日月重工股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-048 A 股每股现金红利 0.28 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/24 | － | 2024/7/25 | 2024/7/25 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。存放于日月重工有限 公司回购专用证券账户（账 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海) 事务所 关 于 日月重工股份有限公司 差异化分红事项 之 专项法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 7 月 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于日月重工股份有限公司 美异化分红事项之 5、本所律师同意公司按中国证监会、上海证券交易所的审核要求引用、披 露本法律意见书的内容,但公司作上述引用、披露时,不得因引用、披露而导致 法律上的歧义或曲解,并需经本所律师对其引用、披露的有关内容进行审阅和确 认。本法律意见书仅供本次差异化分红事项之目的而使用,除非事先取得本所律 师的书面授权,任何单位和 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-049 近日，经宁波市市场监督管理局核准，公司现已完成章程及工商变更登记， 并取得了宁波市市场监督管理局换发的营业执照，变更后的基本信息如下： 统一社会信用代码：91330200668486426F 名称：日月重工股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：傅明康 日月重工股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六 届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于减少注册资 本并修订公司章程的议案》。根据公司《2023 年限制性股票激励计划》及相关法 律法规的规定，鉴于首次授予的 3 名激励对象因个人原因已离职，1 名激励对象 2023 年度个人考核结果为"合格"，其个人层面解除限售比例为 80%。上述人员 持有的尚未解除限售的限制性股票合计 232,250 股，由公司进行回购注销。 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-046 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议于 2024 年 7 月 2 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 7 月 5 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本 次会议由公司监事会主席汤涛女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《日月重工股份有限公司章程》的规定。会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》： 经审核，监事会认为：公司本次投资设立控股子公司符合公司长期发展战 略，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，本次投资设立控股子公司 的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。 日月重工股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 ...

1、对外投资的基本情况 证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-047 日月重工股份有限公司 关于投资设立控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）拟与公司全资子公司日月重 工（甘肃）有限公司（以下简称"甘肃日月"）、公司全资孙公司宁波明凌科技 有限公司（以下简称"宁波明凌"）、浙江省新能源投资集团股份有限公司（以 下简称"浙江新能"）共同出资设立肃北浙新能风力发电有限公司（暂定名，最 终以市场监督管理局核准的名称为准，以下简称"标的公司"），注册资本人民 币 14,000 万元，其中，公司认缴出资额 5,600 万元，占比 40%；甘肃日月认缴出 资额 5,600 万元，占比 40%；宁波明凌认缴出资额 2,100 万元，占比 15%；浙江新 能认缴出资额 700 万元，占比 5% 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组 本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东 ...

日月重工股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2024 年 7 月 2 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 7 月 5 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本 次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《日月重工股份有限公司章程》的规定。会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-045 日月重工股份有限公司董事会 2024 年 7 月 6 日 1、审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》： 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒 体披露的公司《关于投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-047） ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-043 二、 回购股份的进展情况 日月重工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股 本 1%暨股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/8/28~2024/8/27 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~30,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,049.27 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0180% | | 累计已回购金额 | 万元 12,913.4281 | | 实际回购价格区间 | 9.12 元/股~15.85 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-044 日月重工股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 调整情况：每股派发现金红利 0.28 元（含税）不变，派发现金分红的总额 由 286,759,200.00 元（含税）调整为 285,656,014.00 元（含税） 3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与利润 分配的总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 二、调整原因 1、公司于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第 六次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票的议案》。 2024 年 6 月 27 日，公司对 4 名激励对象已获授但尚未解锁的 232,250 股限 制性股票完成回购注销。公司总股本由 1,030,925,000 股变为 1,030,692,750 股 。 具 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-042 日月重工股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | | | 注销日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 232,250 股 | 232,250 | 股 | 2024 | 年 | 6 | 月 | 27 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2024 年 4 月 23 日，日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销 部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票暨调整限制性股票回购价格的 议案》。根据公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，同意注销因激励 对象离职及因个人业绩考核未达标的已获授但尚未解除限售的 232,250 股限制性 股 票 。 具 体 内 容 详 ...

中信证券股份有限公司 关于日月重工股份有限公司 非公开发行限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为日月 重工股份有限公司（以下简称"公司"、"日月股份"）2022年非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 相关法律法规和规范性文件的要求，对日月股份2022年非公开发行股票限售股上 市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 （一）本次限售股上市类型 本次申请上市流通的限售股类型全部为公司2022年非公开发行股票限售流 通股。 2022年10月13日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准日月 重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2373号），公司 于2022年12月向公司控股股东和实际控制人傅明康先生和陈建敏女士非公开发 行人民币普通股（A股）57,986,911股。 （三）非公开发行股份登记情况 本次非公开发行新增股份57,986,911股已于2022年12月8日在中国证券登记 结算有 ...