证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-007 浙江比依电器股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，基于对公司未来稳健发展和 公司价值的信心和认可，推动公司"提质增效重回报"行动，维护广大投资者利 益，同时为进一步健全长效激励机制，充分调动员工积极性，提升企业综合竞争 力，同意以公司自有资金不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币3,000万 元（含），通过集中竞价交易方式以不超过人民币24.00元/股（含）回购公司部 分股票，用于公司员工持股计划或股权激励。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于以集中竞价交 易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-009）。 浙江比依电器股份有限公司董事会 三、备查文件 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：拟用于员工持股计划或股权激励。 拟回购股份的资金总额：不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民 币 3,000 万元（含）。 回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 回购价格：不超过人民币 24.00 元/股（含），该价格不高于董事会通过 回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-009 浙江比依电器股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至本公告披露日，公司董 监高、控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东，在未来 3 个月、未来 6 个月 暂无减持公司股份的计划。若上述主体后续拟实施股份减持计划，公司将按照相 关规定及时履行信息披露义务。 相关风险提示： 1、公司股票价格如持续超出回购方案披露的价格上限，可能导致回购方案 无法实施的风险； 2 ...

一、监事会会议召开情况 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日向各位 监事发出了召开第二届监事会第七次会议的通知。2024 年 3 月 26 日，第二届监 事会第七次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 公司本次拟使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购价格不 超过人民币24.00元/股（含），资金总额不低于人民币1,500万元（含），不超过 人民币3,000万元（含），将用于员工持股计划或股权激励，能进一步增强投资 者信心，有助于公司的长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益 的情况。监事会一致同意本次《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。 证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-008 浙江比依电器股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The investor relations activity included a site visit and analyst meeting [2] - Participating units were CITIC Securities, Ping An Asset, and Dongfanghong Asset [2] - The meeting took place on March 19, 2024, at Biyi Co., Ltd. [2] Group 2: Key Discussion Points - There is no significant seasonal characteristic in order distribution across different quarters based on previous years [2] - The raw material supply remains stable with no major impacts reported [2] - Shipping cost increases do not affect the company as shipping fees are borne by customers under the FOB settlement model [3] Group 3: Market Insights - European and Middle Eastern markets show impressive growth rates [3] - The North American market is currently in a renewal cycle, with plans to stimulate demand through new products [3] - Southeast Asia is identified as a key area for future expansion [3] Group 4: Product Development Considerations - Customer base and production resource support are the primary factors considered when expanding product lines [3] Group 5: Compliance and Communication - The company ensured full communication with investors and adhered to relevant laws and regulations regarding information disclosure [3]

证券代码：603215 证券简称：比依股份 浙江比依电器股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 投资者关系 £现场参观调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 活动类别 £新闻发布会 £路演活动 R线上会议 参与单位 上海听畅资产管理有限公司、兴业证券、浙江瑞银东方投资管 理有限公司、因诺(北京)资产管理有限公司、北京泾谷私募基 金管理有限公司、晋江和铭资产管理有限公司、北京中财龙马 资本投资、全链供应链管理有限公司、东北证券、普思特投 ...

浙江阳明律师事务所 浙江余姚市南雷南路 298 号合力大厦北楼 16 楼 315400 电话：0574-6272 4297 传真：0574-6271 9499 http://www. yangminglf.com 浙江阳明律师事务所 关于 浙江比依电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江阳明律师事务所 （ZHEJIANG YANGMING LAW FIRM） 关 于 浙江比依电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会关于《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求，浙江阳明律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江比 依电器股份有限公司（以下简称"比依股份"或"公司"）的委托，指派律师出 席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本 法律意见书。 本法律意见书仅为贵公司 2024 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律 师同意将本法律意见书随公司本次 ...

一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 27 日 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-006 浙江比依电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江 路 88 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 123,275,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.3434 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场 会议由公司董事长闻继望先生主持，符合《公司 ...

浙江比依电器股份有限公司 关于变更募集资金投资项目的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开 第二届董事会第八次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，于 2024 年 2 月 9 日发布《浙江比依电器股份有限公司关于变更募集资金投资项目 的公告》（公告编号：2024—003）。公司拟将募投项目"1-1 浙江比依电器股份 有限公司年产 1000 万台厨房小家电建设扩产项目"、"1-2 年产 250 万台空气炸 锅生产线技术改造项目"、"2 浙江比依电器股份有限公司研发中心建设项目" 和"3 浙江比依电器股份有限公司信息化系统升级建设项目"（以下合称"原项 目"，各称"扩产项目、技改项目、研发项目、信息化项目"）的剩余募集资金 共计 232,010,741.34 元投入"中意产业园智能厨房家电建设项目"（以下简称"中 意项目"）。上述事项尚需公司 2024 年第一次临时股东大会审议。为便于投资 者更好地了解公司募投项目的具体 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-002 浙江比依电器股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江比依电器股份有限公司监事会 （一）审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》 本次将"年产 250 万台空气炸锅生产线技术改造项目"和"年产 1000 万台厨房 小家电建设扩产项目"尚未使用完毕的募集资金扣除待支付尾款后的剩余募集资 金专项用于新项目中工业用房项目（1#2#3#楼及附属房、展示车间）和（4#5# 楼）的土建工程投入；将"研发中心建设项目"和"信息化系统升级建设项目"尚未 使用完毕的募集资金扣除待支付尾款后的剩余募集资金分别专项用于新项目的 研发和信息化投入，以及相应募集资金专户开立事项，符合相关法律、行政法规 及规范性文件的规定，有利于提高公司的募集资金使用效率，不存在变相改变募 集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。 监事会一致同意本次《关于变更募集资金投资项目的议案》。 表决结果： ...

浙江比依电器股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为促进浙江比依电器股份有限公司（以下简称"母公司"）规范运作和 健康发展，明确母公司与各子公司（以下简称"子公司"）财产权益和经营管理责 任，确保子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营质量，最大程度保护 投资者合法权益，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等法律、法规、规范性文件以及 《浙江比依电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指母公司根据总体战略规划、产业结构调整及业 务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体，纳入公司合并财务报表范围的 公司。其设立形式包括： （一）母公司独资设立的全资子公司； （二）母公司与其他公司或自然人共同出资设立的，母公司直接或间接控股 50%以上的子公司； （三）母公司与其他公司或自然人共同出资设立的，母公司直接或间接控股 在50%以下，但出现以下情况也认定为子公司： 1、母公司通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以 上表决权； 2 ...