浙江比依电器股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章 程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2024 年度工作情况报 告如下： 一．2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司经营管理层在董事会的正确领导下，加大规范管理、内控 治理等工作力度，顺利完成了董事会制定的 2024 年各项工作任务。公司实现营 业收入 20.59 亿元，同比增长 32.01%，归属于上市公司股东净利润为 1.40 亿元， 同比下降 30.84%，扣除非经常性损益的净利润为 1.35 亿元，同比下降 29.82%。 二．2024 年董事会履职情况 （一）董事会会议召开及执行情况 公司董事会 2024 年共召开了十二次会议，历次董事会均按照《公司法》《公 司章程》《董事会议事规则》等要求规范运作，全体董事恪尽职守、勤勉尽责， 积极主动关注公司日常经营管理、财务状况等事项，对提交董事会审议的各项议 案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，会议通过的事项，均由董 事会组 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2025-024 浙江比依电器股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路 88 号公 司会议室。 股东会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2025-013 浙江比依电器股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日向各 位监事发出了召开第二届监事会第十五次会议的通知。2025 年 4 月 24 日，第二 届监事会第十五会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席召集和主持，会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序均符合法律、 法规、中国证监会、上海证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定， 所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2024 年年度的经营管理和财务状况 等实际情况。监事会一致同 ...

一、董事会会议召开情况 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日向各 位董事发出了召开第二届董事会第二十二次会议的通知。2025 年 4 月 24 日，第 二届董事会第二十二次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议 的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议由董事长闻继望先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2025-012 浙江比依电器股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司 2024 年年度报告 及摘 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2025-014 浙江比依电器股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.30 元（含税）。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专 户中累计已回购的股份和拟回购注销的限制性股票为基数，具体日期将在权益分 派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 此次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的 可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母 公司报表中期末未分配利润为人民币457,281,943.80元。经公司第二届董事会第 二十二次会议决议，公司2024年度拟 ...

浙江比依电器股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、浙江比依电器股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 4-11 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa. ...

浙江比依电器股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 蚕由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些营 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5625号 浙江比依电器股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江比依电器股份有限公司（以下简称比依股份）2024年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是比依 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 浙江比依电器股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 金沪法意[2025]第 112 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书内，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 比依股份、公司 | | 指 | 浙江比依电器股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 本激励计划、2023 | 年 | 指 | 浙江比依电器股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 激励计划 | | | | | 《激励计划（草案）》 | | 指 | 《浙江比依电器股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 | | | | | 案）》 | | 限制性股票 | | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计 | | | | | 划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 本次 ...

浙江比依电器股份有限公司 审阅报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12层、23层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhepa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 +师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线 报告编码:浙25FDDJJG8 审阅报告 中汇会阅[2025]5624号 浙江比依电器股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的浙江比依电器股份有限公司(以下简称比依股份)财务报 表,包括2025年3月31日的合并及母公司资产负债表,2025年1-3月的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。这些财务报表的编制是 比依股份管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表 出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计 ...

目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-3 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn www.zhcpa.cn , 关于浙江比依电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879 ...