醢犦穚刏咇縟烏桽烏鐭麋桹䅡駡誒 3 134妘粶乵。蛼＝倀諎熎䯒FTH䯓悞鶯 01 关于本报告 05 02 董事长致辞 11 03 走进爱婴室 3.1 公司概览 3.2 爱婴室大事记 15 04 回顾 2023 4.1 荣誉与奖项 4.2 亮点绩效 21 5.1 公司治理 5.2 ESG 治理 5.3 利益相关方沟通 5.4 实质性议题分析 5.5 商业道德 5.6 信息安全与隐私保护 5.7 知识产权保护 05 诚信经营，筑牢规范管治根基 27 2023 年环境、社会及管治（ESG）报告 6.1 绿色运营 6.2 绿色物流 6.3 应对气候变化 06 绿色低碳，守护自然生态环境 43 7.1 可持续供应链 7.2 产品质量与安全 7.3 优质客户服务 7.4 行业交流 07 卓越品牌，服务千万母婴家庭 55 8.1 合规与多元化雇佣 8.2 员工培训与发展 8.3 员工权益 8.4 员工关怀 8.5 职业健康与安全 08 以人为本，共筑成长共赢平台 09 社会贡献，共建美好社会生态 83 附录一：绩效指标 附录二：GRI 准则内容索引 69 PART 01 关于本报告 2023 年环境、社会及管治（ESG）报 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 2023 年度独立董事术职报告 各位董事: 2023 年度,作为上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司独立董事工作 制度》《公司章程》的规定,积极参加公司历次董事会、股东大会和董事会专门 委员会会议,认真审议各项议案,对重要事项发表独立意见,勤勉尽责、恪尽职 守,充分发挥了独立董事的独立作用,切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现将本人 2023 年履职情况报告如下: 一、 独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱波先生,1968年5月23日出生,中国国籍,拥有加拿大永久居留权,硕 士研究生学历。1993年至2000年就职于上海市十方律师事务所;2000年至2005 年担任上海市凯利律师事务所合伙人;2005年至今担任上海市汇理律师事务所 合伙人;2013年10月至2021年11月担任华图山鼎设计股份有限公司独立董 事:2021至12月至今担任上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事。 (二)独立性情况说明 本 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券 交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律法规和《公司章程》《董事会 议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，有效促进了公司的经营发展和业务拓展， 保障了公司和全体股东的利益。 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度主要经营指标完成情况 2023 年公司实现营业收入 333,153.59 万元，较上年同期下降 7.95%；归属 于上市公司股东的净利润 10,472.03 万元，较上年同期上升 21.84%。 二、2023 年度重点工作任务完成情况 2023 年，公司面对线下消费复苏、婴幼儿童人口结构变化、行业加速迭代等 发展趋势，进一步巩固双渠道品牌融合成果，重点聚焦"渠道+品牌"战略，积 极调整低效门店、优化商品结构、开拓线上市场、丰富旗下品牌产品矩阵，全渠 道多场景触达更多消费人群，品牌价值与经营质量显著提升，全年实现净利润 104,720,312.60 元,同比增长 21. ...

关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）聘任安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），作为公司 2023 年度外部审 计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永 华明 2023 年度履职情况进行了评估。经评估，公司认为安永华明资质、履职能 力等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1,800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人,注 册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近 500 人。 安永华明 2022 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 已审财务报表 2023年度 上海爱婴室商务服务股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 合并资产负债表 | 8 | - | 9 | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | 公司利润表 | | 18 | | | 公司股东权益变动表 | 19 | - | 20 | | 公司现金流量表 | 21 | - | 22 | | 财务报表附注 | 23 | - | 103 | | 补充资料 | | | --- | --- | | 1.非经常性损益明细表 | 1 | | 2.净资产收益率和每股收益 | 1 | 审计报告 安永华明（2024）审字第70012780_B01号 上海爱婴室商务服务股份有限公司 上海爱婴室商务服务股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海爱婴室商务服务股份有限公司的财务报表，包括202 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位监事： 2023 年度，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，从 切实维护公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守，认真履行各项职责和义务， 主要工作情况如下： 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见 一、监事会的工作情况 | 召开会议的次数 | 6 | | --- | --- | | 监事会会议情况 | 监事会会议主要议题 | | 2023年3月4日第四届监事 | 《关于调整全资子公司业绩承诺期的议案》 | | 会第十六次会议 | | | | 《2022 年年度报告及其摘要》 | | | 《2022 年度监事会工作报告》 | | | 《2022 年度内部控制评价报告》 | | | 《关于编制 2022 年度财务决算报告的议案》 | | 2023年4月6日第四届监事 | 《关于制定 2022 年度利润分配预案的议案》 | | 会第十七次会议 | 《关于预计 2023 年度为下属公司提供担保的议案》 | | | 《关于预计 2023 年度向金融机构融资授信的议案》 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等要求，上海爱婴 室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 2023 年度对会 计师事务所履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年度外部审计机构基本情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 公司董事会审计委员会在续聘会计师事务所过程中认真审查了安永华明的 相关执业资质、人员信息、业务规模、服务经验、投资者保护能力、独立性和诚 信记录等文件及资料，并与安永华明相关团队进行了充分地沟通和交流，考察了 安永华明作为公司审计机构的资质及能力。2023 年 4 月 3 日，2023 年第一次审 计委员会会议审议通过了《关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案》同意续聘 安永华明为公司 2023 年度外部审计机构. 在 2023 年年度审计过程中，审计委员会为更好的使管理层、内部审计部门 及相关部门与安永华明进行充分有效的沟通，在听取了双方的意见后，多次积极 进行了相关协调工作，以求提高 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2024-021 上海爱婴室商务服务股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称"公司") 第五届监事会第三 次会议于 2024 年 4 月 2 日以现场加通讯表决方式召开。会议由公司第五届监事 会主席孙琳芸召集，经半数以上监事推选孙琳芸主持，应到会监事 3 名，实际到 会监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。会议通 过记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议并通过《2023 年年度报告及其摘要》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 同意就 2023 年年度报告及其摘要发表审核意见如下： 1、《公司 2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的编制和审议程序 符合法律法规、《公司章程》 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 2023 年度独立董事沐职报告 各位董事: 2023年度,作为上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司独立董事工作 制度》《公司章程》的规定,积极参加公司历次董事会、股东大会和董事会专门 委员会会议,认真审议各项议案,对重要事项发表独立意见,勤勉尽责、恪尽职 守,充分发挥了独立董事的独立作用,切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现将本人 2023 年履职情况报告如下: 一、 独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 武连合先生,1968年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生 学历。2003年1月至2003年8月担任上海东滩投资开发(集团)有限公司资产 运作部副总经理;2003年9月至2004年3月担任中国医疗集团有限公司财务总 监(中国地区);2004年4月至2016年2月担任国旅联合股份有限公司副总经 理兼财务总监;2016年3月至2016年11月担任江苏新世纪江南环保股份有限 公司董事会秘书兼财务总 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位董事: 2023年度,作为上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司独立董事工作 制度》《公司章程》的规定,积极参加公司历次董事会、股东大会和董事会专门 委员会会议,认真审议各项议案,对重要事项发表独立意见,勤勉尽责、恪尽职 守,充分发挥了独立董事的独立作用,切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现将本人 2023 年履职情况报告如下: 一、 独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 盛颖女士,1975年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕 士。1998年至1999年,担任美国标准普尔评级公司分析员;1999年至2004年, 先后担任美国欧力士资本市场有限公司分析员、资深分析员、联席董事;2005年 至 2006年,担任香港 Victoria Capital LLC 副总裁/董事;2006年至2009年, 担任北京新企投资咨询有限公司董事;2009年至今担任南京新企投资咨 ...