(二) 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 浙江比依电器股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《公司法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对 公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管 以及公司股东资料的管理等事宜。董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以 公司名义办理公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。董事会秘书为 公司投资者关系管理的负责人，未经董事会秘书许可，任何人不得从事投资者 关系活动。 第二章 任职资格 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： (一) 具有良好的职业道德和个人品质； (三) 具备履行职责所必需的工作经验。 董事会秘书在董事会审议其受聘议案前，应取得上海证券交易所颁发的董事 会秘书资格证书。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： (一) 《公司法》第一 ...

浙江比依电器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的考核和 评价体系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会 （以下简称"委员会"）,并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核提出建议，制定和审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由至少 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人），负责主持委员会工作并召集委员 会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会 ...

第三条 独立董事的选任、职权、任期等事宜，根据中国证监会、上海证券交易所及 《公司章程》等有关规定执行。中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》未作出规 定的，适用本制度。 浙江比依电器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第四条 独立董事候选人应具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，并应当取得独立董事资格证书。 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公 司质量，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 ...

浙江比依电器股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 377 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 477 | | 第七章 | 监事会 499 | | 第一节 | 监事 499 | | 第二节 | 监事会 51 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 533 | | 第一节 | 财务会计制度 533 | | --- | --- | | 第二节 | 内部审计 566 | | 第三节 | 会计师事务所的聘 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-062 浙江比依电器股份有限公司 关于全资子公司投资建设相关项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：中意产业园智能厨房家电建设项目（以下简称"本项目"） ●投资金额：预计总投资为60,000万元，主要用于公司现有产品空气炸锅、 油炸锅、新拓产品咖啡机及未来其他品类小家电的研发生产。 ●特别风险提示： 1、本次拟投资建设项目因拟投资金额较大，在资金筹措方面可能存在因资 金筹措不到位、不及时导致项目投资进度不及预期的风险。 2、本次拟投资项目未来可能存在因行业趋势、市场环境发生变化导致项目 投资进度或实现效益不及预期的风险。本次投资项目所涉及的投资总额等数据均 为计划数或预计数，后续存在根据项目进展情况进行调整的可能性。 敬请投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司宁波比依科 技有限公司（以下简称"比依科技"）拟投资建设中意产业园智能厨 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-064 浙江比依电器股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 01 日(星期三) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 25 日(星期三) 至 10 月 31 日(星期二)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 bydmb@biyigroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 ...

第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员 会会议，主任委员原则上由董事长担任。 浙江比依电器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）战略需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，并使董事会战略 委员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由至少 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第六条 委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免 职或其他原因导致人数低 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-065 浙江比依电器股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 9 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路 88 号公 司会议室 股东大会召开日期：2023年11月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于全资子公司投资建设相关项目的议案 | √ | | 2 | 关于修订《公司章程 ...

浙江比依电器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，设立董事会审计委员会， 并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，向董事会报 告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上，审 计委员会的召集人应当是会计专业人士，公司高级管理人员不得担任审计委员会 委员。 第五条 审计委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设一名主任委员（召集人），负责主持委员会工作并召 ...

浙江比依电器股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-061 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于全资子公司投资建设相关项目的议案》 议案具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于全资子公司投 资建设相关项目的公告》（公告编号：2023-062）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 （一）第二届监事会第三次会议决议 特此公告。 浙江比依电器股份有限公司监事会 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议 于 2023 年 10 月 24 日以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监 事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事翁 ...