股票代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-024 公司利润分配的形式主要包括现金方式或股票与现金相结合方式，优先采取现 金分红的分配形式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；采用 股票股利进行利润分配时，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因 素。 日月重工股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加日月重工股份 有限公司（以下简称"公司"）利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等法律法规要求和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，公司制订了《日 月重工股份有限公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》（以下简称"本 规划"），具体内容如下： 一、本规划的制订原则 一方面，充分考虑 ...

注册地址：中国浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村 电话: 86-574-55007007 传真: 86-574-55007008 网址: www.riyuehi.com 日月重工股份有限公司 公司简称： 日月股份 公司代码： 环境、社会和公司治理报告 | 关于本报告 -------------------------------------- 01 | | --- | | 董事长致辞 -------------------------------------- 05 | | 关于日月股份 ----------------------------------- 07 | | ESG管理 -----------------------------------------20 | | | | | 环境影响管理 ----------------------------------------------- 25 | | --- | | 深化资源管理 ----------------------------------------------- 29 | | 应对气候变化 ------------------------- ...

日月重工股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 [ 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于日月重工股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 一、董事会的责任 日月股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、宗整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:沪252XTW 信会师报字[2025]第ZF10611号 日月重工股份有限公司全体 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-014 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第六届董 事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于会计政策 变更的议案》，具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因和变更日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"第 18 号解释"），规定对不属于单项履约义务的保证类质量 保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本" 等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。根据上述 文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更，自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。 日月重工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第18号》（财 ...

日月重工股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 日月重工股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有 关规定，报告期内，日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履行了监督和审核的职责，积极开展工作。现 对公司审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第六届董事会审计委员会由屠雯珺女士（独立董事）、郑曙光先生（独立 董事）、周建军先生组成，主任委员由会计专业人士屠雯珺女士担任。 郑曙光，男，1962 年 9 月出生，硕士研究生学历，教授、博士生导师。历任浙江水产学 院讲师、经管系副主任，宁波大学法学系主任、区域经济与社会发展研究院院长、人文社科 处处长。现任公司独立董事，宁波大学经济法研究所所长。 周建军，男，1973 年 9 月出生，中共党员，本科学历。历任一汽锡柴铸造有限公司技术 科长，常工投资集团 ...

日月重工股份有限公司 2024 年度财务决算报告 日月重工股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）面临铸件类产品需求疲 软，主要原辅材料价格持续波动的局面，坚持内部积极深化提升公司的"六大任务"， 在"安全、环保、劳动强度降低、质量、产量、成本"等多维度开展提质量降成本 工作。利用规模、资金优势和良好的信誉与优秀供应商共同直面困难，全体员工在 管理层带领下，迎难而上，通过共同谋划、实施价值链工程，稳步推进各项工作。 通过严格控制各项费用开支、优化产品成本结构，在采购环节降本、技术提升降本 方面取得了良好的效果，适时储备大宗商品等措施，使公司在复杂的市场环境下依 旧实现了净利润的同比增加。 经过立信会计事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2025]第 ZF10609 号标准无保留意见审计报告。2024 年度，公司实现营业收入 469,594.75 万 元，同比上升 0.87%，营业总成本上升 2.44%，实现净利润 61,581.32 万元，同比增 长 28.67%。 | 项目 | 2024 年实际数 | 2023 年实际数 | 同比增加率 | ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-019 日月重工股份有限公司 关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）本次涉及的募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）为"年产 22 万吨大型铸件精加工生产线建设项目"。 根据整体行业市场变化、公司经营发展情况及当前募投项目实际建设情况，公司拟 将上述募投项目进行重新论证并暂缓实施 本次募集资金投资项目重新论证并暂缓实施事项尚需提交公司股东大会审 议批准 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》。根 据目前"年产 22 万吨大型铸件精加工生产线建设项目"的实施进度，公司决定对 上述募投项目进行重新论证并暂缓实施。具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准日月重工股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-013 日月重工股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第六届董 事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值 准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为真实反映公司的财务状况、 资产价值及经营成果，公司对合并报表范围内所属资产进行了清查，并基于谨慎性 原则，对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。经测算，公司 2024 年度计提 的各项减值准备合计为人民币 72,042,191.29 元。具体内容如下： 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的， 计提存货跌价准备，计入当期损益。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售 性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，在确定存货的可变 现净值时，以取得的可靠证据为基 ...

日月重工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 日月重工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券 交易所的相关规定，认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作， 切实维护公司利益和股东权益。现将公司董事会 2024 年度的相关工作情况做以下汇 报： 日月重工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 公司致力于成为"低碳、环保、和谐"型高新技术重工企业，成为全球高端装 备行业基础材质研究和装备部件主力铸件供应商，产品主要分布在新能源、通用机 械等领域。公司一方面致力于做大做强风电铸件和塑料机械铸件两个大系列产品， 一方面通过球墨铸铁厚大断面技术在核电装备运用和合金钢领域研究贯通，积极布 局多领域，在重工装备领域形成独有的竞争优势。 报告期内，公司实现营业收入 4,695,947,539.30 元，归属于上市公司股东的净 利润 623,809,070.27 ...

日月重工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 日月重工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会由 3 名监事组成，其中职工 代表监事 1 名。2024 年，公司监事会在全体监事的努力下，严格按照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事 规则》等公司制度的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、 法规赋予的职权，积极有效地开展工作，审议了 2024 年度公司经营、管理方面的重 大事项，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东 的合法权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况作如下汇报： 一、监事会日常工作情况 （一）监事会成员情况 公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。 报告期内，公司监事会各位监事成员的简历如下： 1、汤涛，女，1980 年出生，研究生学历。2007 年 9 月起任职于宁波市鄞州区 人民法院，历任公司第四届监事会监事，现任浙江海泰律师事务所律师，公司监事 ...