情况报告如下： 一、监事会组成情况 公司第四届 ...

上海洗霸科技股份有限公司 本方案报公司监事会审议通过后，由公司 2023 年年度股东大会审议批准。 三、施行期间 本方案经公司 2023 年年度股东大会审议批准后执行，至股东大会形成新的 相关决议之日终止。 本方案实施前，相关监事薪酬标准按照此前股东大会相关决议执行。 上海洗霸科技股份有限公司 2024 年度监事薪酬方案 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年度监事薪酬方案计划 如下： 一、在公司工作的监事薪酬 2024 年度，在公司工作（包括与公司签署劳动合同或劳务合同，向公司提 供劳动或者劳务的人士）的监事陈栋先生、潘阳阳女士、丁国栋先生，不单独领 取基于监事职责的津贴。 二、审批程序 2024 年 3 月 15 日 ...

关于上海洗霸科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海洗霸科技股份有限公司 审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-65424668 关于上海洗霸科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 | | | | 上市公 | | | 2023 年 度往来 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资 | 资金往来 | 往来方与 | 司核算 | 2023 年期初往 | 2023 年度往来 | 资金的 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末往 | 往来形 | 往来性 | | 金往来 | 方名称 | 上市公司 | 的会计 | 来资金余额 | 累计发生金额 | 利息 | 累计发生金额 | 来资金余额 | 成原因 | 质 | | | | 的关系 | 科目 | | （不含利息 ） | （如 | | | | | | | | | | | | 有） | | | | ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-016 上海洗霸科技股份有限公司 关于计划使用部分闲置自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 委托理财金额：公司及子公司自有资金不超过 1.5 亿元人民 币（含本数） 2024 年 3 月 15 日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司） 第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议分别审议并表 决通过了《关于 2024 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》， 同意公司使用不超过 1.5 亿元人民币（含本数）的自有资金进行委托 理财。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定， 上述议案无需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 1 委托理财投资类型：银行评级较低风险的银行发行的理财产品 委托理财期限：不超过 12 个月 履行的审议程序：经公司第五届董事会第四次会议审议通过 （4）决议有效期 自董事会审议通过之日起一年内有效。 （5）资金来源 一、委托理财概述 1．委托理财基本情况 （1 ...