浙江镇洋发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事前审计，专业审计，确保 董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》， 中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司 内部控制指引》等有关法律法规、业务规则和规范性文件和《浙江镇洋发展股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，根据公司章程及董事会 议事规则等规定，对公司审计、内控体系等方面监督并提供专业咨询意见。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名，独立董事中至少有 一名为专业会计人士。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事（需为会计专业人士） 担任，由全体委员选举产生，并报董事会备案。 会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会 ...

浙 江 镇 洋 发 展 股 份 有 限 公 司 第四条 对外投资的原则： （四）必须坚持效益优先的原则。 第二章 对外投资的审批权限 第五条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》、国家现行有关法律、法规及 《公司章程》、《公司股东会议事规则》、《公司董事会议事规则》等规定的权限履行 审批程序。董事会审批权限不能超出公司股东会的授权，超出董事会审批权限的由股东 会审批。 对 外 投 资 管 理 制 度 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的管 理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、增值，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规、规范性文 件及《浙江镇洋发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结 合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为，即公司将货币资金以 及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、专有技术、商标权、 土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第三条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源 ...

浙江镇洋发展股份有限公司 第二章 内部审计机构和人员 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》（审计署令第 11 号）、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规、业务规则、规范性文件及《浙江镇洋发展股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或审计人员，对其内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性、工作程序的合法合规 性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实 现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 本制度适用于对公司及控股子公司所进行的内部审计工作。 第四条 内部审计应遵循"依法、独立、客观、公正"的原则， ...

浙 江 镇 洋 发 展 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 暂 缓 与 豁 免 事 务 管 理 制 度 第一条 为规范浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免程序，保证公司依法及合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》") 等有 关法律、法规及《浙江镇洋发展股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第一章 暂缓、豁免信息的范围 （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 本制度所称的"商业秘密"，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规 章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人 采取保密措施的技术信息和经营信息。 第五条 公司正在筹划的重大事件可以暂缓披露，但公司应当在最先发生的 以下任一时点，及时履行重大事件的信息披露义务： （一）董事会就该重大事件形成决议时； 第三条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息 ...

第一条 为促进浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）的持续稳定发展， 加强对募集资金的管理，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规、业务规则和规范性文件，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发 行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 浙 江 镇 洋 发 展 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 管 理 制 度 第一章 总 则 第三条 募集资金的使用遵循集中管理、周密计划、预算控制、规范运作、公开透 明的原则。 公司董事会建立募集资金存放、管理和使用的内部控制制度，对募集资金存放、管 理、使用、改变用途、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司将募集资金存放、管理和使用的内部控制制度及时报上海证券交易所备案并在 ...

浙江镇洋发展股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 浙江镇洋发展股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 比上年同 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 636,756,530.03 | -26.74 | ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-064 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于 2025 年前三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 浙江镇洋发展股份有限公司（以下称"公司"）根据上海证券交易 所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十 三号——化工》的相关要求，现将2025年前三季度主要经营数据披露如 下： 一、 主要产品的产量、销售及收入实现情况 单位：万吨、万元 | 主要产品 | 2025年1-9月产量 | 2025年1-9月销量 | 2025年1-9月销售金额 | | --- | --- | --- | --- | | 氯碱类产品 | 86.45 | 62.85 | 106,552.34 | | 其中：烧碱 | 28.75 | 25.86 | 74,201.69 | | MIBK类产品 | 1.36 | 1.42 | 10,622.32 | | PVC类产品 | 17.80 | 18.09 | 6 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-062 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）等相关法律法规、规范性文件 的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，原非职工监事职务 同时免去，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江镇洋发展股份有 限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东会审议 通过取消监事会事项之前，公司第二届监事会仍将严格按照有关法律、法 规和《浙江镇洋发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 关于取消监事会、变更注册资本并修订 《公司章程》及相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于取消监 事会、变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-065 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、 本次交易概述 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）、浙江沪杭甬 高速公路股份有限公司（以下简称"浙江沪杭甬"）正在筹划由浙江 沪杭甬向本公司全体股东发行 A 股股份换股吸收合并本公司（以下简 称"本次交易"）。 二、本次交易的进展情况 公司因筹划重大资产重组事项，经申请，公司 A 股股票（证券简 称：镇洋发展，证券代码：603213）、可转换公司债券（转债简称： 镇洋转债，转债代码：113681）以及可转换公司债券转股于 2025 年 8 月 20 日（星期三）开市时起开始停牌，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江镇洋发展股份有限公司关于筹划重大资产重组停复牌的公告》（公 告编号：2025-037）。停牌期间，公司根据 ...

浙江镇洋发展股份有限公司 关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-066 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及浙 江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策的相关规定， 为真实、准确地反映公司 2025 年前三季度财务状况和经营成果，基 于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 9 月 30 日合并报表范围内可能存 在减值迹象的相关资产计提了相应的减值准备。现将具体情况公告如 下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司2025年1-9月计提各类减值准备共计人民币2,290.33万元， 具体情况如下： | | | 应收账款 | 1,118,457.40 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 1 | 科目 信用减值损失 | 项目 其他应收款 | 计提金额（元）（负数为转回） | -16,931.83 ...