证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-073 日月重工股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●投资者可于 2024 年 11 月 5 日(星期二) 至 11 月 11 日(星期一)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 stock@riyuehi.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公 司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 12 日 上午 10:00-11:00 举 行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 日月重工股份有限公司 回购注销部分激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票相关事项之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 52433320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二○二四年十月 国浩律师（上海）事务所法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于日月重工股份有限公司 回购注销部分激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票相关事项之 法律意见书 对于本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明: （一）本所及经办律师依据《证券法》《管理办法》和《执业规则》等规定及本 法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， 遵循了勤 国浩律师（上海）事务所法律意见书 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实 真实、 ...

日月重工股份有限公司 关于减少注册资本并修订公司章程的公告 二、修订公司章程条款的相关情况 证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-070 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第六 届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于减少注 册资本并修订公司章程的议案》。现将相关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 根据《日月重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称《激励计划》）之"第十四章公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理" 之"二、激励对象个人情况发生变化的处理"之"（二）激励对象离职：1、激励 对象合同到期且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授 但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注 销。" 鉴于首次授予的 2 名激励对象（杨波、李斌）因个人原因已离职，已不符合 《激励计划》有关激励对象的规定，公司决定 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-072 日月重工股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 日月重工股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 附件： 保荐代表人简历 张颂来先生，保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信证券投资银行管理委 员会副总裁，曾参与日月股份 2020 年非公开及 2022 年非公开、百隆东方非公开 等项目，还参与了多家企业的辅导改制、首次公开发行项目等工作。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中信证券股份有限 公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更换保荐代表人的函》。2020年9 月，中信证券承接公司公开发行可转换公司债券的持续督导工作，持续督导期至 2021年12月31日止。中信证券为公司2020年非公开发行股票项目的保荐机构，持 续督导期至2021年12月31日止。中信证券为公司2022年非公开发行股票项目的保 荐机构，持续督导期至2023年12月31日止。目前持续督导期已届满，鉴于公 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-071 日月重工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：日月重工股份有限公司（浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷 7 号日月星座大厦 3 楼会议室） 股东大会召开日期：2024年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 20 日 至 2024 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-066 日月重工股份有限公司 关于控股子公司向金融机构申请融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了第 六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于 控股子公司向金融机构申请融资额度的议案》，同意控股子公司肃北浙新能风力 发电有限公司向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过人民币 6 亿元（最 终金额以各金融机构实际审批的额度为准）。 银行及其他金融机构。 2、融资品种 包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业 承兑汇票、保函、信用证等。 3、融资金额 融资总额不超过人民币 6 亿元，在融资授权期限内，融资额度可循环使用。 4、融资主体 肃北浙新能风力发电有限公司。 该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关内容公告如下： 一、基本情况 公司控股子公司肃北浙新能风力发电有限公司为建设 20 万千瓦风电发电和满 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-069 日月重工股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第六 届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注 销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。具体回购注销情 况如下： 一、通知债权人的原由 根据《日月重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称《激励计划》）之"第十四章公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理" 之"二、激励对象个人情况发生变化的处理"之"（二）激励对象离职：1、激励 对象合同到期且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授 但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注 销。"鉴于首次授予的 2 名激励对象因个人原因已离职，已不符合《激励计划》 有关激励对象的规定，公司决定取消其激励对象资格并回购 ...

日月重工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月 日月重工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 | 序号 | 目录 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一 | 2024 年第二次临时股东大会参会须知 | 2 | | 二 | 2024 年第二次临时股东大会议程 | 4 | | 三 | 2024 年第二次临时股东大会议案 | 6 | | 1 | 《关于向金融机构申请增加综合授信的议案》 | 6 | | 2 | 《关于控股子公司向金融机构申请融资额度的议案》 | 8 | １ 日月重工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 日月重工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会参会须知 为维护日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，保证本次大会的顺利进行,根据中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》及《日月重工股份有限公司股东大会议事规 则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）等有关规定，特制定如下会议须知： ２ 日月重工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-063 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》： 具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于向金融机构申请增加综合授信的议案》： 日月重工股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于 2024 年 10 月 25 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《日月重工股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。 表决结 ...

Group 1 - A new company named Su Bei County Neng An New Energy Co., Ltd. has been established with a registered capital of 450,000 yuan [1] - The legal representative of the company is Chai Jianhong [1] - The business scope includes wind power generation technology services, research and development of wind farm-related systems, contract energy management, and energy-saving management services [1] Group 2 - The company is jointly held by Su Bei Zhe Xin Energy Wind Power Co., Ltd., which is a subsidiary of Ri Yue Co., Ltd. [1]