日月重工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 日月重工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司于 2023 年 7 月 14 日召开第五届董事会第三十二次会议，根据公司董事会推荐并经公司董事会提名委 员会审议、通过，公司董事会提名傅明康先生、傅凌儿女士、张建中先生、虞洪康 先生、王烨先生、周建军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名温平先 生、郑曙光先生、屠雯珺女士为公司第六届董事会独立董事候选人。上述人员已于 2023 年 7 月 31 日的 2023 年第二次临时股东大会经累积投票方式审议通过。 （一）董事会的会议情况及决议内容 2023 年度，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会 日月重工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券 交易所的相关规定，认真履行《公司章程》 ...

日月重工股份有限公司 2023 年度财务决算报告 日月重工股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）面临铸件类产品需求疲软， 主要原辅材料价格持续波动的局面，坚持内部积极深化提升公司的"六大任务"， 在"安全、环保、劳动强度降低、质量、产量、成本"等多维度开展提质量降成本 工作。利用规模、资金优势和良好的信誉与优秀供应商共同直面困难，全体员工在 管理层带领下，迎难而上，通过共同谋划、实施价值链工程，稳步推进各项工作。 通过严格控制各项费用开支、优化产品成本结构，在采购环节降本、技术提升降本 方面取得了良好的效果，适时储备大宗商品等措施，使公司在复杂的市场环境下依 旧实现了净利润的同比增加。 经过立信会计事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2024]第 ZF10467 号标准无保留意见审计报告。2023 年度，公司实现营业收入 465,564.08 万 元，同比下降 4.30%，营业总成本下降 8.38%，实现净利润 47,859.60 万元，同比增 长 39.05%。 | 项目 | 2023 年实际数 | 2022 年实际数 | 同比增加率 | ...

日月重工股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 日月重工股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 上述人员工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 罗金明，男，1968 年 5 月出生，研究生学历，历任景德镇陶瓷学院副教授、教授、副处 长，浙江工商大学财务与会计学院副院长、审计处处长，公司独立董事。现任浙江工商大学 会计学院党委书记，杭萧钢构（600477）、小商品城（600415）、城邦股份（603316）、宁波前 程家居股份有限公司独立董事。 郑曙光，男，1962 年 9 月出生，硕士研究生学历，教授、博士生导师。历任浙江水产学 院讲师、经管系副主任，宁波大学法学系主任、区域经济与社会发展研究院院长、人文社科 处处长。现任公司独立董事，宁波大学经济法研究所所长。 张建中，男，1970 年 4 月出生，大专学历，高级工程师，历任宁波宁动日月铸造有限公 司车间主任，公司车间主任、三分厂厂长，宁波日星铸业有限公司副总经理。现任公司董事、 １ 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-030 日月重工股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 综上，公司本次回购注销的限制性股票数量合计为 232,250 股。 根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票回购注销事宜在公司董事会的授权范围内，无须提交公司股 东大会审议。 回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部 分股票的注销。注销完成后，公司股份总数将由 1,030,925,000 股变更为 1,030,692,750 股 ， 公 司 注 册 资 本 也 将 相 应 由 1,030,925,000 元减少 为 1,030,692,750 元（具体以实际核准的注销股数为准）。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自 本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人 未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债 权人如要 ...

日月重工股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 日月重工股份有限公司—章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 日月重工股份有限公司—章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第 ...

关于日月重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：日月重工股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 市 信 久 目 i 12 14 上的组织单 日月重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 日月重工股份有限公司全体股东: 我们审计了日月重工股份有限公司(以下简称"日月股份公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10467 号的 无保留意见审计报告。 日月股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-032 日月重工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：日月重工股份有限公司行政楼会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴 镇北村村） 股东大会召开日期：2024年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日 至 2024 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 52433320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二○二四年四月 日月重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 之法律意见书 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于日月重工股份有限公司 2023年限制性股票激励计划回购注销 部分限制性股票之法律意见书 致：日月重工股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受日月重工股份有限公司（以 下简称"日月股份"或"公司"）委托，担任公司实施限制性股票激励计划（以下 简称"本次限制性股票激励计划"或者"本次股票激励计划"）相关事宜的专项法 律顾问。受日月股份的委托，本所律师对公司回购并注销部分限制性股票（以下简 称"本次 ...

一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。立信2023年业务 收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65 亿元。 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同 行业上市公司审计客户33家。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年4月21日、2023年5月16日分别召开第五届董事会第三十一次会 议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公 ...

日月重工股份有限公司 环境、社会及治理报告 2023 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 股票简称：日月股份 股票代码：603218 关于本报告 本报告是由日月重工股份有限公司（本报告也简称"日月股份""公司"或"我们"）向社会发布的 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告， 报告面向日月股份的所有利益相关方，秉持客观、规范、透明的原则，如实披露了日月股份于 2023 年对于股东、客户、合作伙伴、 员工等重要权益人的履责实践，以及公司在 ESG 领域所作的努力，旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。 时间范围 本报告为年度报告，除特殊说明外，报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强报告的可比性和完整性， 部分数据及内容适当追溯之前年份。 报告范围 除特别说明外，报告涵盖日月重工股份有限公司及其全资、 控股公司在ESG领域的情况，信息边界与公司年报口径一致。 使用标准说明 本报告根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、中国社科院《中国企业社会责任报告编制 指南 5.0》（CAS ...