目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了镇洋发展公司 2023 年 12 月 ...

浙江镇洋发展股份有限公司董事会 2024年4月11日 证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-029 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于聘任纪检审计部（综合监督部）主任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 10日召开第二届董事会第十二次会议，会议以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任纪检审计部（综合监督部）主任的议 案》。现将具体情况公告如下： 公司董事会同意聘任陈美位女士为公司纪检审计部（综合监督 部）主任（简历详见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至 第二届董事会届满为止。 陈美位简历 陈美位，1986年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历，中级会计师。2006年7月至2007年3月，任宁波镇洋化工发展 有限公司生产部运控中心DCS操作；2007年3月至2008年6月，任宁波 镇洋化工发展有限公司生产部部务；2008年6月至2020年9月，历任 宁波 ...

浙江镇洋发展股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-027 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号 | | | | --- | --- | --- | --- | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 2,272人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836人 | | 2023年度业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | | （经审计） | 审计业务收入 | 30.99亿元 | | | | 证券业务收入 | 18.40亿元 | | | | 客户家数 业，批发和零售业，电力、热力、燃气及 涉及主要行业 | 675家 制造业，信息传输、软件和信息技术服务 | | | | 审计收费总额 | 6.63亿元 | | | | ...

作为公司独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所要求的独立 性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影 响独立性的情况，不属于下列情形： 浙江镇洋发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吴建依） 本人作为浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"或"镇洋发展"） 的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《公司章程》、公司《独立董事工 作制度》等法律法规及规章制度的要求，勤勉、忠实的履行独立董事职责，充分 发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司股东尤其是中小股东的合 法权益，现将 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴建依，女，1966 年 3 月出生，中国国籍，1988 年获浙江大学（原杭 州大学）法学学士学位；2003 年获北京大学法学硕士学位：2006 年晋升为教授。 曾任宁波大学法学院副院长、宁波热电股份有限公司独立董事、三江购物独立董 事。现为宁波大学法学院教授、中国法学会行政法研究会理 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-032 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公 司"）按照中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《 关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号） （以下简称"准则解释17号"）进行的变更。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度数据的追溯调整，不会 对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司本年财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因 2023年10月25日，财政部发布了《准则解释17号》。《准则解释17 号》规定："关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资 安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"内容自2024年1月1日 起施行。 （二）本次会计政 ...

浙江镇洋发展股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 浙江镇洋发展股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"天健所")作为公司 2023 年度财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》,公司对天健所 2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估,公司认为天健所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表 达意见,具体情况如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年末执业人员数量 | | 注册会计师 2, 272 人 | | | | 836 A 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 2023年度业务收入 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 ...

一、 主要产品的产量、销售及收入实现情况 证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-031 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于 2023 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 浙江镇洋发展股份有限公司（以下称"公司"）根据上海证券交易 所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十 三号——化工》的相关要求，现将2023年度主要经营数据披露如下： 注：氯碱类产品包括：烧碱、液氯、次氯酸钠、氯化石蜡和环氧氯丙烷等； MIBK类产品包括：甲基异丁基酮、二异丁基酮等。 二、主要产品的价格变动情况（不含税） 单位：万吨、万元 主要产品 2023年度产量 2023年度销量 2023年度销售金额 氯碱类产品 124.40 102.51 169,409.56 其中：烧碱 39.76 36.74 100,498.24 MIBK类产品 2.31 2.29 28,039.15 | 主要产品 | 2023年度均价 | 2022年度均价 ...

浙江镇洋发展股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告 截至本报告出具日，公司董事会审计委员会由三名董事组成，为独立董事郑 立新先生、独立董事吴建依女士、董事任列平先生，审计委员会主任委员由具有 专业会计背景的独立董事郑立新先生担任。 公司于 2023 年 2 月 24 日完成第二届董事会换届工作，第二届董事会审计委 员会由三名董事组成，为独立董事郑立新先生、独立董事吴建依女士、董事沈曙 光先生，审计委员会主任委员由具有专业会计背景的独立董事郑立新先生担任。 公司于 2023 年 8 月 9 日召开第二届董事会第五次会议，根据《上市公司独 立董事管理办法》有关规定，公司对董事会审计委员会相关成员进行调整，由任 列平先生接替沈曙光先生担任公司第二届董事会审计委员会委员职务。审计委员 会成员基本信息情况详见公司于在上海证券交易所网站披露的《2023 年年度报 告》。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》 及《公司章程》有关规定，共召开会议 6 次，具体情况如下： 1 / 4 1、2023 年 1 月 13 日，公司组织召开第一届董事会 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称镇洋发展公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有 效性是镇洋发展公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 一、内部控制审计报告……………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1442 号 浙江镇洋发展股份有限公司全体股东： 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，镇洋发展公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 第 1 页 共 2 页 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月十日 第 2 页 共 2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-021 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于2023 年度董事会工作报告的议案》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十二次会议于 2024 年 4 月 10 日在浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技 术开发区海天中路 655 号 712 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于 2024 年 3 月 29 日以书面形式送达。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。会议由董事长王时良先生主持，监事、高管列席。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关 法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 该议案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。 （二 ...