Core Viewpoint - The company Tianyouwei announced its plan to jointly invest with Fujian Sanfeng Investment Group Co., Ltd. to establish a subsidiary, Fujian Tianyouwei Electronic Technology Co., Ltd., with a registered capital of RMB 10 million [1] Group 1 - The company will contribute RMB 7 million, while Sanfeng Group will invest RMB 3 million [1] - The establishment of the subsidiary aims to further explore the passenger vehicle market and meet the supply demands of original equipment manufacturers (OEMs) [1] - This move is expected to enhance the company's market share and core competitiveness, aligning with its development strategy and having a positive strategic significance for future operations [1]

Core Viewpoint - The collaboration between Tianyouwei and Sanfeng Group aims to enhance market competitiveness and expand customer base through a joint venture, leveraging both companies' strengths in technology and market resources [1][4]. Group 1: Joint Venture Details - Tianyouwei plans to establish a joint venture, Fujian Tianyouwei Electronic Technology Co., Ltd., with Sanfeng Group in Fuzhou, Fujian Province, where Tianyouwei will hold a 70% stake and Sanfeng Group 30% [1]. - The joint venture is intended to accelerate customer development for passenger vehicles and improve product market share [1]. Group 2: Sanfeng Group's Profile - Sanfeng Group focuses on structural long-term value investment and industrial upgrading, with interests in industrial new materials, AI technology, and modern automotive life [2]. - The company has developed projects addressing critical technology gaps in areas such as automotive glass and new energy thermal management systems, serving major domestic and international manufacturers [2]. Group 3: Tianyouwei's Strategic Expansion - Tianyouwei, a leading domestic automotive instrument manufacturer, has been actively expanding its international business, including the establishment of a factory in Mexico aimed at the North American market [3]. - The company plans to invest €65 million to set up a wholly-owned subsidiary in Morocco, which will serve as a key overseas production base to enhance collaboration with local manufacturers and penetrate the European market [3]. Group 4: Strategic Synergy and Future Outlook - The partnership is seen as a strategic fit, combining Sanfeng Group's experience in industrial upgrading with Tianyouwei's technological expertise, fostering innovation and mutual growth [4]. - The collaboration is viewed as a stepping stone for Tianyouwei to capitalize on the internationalization trend in the automotive industry, transitioning from "product export" to "ecosystem export" [4].

黑龙江天有为电子股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 | - | | 第三章 | 股份 - | 3 | - | | 第一节 | 股份发行 | - 3 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - 5 | - | | 第三节 | 股份转让 | - 6 | - | | 第四章 | 股东和股东会 - | 7 | - | | 第一节 | 股东 | - 7 | - | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | - 9 | - | | 第三节 | 股东会的一般规定 - | 11 | - | | 第四节 | 股东会的召集 | - 14 | - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | - 16 | - | | 第六节 | 股东会的召开 | - 17 | - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | - 20 | - | | 第五章 | 董事会 - | 24 | - | | 第一节 | 董事 | - 24 | - | | 第二节 | 董事会 | - 28 | - | | 第三 ...

黑龙江天有为电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 等相关法律、法规和规范性文件及《黑龙江天有为电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 第三条 董事由自然人担任。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公 ...

第一条 为规范黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称"公司"）及公 司的全资、控股子公司的投资行为，降低投资风险，提高投资效益，根据《公司 法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海证券交易 所股票上市规则》《黑龙江天有为电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等的规定，制订本规则。 第二条 本制度所指投资仅指权益性投资。权益性投资包括各项股权投资、 债权投资、产权交易、公司重组以及合资合作等。 重大资本性支出如购置消费类资产（如车辆）、超过年度经营计划的技术改 造、基本建设、重大固定资产购置等不在本制度规范之内。 第二章 投资决策和管理机构 对外投资管理制度 第三条 投资管理遵循的基本原则为：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第四条 公司股东会、董事会和总经理依据公司章程确定的权限范围和程序 对公司的对外投资进行决策。 第一章 总则 黑龙江天有为电子股份有限公司 第五条 公司投资管理部门在投资管理方面的职能如下： （一）根据公司经营目标和发展规划编制并指导实施投资计划； （二）对投资项目的预选、策划、论证及实施进行管理与监督； （三） ...

黑龙江天有为电子股份有限公司 （三） 公司的招股说明书、募集说明书及上市公告书； 第一条 为规范黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露工作，促进公司依法规范运作，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件的规定， 结合《黑龙江天有为电子股份有限公司章程》制定本制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指公司已发生的或将要发生的，所有可能对 公司股票及其衍生品种价格产生较大影响或者对投资者决策有较大影响的信息 以及相关法律、法规规定和证券监管部门要求披露的信息，主要包括： （一） 公司的定期报告，包括中期报告、年度报告、季度报告； （二） 公司的临时报告，包括股东会公告、董事会公告； 信息披露管理制度 第一章 总则 （四） 公司向中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及其派 出机构、公司股票挂牌交易所在证券交易所（下称"交易所"）等有关政府部门报 送的可能对公司股票价格产生重大影响 ...

黑龙江天有为电子股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第三条 公司利用上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市公司股东会网 络投票系统（以下简称"网络投票系统"）为股东行使投票表决权提供网络投票方 式。 上交所网络投票系统包括下列投票平台： （一）交易系统投票平台； （二）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第四条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的股东，均可 以按照本细则规定，通过公司网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、 网络或其他表决方式中的一种。 第一条 为规范黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律、法规的规定，制定本细则。 第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外，同时向股东提供网络 投票方式。 第五条 公司可以与上交所指定的上证所信息网络有限公司（以下简称"信息 公司"）签订服务协议，委托信息公司提供股东会网络投票相关服务，并明确服 ...

黑龙江天有为电子股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖 公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有 关法律、法规、规范性文件，特制定本制度。 第二条 本公司董事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。董事和高级管理人员拥有多个证券账 户的，应当合并计算。因司法强制执行、执行股权质押协议、赠与、可交换债换 股、股票权益互换等减持股份的，应当按照本制度办理。 第五条 公司董事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司通过上海证 券交易所（以下简称"交易所"）网站申报其 ...

黑龙江天有为电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的交易，保护公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等 相关法律、法规和规范性文件以及《黑龙江天有为电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等的规定，制订本制度。 第二条 关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联方之间发生的 转移资源或者义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （六）独立董事对相关关联交易需明确发表独立意见。 第二章 关联方和关联关系 第四条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 黑龙江天有为电子股份有限公司 关联交易管理制度 公司董事、高级管理人员，持股 5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应当 及时向公司董事会办公室（证券部）报送公司关联方名单及关联关系的说明。公司应及 时通过证券交易所公司业务管理系统及时填报或更新公司关联方名单及关联关系的说 明。 （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、 ...

黑龙江天有为电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 黑龙江天有为电子股份有限公司 募集资金管理制度 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要 求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。 第六条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第七条 募投项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当 采取适当措施保证该子公司或被控制的其他企业遵守本制度的各项规定（如适 用）。 第二章 募集资金的存储 第一条 为规范黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用和管理，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金风险，确保资金 安全，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司募集资金监管规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件以及《黑龙江天有为电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并 ...