证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-001 议案具体内容详见公司于 2024 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日向各位 董事发出了召开第二届董事会第八次会议的通知。2024 年 2 月 8 日，第二届董 事会第八次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由董事长闻继望先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》 根据公司募集资金项目建设情况，并结合公司实际经营情况与未来发展规划， 同意将"年产250万台空气炸锅生产线技术改造项目"和"年产1000万台厨房小家 电建设扩产项目"尚未使用完毕的募集资金扣除待支付 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-004 浙江比依电器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 27 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路 88 号公 司会议室 股东大会召开日期：2024年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 27 日 至 2024 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-003 浙江比依电器股份有限公司 关于变更募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●原项目情况 | 序 号 | 项目名称 | | --- | --- | | | 1-1 浙江比依电器股份有限公司年产 1000 万台厨 | | 1 | 扩 产 及 技 改 房小家电建设扩产项目 项目 | | | 1-2 年产 250 万台空气炸锅生产线技术改造项目 | | 2 | 浙江比依电器股份有限公司研发中心建设项目 | | 3 | 浙江比依电器股份有限公司信息化系统升级建设项目 | ●新项目情况 中意产业园智能厨房家电建设项目，实施主体为浙江比依电器股份有限公司 （以下简称"公司"）全资子公司宁波比依科技有限公司（以下简称"比依科技"）， 项目总投资 1,083,300,000.00 元，拟使用募集资金 232,010,741.34 元。 | 单位：元 | | --- | | 序号 | | 项目名称 | 募集资金承诺 | 募集资金累计 | | - ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 浙江比依电器股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投资者关系 R现场参观调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 活动类别 £新闻发布会 £路演活动 £线上会议 参与单位 长江证券；申万证券；深圳前海合智投资；工银瑞信；汇丰晋信 时间 2024年1月24日；2024年1月26日；2024年1月29日 地点 比依股份 接待人员 董事会秘书：尹温杰 投资者关系 1、全球增长最快的是哪些地区？ ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 浙江比依电器股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系 R现场参观调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 活动类别 £新闻发布会 £路演活动 R线上会议 参与单位 申万证券、开源证券、华福证券、中金家电、兴业基金、长信基 金、敦和资产、信泰人寿、融通基金、盛熙投资、翰潭投资、创 金合信、哲云基金、融泰云臻基金 时间 2024年1月8日；2024年1月9日；2024年1月12日 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 浙江比依电器股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-011 投资者关系 R现场参观调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 活动类别 £新闻发布会 £路演活动 £线上会议 参与单位 信达证券、山西证券、申万证券、明章私募、佳许盈海私募、 农银汇理、臻宜投资、甬兴资管、华宸未来、格林基金、复星 创富 时间 2023年12月19日；2023年12月20日 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-075 浙江比依电器股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、备查文件 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 于 2023 年 11 月 27 日以现场表决方式在公司会议室召开，经全体董事同意，本 次会议豁免通知时限要求。应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董 事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长闻继望先 生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任翁建锋先生、吴江水先生为公司副总经理的议案》 本议案已由公司独立董事发表独立意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网 ...

关于 浙江比依电器股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 浙江阳明律师事务所 法律意见书 浙江阳明律师事务所 （ZHEJIANG YANGMING LAW FIRM） 浙江余姚市南雷南路 298 号合力大厦北楼 16 楼 315400 电话：0574-6272 4297 传真：0574-6271 9499 http://www. yangminglf.com 浙江阳明律师事务所 关 于 浙江比依电器股份有限公司 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东大会所涉及的有关事项和相关 文件进行了必要的核查和验证，出席了公司 2023 年第四次临时股东大会，现出 具法律意见如下： 一、关于本次股东大会召集、召开的程序 1、经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，并发布了召 开本次股东大会的通知。 2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2023 年 11 月 27 日 13：30，召 开地点为浙江省余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路 88 号公司会议室。 通过上海证券交易所股 ...

为进一步完善公司治理结构，提高公司综合经营水平，结合公司未来长远发展规划， 在现有组织架构基础上，根据公司实际情况对组织架构进行调整。本次组织架构调整是 对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。 调整后的组织架构图详见附件。 证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-079 浙江比依电器股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开第二届 董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同时授权公司管理 层负责公司组织架构调整的具体实施及调整后的进一步优化等相关事宜。 特此公告。 浙江比依电器股份有限公司 董事会 2023年11月28日 附件：浙江比依电器股份有限公司组织架构图 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-076 （一）审议通过《关于选举潘再鸣先生为公司第二届监事会主席的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举潘再鸣先生为公司第二届 监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于选举第二届监 事会主席的公告》（公告编号：2023-077）。 三、备查文件 浙江比依电器股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 于 2023 年 11 月 27 日以现场表决方式在公司会议室召开，经全体监事同意，本 次会议豁免通知时限要求。应出席本次会议的监事 3 人，实 ...