日月重工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月 日月重工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 | 序号 | 目录 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一 | 2024 年第二次临时股东大会参会须知 | 2 | | 二 | 2024 年第二次临时股东大会议程 | 4 | | 三 | 2024 年第二次临时股东大会议案 | 6 | | 1 | 《关于向金融机构申请增加综合授信的议案》 | 6 | | 2 | 《关于控股子公司向金融机构申请融资额度的议案》 | 8 | １ 日月重工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 日月重工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会参会须知 为维护日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，保证本次大会的顺利进行,根据中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》及《日月重工股份有限公司股东大会议事规 则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）等有关规定，特制定如下会议须知： ２ 日月重工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-072 日月重工股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 日月重工股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 附件： 保荐代表人简历 张颂来先生，保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信证券投资银行管理委 员会副总裁，曾参与日月股份 2020 年非公开及 2022 年非公开、百隆东方非公开 等项目，还参与了多家企业的辅导改制、首次公开发行项目等工作。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中信证券股份有限 公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更换保荐代表人的函》。2020年9 月，中信证券承接公司公开发行可转换公司债券的持续督导工作，持续督导期至 2021年12月31日止。中信证券为公司2020年非公开发行股票项目的保荐机构，持 续督导期至2021年12月31日止。中信证券为公司2022年非公开发行股票项目的保 荐机构，持续督导期至2023年12月31日止。目前持续督导期已届满，鉴于公 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 日月重工股份有限公司 回购注销部分激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票相关事项之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 52433320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二○二四年十月 国浩律师（上海）事务所法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于日月重工股份有限公司 回购注销部分激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票相关事项之 法律意见书 对于本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明: （一）本所及经办律师依据《证券法》《管理办法》和《执业规则》等规定及本 法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， 遵循了勤 国浩律师（上海）事务所法律意见书 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实 真实、 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-069 日月重工股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第六 届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注 销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。具体回购注销情 况如下： 一、通知债权人的原由 根据《日月重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称《激励计划》）之"第十四章公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理" 之"二、激励对象个人情况发生变化的处理"之"（二）激励对象离职：1、激励 对象合同到期且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授 但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注 销。"鉴于首次授予的 2 名激励对象因个人原因已离职，已不符合《激励计划》 有关激励对象的规定，公司决定取消其激励对象资格并回购 ...

Group 1 - A new company named Su Bei County Neng An New Energy Co., Ltd. has been established with a registered capital of 450,000 yuan [1] - The legal representative of the company is Chai Jianhong [1] - The business scope includes wind power generation technology services, research and development of wind farm-related systems, contract energy management, and energy-saving management services [1] Group 2 - The company is jointly held by Su Bei Zhe Xin Energy Wind Power Co., Ltd., which is a subsidiary of Ri Yue Co., Ltd. [1]

若减持计划实施期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股 等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整。 证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-062 日月重工股份有限公司 董事兼高级管理人员集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事兼高级管理人员持股的基本情况 截至本公告披露日，日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事、董 事会秘书兼财务负责人王烨先生持有公司股份 737,100 股，占公司现有股份总数 的 0.0715%，上述股份来源于公司股权激励授予及股份转增。 集中竞价减持计划的主要内容 自本公告发布之日起 15 个交易日后 3 个月内，王烨先生拟通过集中竞价方 式减持其所持有的公司无限售条件流通股合计不超过 184,200 股，约占公司股份 总数的 0.0179%。 公司于 2024 年 10 月 8 日收到王烨先生《关于计划减持日月重工股份有限公 司股份的告知函》，现将有关情况公告如下： | 王烨 | 董事、监 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-061 日月重工股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 | | | | 民生证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 民享245天240122专享固定 | 20,000 | | --- | --- | --- | --- | | | | 收益凭证 | | | 产品期限 | 起息日 | 到期日 | 实际收益（元） | | 245天 | 2024/1/23 | 2024/9/24 | 4,103,374.84 | 二、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情 况 单位：元 | 实际 | 序号 理财产品类型 | | 实际 | 实际 | 尚未收回 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投入金额 | | | 收回本金 | 收益 | 本金金额 | | | 1 | 保本固定收益型 | 80,000,000 | 80,000,000 | 796,555.56 | | 0.00 | | 2 | 保本固定收益型 | 50,000,000 | 50,000,000 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-060 电子邮箱：stock@riyuehi.com 投资者联系电话：0574-55007043 以上变更自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者知悉。若由此给您 带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 日月重工股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因经营发展需要，日月重工股份有限公司（简称"公司"）主要职能中心部 门于近日搬迁至新址办公。为保障投资者交流渠道通畅，现将具体变更情况公告 如下： | 办公地址 | 浙江省宁波市鄞州区东吴镇 北村村 | 浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷 7 号日月星座大厦三楼、二十楼 | | --- | --- | --- | | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 除上述地址变更外，公司注册地、生产及相关部门、投资者联系电话等其他 基本信息均保持不变。公司最新的联系方式如下： 办公地址：宁波市鄞州区首南街道天智巷 7 号日月星座大厦三楼、二十楼 邮政编码：315100 2024 年 9 ...

公司募集资金投资项目实施全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称 "日星铸业"）于 2023 年 12 月 18 日使用部分暂时闲置募集资金购买了财通证券 股份有限公司的收益凭证，认购金额 20,000 万元。具体内容详见 2023 年 12 月 20 日上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理提前赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2023- 089）。 证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-059 日月重工股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第六 届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司授权公司管理层使用额 度不超过人民币 8 亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 10 亿元的自有资金进 行现金管理，上述资金额度可滚动 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-058 日月重工股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日(星期五)下午 13:00-14:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2024 年 9 月 6 日(星期五)至 9 月 12 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 stock@riyuehi.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 三、参加人员 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日发布公 司 2024 年半年度报告，为便于广大 ...